D'Autoritéiten vun den USA hunn Uklo géint d'Irina Dilkinska (déi als Head of Legal and Compliance bei OneCoin gedéngt huet) fir hir angeblech Roll am berühmte Krypto-Scam gedréckt an si aus Bulgarien an d'USA deportéiert.
Si kéint maximal potenziell Prisongsstrof vun 20 Joer kréien fir angeblech Drotbedruch ze maachen an zousätzlech 20 Joer fir angeblech Verstouss géint Geldwäschgesetzer.
Eng méiglech Prisongszäit fir en anere OneCoin Member
An engem rezenten Pressecommuniqué, den US Department of Justice (DOJ) huet ugekënnegt datt Dilkinska virum US Magistrat Riichter Sarah Netburn erscheint. Den US Affekot Damian Williams huet behaapt datt den 41 Joer ale Bulgarer angeblech de Krypto-Pyramidschema OneCoin aktivéiert huet fir Millioune Dollar vun illegale Gewënn duerch Shellfirmen ze wäschen.
"Dilkinska huet gehollef e breet gefächert Schema mat Millioune vun Affer a Milliarden Dollar u Verloschter z'erhalen, a si wäert elo Gerechtegkeet fir hir angeblech Verbrieche stellen," huet hien derbäigesat.
FBI Assistent Direkter Michael Driscoll behaapt datt si hirem Co-Verschwörer gehollef huet - Mark Scott - bal $400 Milliounen am OneCoin Erléis ze wäschen. Zousätzlech huet si Schlësseldokumenter verbrannt an incriminating Messagen un de Konstantin Ignatov geschéckt wann se vum Scott senger Verhaftung geléiert hunn. E puer vun den Texter, déi angeblech vun de Beamten gesi ginn, liesen:
"Kuckt dëst!!!!!;" "Eppes ass lass!!!!!;" "Wann dat stëmmt, brauch ech déi mega Affekote fir déi [Co-Verschwörer FRANK SCHNEIDER] geschwat huet!!!"
D'US DOJ sot weider datt Dilkinska eng Immobilie verwalt huet, déi dem Chef vun OneCoin gehéiert - Ruja Ignatova (besser bekannt als "de Cryptoqueen").
No hirer Ausliwwerung an d'USA gouf d'Bulgaresch mat engem Grof vu Verschwörung reprochéiert fir Drotbedruch ze maachen an engem Grof vu Verschwörung fir Geldwäsch ze maachen. Si kéint bis zu 40 Joer am Féderalen Prisong déngen, wa si vu béide Verbrieche schëlleg fonnt ginn.
De Gilbert Armenta - de fréiere Frënd vum Ruja Ignatova - huet och viru kuerzem Gerechtegkeet konfrontéiert. De Southern District of New York (SDNY) Geriichtshaff veruerteelt ginn hie bis fënnef Joer am Prisong fir d'Wäschmëttelen vun $ 300 Milliounen am Erléis aus dem OneCoin Bedruch generéiert.
Wat iwwer "d'Cryptoqueen?"
Trotz de rezente Verhaftunge vu villen Individuen, déi mat OneCoin verbonne sinn, bleift d'Plaz vum Schema Leader onbekannt.
Verschidde Ofdeckungen hunn uginn datt d'Ignatova, déi fir d'lescht am Joer 2017 zu Athen, Griicheland gesi gouf, sech an enger luxuriéiser Yacht am Mëttelmier kéint verstoppen. D'Theorie kléngt plausibel well d'Autoritéite keng Juridictioun hunn fir Leit ze halen déi zwielef nautesch Meilen vun der Küst ewech sinn.
Eng rezent bulgaresch Quell ugedeit datt "d'Cryptoqueen" brutal ëmbruecht gi wier am November 2018. Den Hitman, deen am Numm vun engem lokalen Drogenkinnek handelt (deen mat hirem Scam verbonne war), huet angeblech hire Kierper gehackt an hir Iwwerreschter an d'ionesch Mier geheit.
Op der anerer Säit, e Penthouse am Wäert vu bal 15 Milliounen Dollar (kaaft vun Ignatova virun e puer Joer) erëm opgetaucht um Londoner Immobiliemaart virdrun dëst Joer, suggeréiert datt si lieweg kéint sinn.
Binance Gratis $ 100 (Exklusiv): Benotzt dëse Link fir Iech anzeschreiwen a kritt $ 100 gratis an 10% Off Fraisen op Binance Futures éischte Mount (Konditioune).
PrimeXBT Special Offer: Benotzt dëse Link fir Iech anzeschreiwen & POTATO50 Code aginn fir bis zu $7,000 op Är Depositioune ze kréien.
Quell: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/