CNBC huet en Untersuchungsstéck iwwer Binance verëffentlecht, déi Uschëllegunge zitéiert datt seng chinesesch Clienten d'Krypto-Währung Handelsverbuet vum Land iwwerschreiden.
Geméiss dem Artikel, Binance Personal a Fräiwëlleger hunn anerer geléiert wéi Dir den Austausch kennt Äre Client (KYC), Residenz, a Verifizéierungsprozesser a wéi Dir eng Binance Bankkaart kritt andeems se léien iwwer wou se wunnen.
Dës Verëffentlechunge werfen Zweifel un d'Effizienz vun den Anti-Geldwäsch (AML) Efforten vun Binance, an Experten hunn d'Suergen ausgedréckt datt d'Lax Duerchféierung vu KYC Richtlinnen Konsequenzen iwwer China hunn.
Chinesesch Clientë benotze Proxy-Server fir Krypto-Restriktiounen z'iwwergoen
Den Austausch huet e stännege Flux vu chinesesche Cliente gesinn, déi no Weeër sichen fir de China Verbuet op Krypto-Währungen Handel ze ëmgoen. Laut der Etude ëmgoen Clienten aus China an anere Länner regelméisseg d'Reglementer vun Binance andeems se e Proxy-Server benotzen fir hir Plaz ze verkleeden.
Messagen aus Binance offiziellen Chineseschsproochege Chatrooms hunn bedeit datt Aarbechter a Fräiwëlleger Techniken ausgeschriwwe hunn, déi Bankdokumenter gefälscht hunn oder falsch Adressen ubidden an Binance Systemer manipuléieren.
Well d'Krypto-Währungenaustausch zënter 2017 a China illegal sinn an d'Krypto selwer am Joer 2021 illegal ass, lafen déi chinesesch Clientë vu Binance e wesentleche Risiko mat dëse Methoden. D'Elementer, op déi chinesesch Bierger Zougang wëllen, sinn och illegal ënner chinesesche Gesetz.
Terroriste kéinten dovunner profitéieren
Dem Binance seng KYC an AML Efforte si verdächteg wéinst den Techniken déi Clienten deelen. Fir international Geschäfter wéi Binance, KYC, an AML sinn Initiativen wesentlech fir ze garantéieren datt Clienten net un illegalen Aktivitéiten wéi Terrorismus oder Bedruch deelhuelen.
Terroristen, Krimineller, Geldwäscher, Cyber Leit an Nordkorea, russesch Milliardären, asw., kënnen dëst benotze fir dës Infrastruktur ze kréien, laut Sultan Meghji, Professer op der Duke University a fréieren Top Innovatiounsoffizéier vun der Bundesdepotversécherungsgesellschaft (FDIC) ).
Mëttlerweil huet den Jim Richards, en Exekutiv bei der Wells Fargo Anti-Geldwäsch Eenheet, Bedenken iwwer de potenziellen Impakt vun de Methoden, déi benotzt gi fir d'KYC Kontrollen vu Binance ausserhalb vu China ze ëmgoen.
Wann et fir eng Äntwert erreecht gouf, huet e Binance Spriecher CNBC informéiert datt si géint Aarbechter getraff hunn, déi hir intern Prozedure gebrach hunn, inklusiv onpassend Ufro oder Offer Virschléi déi net autoriséiert sinn oder am Aklang mat hire Standarden.
De Pressespriecher huet och bäigefüügt datt Binance, déi viru kuerzem fett Beweegunge betreffend Sanktiounen a Russland gemaach hunn, verbitt d'Mataarbechter d'Benotzer ze proposéieren oder z'ënnerstëtzen fir hir lokal Gesetzer a Reguléierungspolitik ze ëmgoen. Si géifen direkt entlooss oder iwwerpréift ginn, wa se fonnt hunn dës Politik ze verletzen.
Als Conclusioun, Binance scheinbar Mangel un Duerchféierung vun KYC Richtlinnen a seng Mataarbechter a Fräiwëlleger Ënnerstëtzung fir Benotzer fir lokal Gesetzer a reglementaresche Politiken ëmzegoen eescht Bedenken iwwer d'Fäegkeet vum Austausch fir illegal Aktivitéiten ze verhënneren.
De Bericht betount och d'Wichtegkeet vun internationale Firmen wéi Binance, déi méi streng KYC an AML Moossname implementéieren fir sécherzestellen datt se voll mat de lokale Reglementer respektéieren.
Quell: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/