CFTC charge zwee Männer hannert $ 44 Milliounen Crypto Ponzi Schema

D'USA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet zwee US Awunner an hir Entitéite reprochéiert fir e Krypto-Währungsinvestitiounsschema ze bedreiwen deen iwwer 170 Investisseuren bedréit huet.

CFTC Charge Zwee Männer fir $ 44M Krypto Scam

An engem offiziellen Pressecommuniqué, de CFTC behaapt datt d'Verteideger, Sam Ikkurty a Ravishankar Avadhanam, betrügeresch insgesamt $44 Milliounen vun Investisseuren iwwer verschidde Firmenentitéiten ënner hirer Kontroll gefrot hunn.

De Reguléierer huet och déi Bekloten ugeklot fir en illegale Commodity Pool ze bedreiwen an net als Commodity Pool Operator bei der CFTC ze registréieren.

No der Plainte vun der Kommissioun, huet den Duo dräi sougenannte digital Asset Akommes Fongen - Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, an Seneca Ventures - un Investisseuren gefördert. Si hu geschafft fir unsuspecting Investisseuren unzezéien.

Si hunn ugefaang Investisseuren am Januar 2021 duerch verschidde Kanäl ze zielen wéi eng offiziell Websäit, en YouTube Kanal, a verschidde aner Mëttelen. E puer vun de betrügeresche Fuerderunge waren datt d'gepoolte Fongen benotzt gi fir a verschiddenen digitale Verméigen, Commodities, Swaps, Derivate an z'investéieren. zukünfteg Kontrakter, wat jäerlech en héije ROI géif ginn. Si konnten op d'mannst $ 44 Millioune vu ronn 170 Investisseuren sammelen.

De CFTC huet och behaapt datt anstatt all Investitioun mat Fongen vun Investisseuren ze maachen, si "Participantenfongen falsch appropriéiert hunn andeems se se un aner Participanten verdeelt hunn, op eng Manéier ähnlech wéi e Ponzi Schema."

Zousätzlech huet d'Kommissioun bemierkt datt den Ikkurty an den Avadhanam en Deel vun de Fongen fir sech selwer an "aner Participanten" behalen an déi verbleiwen un Offshore-Entitéiten ënner hirer Kontroll transferéiert hunn.

"Déi Bekloten hunn e puer Participant Fongen op aner Konten ënner hirer Kontroll a fir hire Virdeel transferéiert. D'Verteideger hunn och Millioune Dollar un eng Offshore-Entitéit transferéiert, déi, am Tour, Fongen op en auslännesche Krypto-Währungsaustausch transferéiert hunn. Keen vun dëse Fongen gouf an de Pool zréckginn, "sot d'Plainte.

CFTC sicht Restitutioun

En US Bundesgeriicht huet schonn en Uerder erausginn fir d'Verméigen vun de Bekloten ze afréieren, zesumme mat Instruktioune fir Dokumenter am Zesummenhang mat dem Schema an d'Ernennung vun engem temporäre Empfänger vun Investisseurfongen ze konservéieren.

De CFTC sicht elo Erhuelung an Ofdreiwung vu schlechte Gewënn. Et dréckt och fir zivil monetär Sanktiounen, permanent Handelsverbänn, an Uerder géint zukünfteg Verstouss géint de Commodity Exchange Act (CEA) an CFTC Reglementer.