Crypto Kriminalitéit kann e kontroversen Thema sinn, well déi dacks onreguléiert Natur vum Verméigen et einfach mécht Investisseuren an Entrepreneuren vu Geldwäsch ze beschëllegt - wärend echte Scammers a Krimineller verpassen.
Dat gesot, den neie Bericht vum Chainalysis blénkt e Liicht op Kryptokriminalitéit Trends am Joer 2021, enthüllt eng Zuel vun Iwwerraschungen.
Kryptokriminalitéit ausschrauwen?
Fir eng laang Geschicht kuerz ze maachen - dat sinn formidabel Zuelen. Wéi och ëmmer, et gëtt vill Nuancen och ze notéieren.
Hei ass wat Dir wësse musst. $ 8.6 Milliarde u Krypto gouf am Joer 2021 gewäsch. Och wann dëst vill méi héich ass wéi déi $ 6.6 Milliarde u Krypto, déi am Joer 2020 gewäsch gouf, ass et e definitive Fall vum 2019's Grandtotal vun $ 10.9 Milliarde.
Als nächst kann e besonnesch virwëtzeg Investisseur sech froen wéi eng Krypto am beléifsten war mat illegalen Akteuren. Spoiler Alarm: net Bitcoin. Chainalysis gemellt,
"Déi 20 gréisste Geldwäschdepositiounsadressen kréien just 19% vun all Bitcoin geschéckt vun illegalen Adressen, am Verglach zu 57% fir Stablecoins, 63% fir Ethereum, an 68% fir Altcoins."
Duerno musse mir kucken ob Krypto-Wäscher CeFi oder DeF favoriséieren. Wärend de Bericht bemierkt datt zentraliséiert Austausch déi bevorzugt Plaz waren fir gewäsch Fongen ze bewegen, sinn DeFi Protokoller an der Popularitéit gewuess.
De Bericht observéiert,
"DeFi Protokoller kruten 17% vun alle Fongen, déi aus illegale Portemonnaie geschéckt goufen am Joer 2021, erop vun 2% d'Joer virdrun. Dat iwwersetzt zu enger 1,964% Joer-iwwer-Joer Erhéijung vum Gesamtwäert, deen vun DeFi Protokoller vun illegalen Adressen kritt gëtt, am Ganzen $ 900 Milliounen am Joer 2021.
Zäit fir Är dreckeg Wäsch ze loften
Den Analyseportal huet och opgeholl wéi enorm Quantitéite vu Krypto un eng "schockéierend kleng" Zuel vu Krimineller. Awer d'Saachen an d'Perspektiv setzen, huet Chainalysis d'Lieser drun erënnert datt d'Kryptowäscherei nëmmen 0.05% vun alle Kryptotransaktiounen d'lescht Joer ausgemaach huet.
D'Geldwäschaktivitéit bleift staark konzentréiert op eng schockéierend kleng Grupp vu kriminellen Facilitatoren. Am Joer 2021 sinn 54% vun de Fongen aus illegalen Adressen geschéckt - ca. $ 2.5 Milliarden - goung un 583 Service Depot Adressen. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Januar 26, 2022
Ausserdeem kënnen et e puer interessant Grënn hannert dem Fall vun der gewäschter Krypto sinn, déi am Joer 2021 opgeholl gouf, am Verglach zum 2019. Ee Faktor kéint den USA Office of Foreign Assets Control oder OFAC sinn, dee streng ass fir Sanktiounen géint Täter ëmzesetzen. Zwee Krypto-Plattformen, Suex a Chatex, hunn dës éischt Hand entdeckt.
De Bericht vum nächste Joer wäert verroden ob 2022 Ännerungen am Krypto-Wäschmëttelen wäert gesinn oder just méi vum selwechten.
Dëst Wäschmëttel akzeptéiert digital Yuan
Neiegkeetsdrähten hunn weltwäit spéit d'lescht Joer geflitzt, wéi China ugekënnegt huet wat als säin éischte Fall vu Krypto Geldwäsch opgeholl gouf - mam digitale Yuan CBDC.
Wärend d'Verfollegung vu gewäsche Fiat a Krypto eng Herculean Erausfuerderung ass, bleift et ze gesinn ob d'Fintech Privatsphärreglementer vun engem Land et méi einfach maachen déi ze verfolgen déi CBDCs wäschen.
Quell: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/