D'Federal Police vun Brasilien huet eng Operatioun géint eng kriminell Bande gemaach, déi angeblech Krypto-Tokens benotzt huet fir Geld aus illegalem Goldofbau ze wäschen. D'Verdächteg sinn ugeklot Geldwäsch, Bedruch a Korruptioun.
Si hunn fënnef Leit festgeholl an 60 Sich- a Befaassungsbefehl ausgestallt. Dëst war Deel vun enger Enquête iwwer eng angeblech kriminell Bande déi Krypto-Tokens benotzt fir Geld aus illegalem Goldofbau ze wäschen.
D'Greed-Operatioun war am Zesummenhang mat Gesondheetsfirmen, déi zënter op d'mannst 2012 Suen aus illegalem Goldofbau am nërdleche Staat Rondonia gewäsch hunn, sot d'Bundespolizei. Laut der Police huet de kriminellen Grupp säin eegene Krypto-Token benotzt fir Milliarden Dollar ze beweegen, ënner anerem Geldwäschmethoden.
D'Shellfirma vun der Grupp huet Tokens op Basis vum Gold erstallt an se un Investisseuren verkaaft, déi duerno Dividenden fir hir Investitioun an d'Firma kruten. D'Federal Police sot datt méi wéi $ 3 Milliarde duerch d'Bankkonten vum Grupp tëscht 2019 an 2021 geplënnert sinn.
Geldwäsch duerch digital Verméigen
Bitcoin an aner Krypto-Währungen sinn déi nei Fronte bei der Bekämpfung vu Geldwäsch. Laut engem rezente Bericht vun Interpol, benotzen Bedrucher ëmmer méi Bitcoin an aner Krypto-Währungen fir Geld ze wäschen, andeems d'Anonymitéit vun dëse Währungen benotzt fir hir Spuren ze verstoppen.
De Bericht schätzt datt ongeféier 2 Milliarden Dollar all Joer duerch Krypto-Währungen gewäsch ginn - eng Figur déi erwaart gëtt ze erhéijen wéi méi Leit an de Verréckt kafen. Digital Währungen lackele Krimineller well se hinnen erlaben Suen ronderëm séier an anonym ze plënneren. Si kënnen och benotzt ginn fir Wueren a Servicer anonym ze kafen.
Analysten hu festgestallt, datt d'Krypto-Währung dacks a Verbindung mat anere Forme vu Bedruch a Geldwäsch benotzt gëtt, wéi och fir Cyberkriminalitéit an Erpressungsbezuelungen. Zousätzlech benotze Krimineller digital Währungen well se schwéier ze verfolgen sinn.
Laut engem rezente Bericht vum US Treasury Department ass d'Benotzung vu Bitcoin fir Geldwäsche weltwäit erop. A wann Bedrüger hir Hänn op Krypto-Währung kréien, mécht et et méi schwéier fir Gesetzesbeamten se ze verfolgen an geklauten Fongen ze recuperéieren - besonnesch wann dës Fongen vu Krimineller benotzt gi fir Drogen oder Waffen ze kafen.
De Bericht seet datt Cyberkrimineller ëmmer méi Kryptoen als Alternativ zu traditionelle Bankkonten a Kreditkaarten benotzen, wärend se och vun hirer Anonymitéit profitéieren. Dëst erlaabt hinnen Erkennung vu Gesetzesbeamten ze vermeiden, déi probéieren verdächteg Aktivitéit online ze iwwerwaachen.
De Bericht huet och gesot datt wann Bitcoin déi meescht benotzte Krypto-Währung ënner Krimineller bleift (déi bal 50 Prozent vun all Cyberkriminalitéit ausmaachen), ginn och aner Aarte vu Währungen benotzt - inklusiv Dogecoin (DOGE) an Ethereum (ETH) an.
Schutz vun de Bierger géint Geldwäschschemaen
Eng Saach déi digital Verméigen gemeinsam hunn ass datt se all vun de Regierungen oder Finanzinstituter onreguléiert sinn - dat heescht datt wann iergendeen se fir illegal Aktivitéiten benotze wëllt (wéi Geldwäsche), da ka wéineg jiddereen doriwwer maachen!
Verschidde Staaten hunn eng Pflicht hir Bierger virun der Gefor vu Geldwäsch ze schützen. Vill Analysten gleewen datt d'Staaten och musse suergen, datt Leit, déi digital Währungen benotzen, net vun aneren verletzen oder klauen. Dofir proposéiere se nei Reglementer fir digital Währung, déi all Transaktioune verlaangen, fir Geldwäsch ze verhënneren.
D'USA Departement vum Schatzkammer kuerzem e Kader op cryptocurrency geliwwert fir amerikanesch Regierung Agencen mat hiren internationale Kollegen ze schaffen.
Dëse Kader erlaabt Regierungsagenturen d'Risiken, déi mat Krypto-Währungen verbonne sinn, ze verstoen a wéi se kënne benotzt ginn fir dës Risiken ze bekämpfen. Zousätzlech enthält de Bericht Richtlinnen iwwer wéi d'US Agenturen mat anere Länner an international Organisatioune kënne schaffen fir bescht Praktiken z'entwéckelen wann se mat digitale Währungen handelen.
Source: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/