CFTC reprochéiert 2 Männer fir e $ 44M Krypto Ponzi Schema ze lafen

Eng Zuel vu rezente Ponzi Schemaen hunn dezentraliséiert Finanzen benotzt (Defi) Infrastruktur an de Krypto-Ökosystem fir vun hiren Investisseuren ze klauen. CFTC reprochéiert zwee Amerikaner mat engem Lafen cryptocurrency Ponzi Schema datt honnerte vu Leit aus $ 44 Milliounen an de leschte news bedroht.

CFTC Käschten Participanten an engem lafend Fonctiounen Bedruch

D'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet eng Plainte géint de Sam Ikkurty (och bekannt als Sreenivas I Rao) vu Portland, Ore., a Ravishankar Avadhanam vun Aurora, Illinois. Konspiréiert fir hir Investisseuren ze täuschen an an engem "sougenannten Akommesfong investéiert an digital Verméigen ze investéieren."

D'US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet dës zwee Männer reprochéiert fir op d'mannst $44 Millioune betrügeresch ze froen fir Participatiounsinteressen an engem sougenannten Akommesfong, deen an digitale Verméigen an aner Instrumenter investéiert. D'Uklo beschëllegt och d'Verteideger vun engem illegalen Commodity Pool ze bedreiwen an net als Commodity Pool Operator bei der CFTC ze registréieren. Wat de CFTC ugeet, hunn d'Bekloten vernoléissegt sech als Commodity Pool Operator anzeschreiwen.

Zousätzlech huet de CFTC dräi Fongen bäigefüügt, déi vun de Bekloten gehéiert a geréiert sinn, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, a Seneca Ventures LLC, als Relief Bekloten am Besëtz vu Fongen, un déi se kee legitimen Interesse hunn. .

Den 11. Mee 2022 huet en US Distrikter Geriichtshaff Riichter zu Chicago mam Numm Mary Rowland en ex parte gesetzleche Restriktiounsuerdnung ënnerschriwwen, d'Verméigen vun de Bekloten afréiert an d'Dokumenter erhalen, duerno huet si en temporäre Empfänger ernannt. De Kläger goufen de 16. Mee 2022 mat Pabeieren zerwéiert, an eng Statushéierung gouf fir de 25. Mee 2022 festgeluecht.

A senger kontinuéierlecher Streitung sicht d'CFTC Entschiedegung fir betrügerten Investisseuren, Ofdreiwung vu schlechte Gewënn, monetär Strofen, liewenslaang Handel an Aschreiwungsverbueter, an e permanenten Uerteel, deen zukünfteg Verstouss géint d'Commodity Exchange Act (CEA) an d'CFTC Reegele verbitt.

Am Joer 2017 hunn Ikkurty an Avadhanam angeblech Investisseuren an Ikkurty Capital, Rose City Income Fund a Seneca Ventures encouragéiert fir a verschidde Krypto-Währungen z'investéieren, déi extrem héich Rendementer verspriechen - e puer esou héich wéi 62 Prozent pro Joer. D'Plainte behaapt datt d'Koppel hiert Geschäft op enger Websäit a Videoen op YouTube gefördert huet.

Am Géigesaz, huet de CFTC festgestallt datt Ikkurty an Avadhanam Investisseursfongen zesummegefaasst hunn an duerno d'Majoritéit vun dëse Verméigen als Gewënn un aner Participanten verdeelt hunn, erënnert un e Ponzi Schema. D'CFTC sot och datt den Ikkurty an den Avadhanam $ 18 Millioune fir sech selwer behalen hunn, d'Suen un "aner Participanten" an Offshore Entitéiten ënner hirer Gestioun geplënnert.

