Den Hengyang County Ëffentlech Sécherheetsbüro a China huet den 23. September 2022 eng Neiegkeetskonferenz gemaach fir iwwer d'"100-Deeg Operatioun" vum Summer ëffentlech Sécherheetsschlag ze diskutéieren.
Néng Fäll goufen ëffentlech publizéiert; ënnert hinne war déi grouss Geldwäschband "9.15", déi virgeworf gëtt ze benotzen cryptocurrency ze beschäftegen Geldwäsch vu bis zu 40 Milliarden Yuan ($ 5.6 Milliarden) a war an iwwer 300 Tëschefäll vun Telehandel engagéiert, entspriechend zu Krypto-Reporter Colin Wu deen zitéiert Weixin September 26.
Déi ganz Geldwäsch kriminell Organisatioun gefouert vum Hong Mou gouf an enger Online-Operatioun gestéiert, déi zu der Verhaftung vun 93 Verdächteger gefouert huet, d'Zerstéierung vu méi wéi 10 Geldwäsch- a Verstoppungspunkten, d'Saisie vu méi wéi 100 Handyen a Computer verbonnen. fir de Fall, d'Saisie an d'Gefrierung vun 300 Millioune Yuan u Fongen, déi mam Fall verbonne sinn, an d'Erhuelung vun 7.8 Millioune Yuan u wirtschaftleche Verloschter vun den Affer.
Bande verdächtegt vu Wäschmëttel zënter 2018
Geméiss den Enquêteresultater, zënter 2018, kriminell Banden ënner der Leedung vum Verdächtegen Hong hu Sammel- a Bezuelplazen op ville Plazen a ganz China kontaktéiert, illegal Fongen, Bedruch a Spillen a Krypto ëmgewandelt, an duerno an US Dollar fir Wäisswäschen ausginn.
Illicit Remise goufen och vu villen Hausgeschäfter a China ugeholl als eng séier a sécher Method fir Kapital ze transferéieren. Erlaabt aner Aktionären illegal vun Iech ze profitéieren a Form vu Fondsverdeelung.
Am Aklang mam Gesetz goufe kriminell Zwangsaktioune géint 93 Persounen ënnerholl, dorënner Hong Mou, an de Fall gëtt elo behandelt.
Interessanterweis trotz engem extensiv Réckschlag a Verbuet vu Krypto-verbonne Servicer, Finbold confirméiert China rangéiert elo an den Top Ten ënnert de Länner déi féieren an der Adoptioun vun digitale Verméigen.
Quell: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/