Regierunge ronderëm de Globus sinn och méi bewosst ginn iwwer de Kryptomaart an déi verschidde Weeër wéi et geregelt ka ginn.
Trotz enger wuessender Adoptiounsquote an der Bedeelegung vun de Mainstream Finanzgiganten, awer Naysayers weider Krypto als Mëttel fir Mëssbraucher a Krimineller ze portraitéieren. Verschidde Krypto Plattformen an dezentraliséiert Finanzen (DeFi) Protokoller goufen iwwer d'Jore kompromittéiert, wéinst verschiddene Code Schwachstelle oder Zentraliséierungsproblemer. Wéi och ëmmer, Suen ze klauen ass den einfachsten Deel, wärend dat Geld beweegt an se ausbezuelt ass bal onméiglech.
Dëst ass virun allem well déi meescht Krypto Transaktiounen op enger ëffentlecher Ledger opgeholl ginn, déi als permanent Trail wierkt, an och wann den Hacker verschidde Mënzvermëschungsservicer benotzt fir seng Hierkonft ze verstoppen, kënne mächteg Transaktiouns Iwwerwaachungsinstrumenter schliisslech esou illegal Spuren identifizéieren.
Souguer Mënz Vermëschung Servicer selwer hunn ugefaang Transaktiounen ze blockéieren assoziéiert oder als illegal markéiert.
Duerch rigoréis Etude hunn Krypto-forensesch Firmen wéi Chainalysis an Elliptic d'Notioun weider entlooss datt d'Krypto-Währung en idealt Instrument fir finanziell Verbrieche ubitt an illegal Aktivitéit maskéiert.
E rezente Bericht vun Chainalysis weist datt de Prozentsaz vu Kryptotransaktiounen, déi mat illegalen Aktivitéiten am Joer 2021 verbonne sinn, nëmmen 0.15% war.
Krypto-Währungen sinn an de leschte Joren méi Mainstream ginn, mat der ëffentlecher Rezept vum Krypto-Maart evoluéiert vun enger Internet-Bubble virun e puer Joer zu enger zouverléisseg Investitiounsoptioun haut.
Den Dmytro Volkov, Chef Technologie Offizéier um Krypto-Austausch CEX.IO, huet dem Cointelegraph gesot firwat d'Notioun vu Krypto haaptsächlech vu Krimineller benotzt ass veroudert:
"De Mëssverständnis datt d'Krypto haaptsächlech vu Krimineller benotzt gëtt, huet wahrscheinlech Wuerzelen an den Deeg vun der Silk Road. D'Wourecht ass datt den onverännerlechen Aspekt vun der Blockchain Transaktioune ganz schwéier mécht. Am Fall vu Bitcoin, deem säi Blockchain Ledger ëffentlech verfügbar ass, kann e seriöen Austausch mat engem kompetenten Analyst Team ganz einfach Hacker a Wäschmëttel iwwerwaachen a verhënneren, ier de Schued geschitt ass.
Hien huet bäigefüügt datt "Soulaang d'Sécherheetsteam proaktiv bleift a virun der Curve op der Blockchain Technologie bleift, kënne mir eis Cliente weider schützen. Wéi dës Industrie weider wiisst, gleewen ech datt dëse Mythos vu Krypto haaptsächlech vu Krimineller benotzt gëtt verschwannen.
De Volkov huet festgestallt datt et eng "Waffenrennen tëscht Cyberkriminelle an de Sécherheetsteams vu Krypto-Währungs-Ökosystemer leeft", well ne'er-do-wells nach ëmmer probéieren Instrumenter ze fannen fir illegal Aktivitéiten z'erliichteren. Wéi och ëmmer, "Dëst ass net exklusiv fir d'digitale Verméigenindustrie", huet de Volkov behaapt.
E "Pabeier" Trail
Et goufen e puer Fäll wou Krimineller fonnt goufen probéiert geklauten Krypto-Währungen ze wäschen Joer no der Tatsaach, dat lescht Beispill ass Bitfinex.
Affekoten konnten de geklauten Bitcoin verfollegen (BTC) - geschat op ongeféier $ 4 Milliarden am haitegen Wäert - duerch d'Blockchain fir schlussendlech den Influencer Heather Morgan an hire Mann Ilya Lichtenstein, e Cybersecurity Spezialist, festzehalen.
Verbonnen: Maacht Sënn vun de Bitfinex Bitcoin Milliarden
Derek Muhney, Exekutiv Vizepräsident bei Coinsource - e Bitcoin ATM Provider - sot Cointelegraph:
"Kuckt d'Resultat vum 2016 Bitfinex Hack. Déi involvéiert Persounen hu probéiert ongeféier 4.5 Milliarden Dollar u Krypto-Währung ze wäschen andeems se verschidde methodesch Wäschtechniken benotzen. Trotzdem konnt d'Haftpflicht d'Suen duerch d'Blockchain verfollegen, d'Täter identifizéieren an e groussen Deel vun de geklauten Sue recuperéieren. Fäll wéi dës beweisen datt Krimineller probéieren de Virdeel vu Krypto ze notzen, awer se wäerten net erfollegräich sinn. Crypto gouf fir d'Leit erstallt a wäert weiderhin fir déi gutt Kärelen sinn.
