Bittrex Crypto Exchange huet $30M Geldstrof fir US Sanktiounen Violatioun

Cryptocurrency Austausch Bittrex huet zougestëmmt den US Schatzkammer eng Rekordstrof vun $ 24.3 Milliounen ze bezuelen fir angeblech verschidde US Sanktiounen ze verletzen.

Dëst markéiert déi gréisste Strof vun der Bundesagentur op engem Krypto-Geschäft fir Sanktiounsverletzungen.

D'Bellevue, Washington-baséiert Firma huet Transaktioune vu méi wéi $ 263 Millioune vu Clienten an der Krim Regioun vun der Ukraine, Kuba, Iran, Sudan a Syrien tëscht 2014 an 2017 veraarbecht, laut engem Ausso vum Schatzministère en Dënschdeg.  

Zënter Bittrex ass an den USA baséiert, ass et verbueden ze Geschäft mat Benotzer an dëse Juridictioune wéinst applicabel Sanktiounen.

"Basis op Internetprotokoll Adressinformatioun a kierperlech Adressinformatioun, déi iwwer all Client beim Onboarding gesammelt gouf, hat Bittrex Grond fir ze wëssen datt dës Benotzer a Juridictioune waren ënner Sanktiounen," sot de Schatzkammer, a bäigefüügt datt den Austausch dës Informatioun net fir Konditioune screenéiert. verbonne mat sanktionéierte Juridictioune.

FinCEN setzt separat Geldstrof fir Violatioune vum Bankgeheimnisgesetz

Souwuel den Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) wéi och de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hunn Geldstrofe vu ronn $24 Milliounen an $29 Milliounen all op Bittrex opgehuewen. Déi lescht Strof ass entstanen wéinst Verstouss géint de Bankgeheimnisgesetz, well Bittrex net en effektiven Anti-Geldwäschprogramm ëmgesat huet.

mee Begrëffer vun der Siidlung Show FinCEN géif $ 24 Milliounen un OFAC transferéieren nodeems se d'$ 29 Millioune Bezuelung kritt hunn, well e puer vun de Violatioune mat dem "selweschten ënnerierdesche Verhalen" gebonnen sinn. Effektiv muss Bittrex am Ganzen $ 29.3 Milliounen bezuelen.

"Virtuelle Währungsaustausch, déi weltwäit operéieren, solle verstoen, wien - a wou - hir Clienten sinn", sot den OFAC Direkter Andrea Gacki an enger Ausso. 

"OFAC wäert weider verantwortlech Firmen halen, an der virtueller Währungsindustrie a soss anzwousch, deenen hir Versoe fir entspriechend Kontrollen ëmzesetzen féiert zu Sanktiounsverletzungen."

D'US Autoritéiten hunn d'Efforte erhéicht fir Krypto-Geschäfter ze bestrofen, déi entweder onregistréiert Wäertpabeieren ubidden oder d'Autoritéit iwwerschreiden. Am August huet d'OFAC de grousse Web3 Mixing Service Tornado Cash sanktionéiert, opgeschriwwen de Service gouf vum nordkoreanesche Staat gesponsert Hacking Grupp Lazarus benotzt fir bal 455 Milliounen Dollar an Ether ze klauen.

Bittrex huet de Blockworks seng Ufro fir Kommentar net mat der Pressezäit zréckginn.

Huelt un DAS: LONDON an héiert wéi déi gréissten TradFi a Krypto Institutiounen d'Zukunft vun der institutioneller Adoptioun vu Krypto gesinn. Aschreiwen hei.