E Geriicht zu Illinois huet eng temporär Restriktiounsuerdnung géint déi a Fro gestallt Verméigen ausgezeechent, déi se afréiert, records betreffend de angeblech Bedruch hält an en Empfänger iwwer Investisseurfongen ernennt. De CFTC sicht Kompensatioun, Desgorgement, monetär Sanktiounen, a permanent Handelsverbänn an Uerder géint zukünfteg Verstéiss vum Commodity Exchange Act (CEA).

Et schéngt, datt d'Kënschtler vum dezentraliséierten Ökosystem profitéiere fir Konscht vu Bedruch duerch Ponzi a Pyramid Schemaen. De CFTC huet e puer Cliente Schutz Bedruch Berodung an Artikelen publizéiert fir d'Allgemengheet vu potenziellen Gefore ze warnen beim Ëmgang mat virtuelle Währungen, speziell Bitcoin Futures an Optiounen.

De CFTC beréit och Clienten staark fir d'Aschreiwung vun enger Firma bei der Kommissioun ze iwwerpréiwen ier se investéiert. E Client soll virsiichteg sinn fir Suen un en onregistréiert Geschäft ze spenden. 

D'Präisser vun de bekanntste Kryptoen sinn zënter November zesummegefall, mat Währungen, déi als sécher a sécher gefördert goufen, well se mam Buck verbonne waren an iwwer Austausch verfollegt goufen, wou se gesinn datt hir Wäerter falen. Allerdéngs war de Krypto-Maart net ganz negativ. Et goufen e puer hell Flecken.

Crypto Evangelisten bemierken en Däiwel am reglementaresche Klima wéi global an national Autoritéiten ugefaang hunn d'Potenzial vun der Industrie z'entdecken an ze kontrolléieren. Wärend der onprovozéierter Invasioun vu Russland an der Ukraine gouf et e Stroum. Vill Individuen hu Suen an an aus der Ukraine iwwer Krypto geschéckt, nach eng Kéier beweist wéi d'Währungen enges Daags benotzt kënne ginn. Trotz deenen Glimmer vun Hoffnung, D'Krypto-Industrie fënnt sech elo op enger Gabel op der Strooss.

Laut Steierenquêteuren existéiert e Ponzi-Schema vun 1 Milliarden Dollar, deen de Krypto-Währungsmaart involvéiert. Amerikanesch Steierbeamten hunn opgedeckt datt se 50 ënnerscheedleche Leads an Scams gefollegt hunn, déi op net-fungibel Tokens an aner dezentraliséiert Industrieelementer fokusséiert sinn.

Niels Obbink, Chef vum hollännesche Fiskal Informatiouns- an Untersuchungsservice, sot wärend enger Pressekonferenz nieft der Offenbarung vun der IRS:

NFTs sinn eng vun den neie modernen digitale Weeër fir Handelsbaséiert Geldwäsch. A well et, am Verglach mat méi bekannte klassesche Secteuren, manner Kontroll a manner Iwwerwaachung gëtt an eng limitéiert Regulatioun, déi et vulnérabel mécht fir Bedruch, muss et eis Opmierksamkeet hunn.

Niels Obbink.

D'Kapazitéit vu Krypto-Währungen iwwer d'Grenzen gréisstendeels onopfälleg ze plënneren huet et e wäertvollt Instrument gemaach fir Bedrüger, déi op finanziell onophéiert Leit sichen. Dëst huet zu villen kriminellen Beleidegungen gefouert, déi Reguléierer versichen ze bekämpfen a regléieren wéi Krypto-Griffter méi grouss a méi räich Ziler sichen. 

Regulateuren hunn eng nei Approche entdeckt déi Investisseuren erlaabt NFTs fir kriminell Zwecker ze benotzen. No Jim Lee, der IRS's Chef vu kriminellen Ermëttlungen, NFTs encouragéieren potenziell Steier- oder Finanzverbrieche uechter weltwäit Juridictioune. Laut Berichter sinn Investisseuren aus verschiddene Länner implizéiert, dorënner Krypto-Keefer an den USA, Groussbritannien, Holland, Kanada an Australien.