Aus enger externer Perspektiv kann d'Benotzung vu Krypto-Währung fir kriminell Aktivitéiten ideal schéngen. Online Transaktioune kënne séier gemaach ginn an ouni kierperlech Suen iwwer wäit Distanzen ze bewegen. Awer déi an der Krypto Welt wëssen datt et robust Protokoller op der Plaz sinn, déi d'Haftpflicht erlaben records ze halen an d'Identitéit vu Clienten z'iwwerpréiwen wann néideg.
Crypto Austausch spillen eng Schlësselroll
Krypto-Austausch spillen eng Schlësselroll bei der Identifikatioun an der Blockéierung oder Afréiere vun geklauten Fongen, well se effektiv als Off-Rampe fir Krypto bis Fiat déngen.
Viru kuerzem huet Binance $6 Milliounen u geklaut Fongen blockéiert verbonne mat der Ronin Bréck Hack. De Krypto-Austausch huet opgedeckt datt den Hacker probéiert huet $ 5.8 Milliounen aus dem Gesamt $ 600 Milliounen iwwer 86 Konten a klenge Chargen auszeginn.
Wéi d'Wäschmëttelen iwwer zentraliséiert Austausch mat schwéiere Know Your Customer (KYC) Politik schwéier ginn ass, hunn d'Hacker sech dann op dezentraliséiert Austausch (DEX) an der Hoffnung hir Bewegungen anonymiséiert.
Déi meescht vun der Zäit konvertéieren dës Hacker awer hir geklauten Krypto a Stablecoins, déi, eemol markéiert, einfach vum Emittent gefruer kënne ginn. Sou ass d'Wäschmëttelen iwwer DEX Plattformen och ëmmer méi schwéier ginn.
Den Tigran Gambaryan, Vizepräsident vun der globaler Intelligenz an Ermëttlungen bei Binance, huet dem Cointelegraph gesot datt wärend Krimineller d'Krypto weider benotze fir d'Wäschmëttelen, Austausch sinn déi éischt Verteidegungslinn géint si:
"Krimineller wäerte Geld wäschen egal wéi eng Form et kënnt. Wann et ëm d'Krypto Währung geet, sinn Austausch déi éischt Verteidegungslinn a musse virbereet ginn. Wat Austausch musse maachen ass eng genuch Zuel vu Leit mat der richteger Expertise an déi néideg Tools ze hunn fir verdächteg Transaktiounen ze stoppen an z'identifizéieren. Proper KYC an Transaktiounsmonitoring Tools si wesentlech.
Binance huet och gehollef e Cyberkriminellen Ring erofzehuelen Wäschmëttelen $ 500 Milliounen un digitale Verméigen, déi duerch Ransomware Attacke kritt goufen. Den Austausch huet och mat lokalen Regierungen a Gesetzesvollzuchsagenturen geschafft fir Ransomware Risiken unzegoen.
Fiat Währungen si méi vulnérabel fir illegal Aktivitéiten
E puer vun de gréissten Naysayer, déi d'narrativ vu Krypto als Mëttel fir Kriminalitéit propagéieren, sinn traditionell Banker, déi selwer net onschëlleg vu krank finanziellen Doten sinn.
Trotz Regierungen, déi Milliarden Dollar a strenge Bankereglementer ausginn, dorënner Anti-Geldwäsch (AML) Moossnamen, hu grouss Bankeninstituter zënter 300 iwwer $2000 Milliarde u Geldstrofe bezuelt fir eng ganz Rei verschidde Verhalensverletzungen abegraff awer net limitéiert op Insiderhandel an AML Mängel. .
Eleng am Joer 2021 ronn siwe Banken zesummen bezuelt $ 1.933 Milliarde fir intern illegal Aktivitéite fir grouss AML Konformitéitsfehler ze ignoréieren.
De groussen Ënnerscheed tëscht deem wat géint Krypto propagéiert gëtt an der Realitéit vun der Industrie beliicht d'Noutwendegkeet fir Dezentraliséierung. Grouss traditionell Finanzinstituter onofhängeg vun de Sécherheetsmoossnamen hunn gehollef méi Suen ze wäschen wéi Krimineller verwalten andeems se Krypto-Währungen benotzen.
Quell: https://cointelegraph.com/news/blockchain-and-crypto-can-be-a-boon-for-tracking-financial-crimes