Bittrex Crypto Exchange huet $ 24 Millioune Geldstrof fir US Sanktiounsverletzung

Déi ganz Iddi vun der Krypto Währung läit am Konzept vun Onofhängegkeet a Fräiheet. Wéi och ëmmer, wann et ëm d'Reglementer geet, gëtt et näischt wat d'Krypto-Austausch an den Ökosystem hëllefe kann fir se ze ëmgoen.

Een esou Krypto-Austausch, dee viru kuerzem ënner Regierungskontroll komm ass, ass Bittrex. De Krypto-Austausch gouf schëlleg fonnt fir d'USA Sanktiounen ze verletzen. Dës Beweegung huet dozou gefouert datt d'USA Schatzkammer den Austausch mat enger vun de bedeitendste Geldstrofen an der Geschicht geschloen huet.

Wat waren déi genee Grënn, déi den US Treasury Bittrex gutt gemaach hunn? Wat wier den Impakt vun dëse Sanktiounen? Loosst eis hei méi gewuer ginn.

Bittrex verletzt US Sanktiounen: Wat ass de Szenario?

En Dënschdeg war de Krypto-Austausch Bittrex d'Gesiicht vun enger vun de bedeitendsten Geldstrofen an der US Geschicht, jeemools op engem Krypto-Austausch ëmgesat.

Laut dem US Treasury, tëscht 2014 an 2017, huet Bittrex Clienten aus dem Iran, Kuba, Sudan, Syrien an der annexéierter Krim-Regioun an der Ukraine erlaabt Krypto-Transaktiounen iwwer Bittrex ze maachen. De Wäert vun den Transaktiounen gëtt als iergendwou ongeféier $ 263 Milliounen ugesinn.

Laut dem Treasury Department huet d'Brittex just zwee Mataarbechter mat bal null Anti-Geldwäsch Training beschäftegt fir déi verdächteg Transaktiounen ze iwwerpréiwen, déi stattfannen, wann iwwerhaapt. Dëst huet zu ongeféier 116,421 anscheinend Sanktiounsverletzungen gefouert.

Wéinst dëse Verstéiss hunn den Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hefteg Geldstrofe vu $24 Milliounen respektiv $29 Milliounen op Bittrex opgehuewen. Wéi och ëmmer, no de Siedlungsbedingunge géif FinCEN déi $24 Milliounen un d'OFAC transferéieren nodeems se seng $29 Millioune Bezuelung vu Bittrex kritt. Dofir wäert Bittrex effektiv eng Geldstrof vun $ 29 Milliounen schlussendlech bezuelen.

FinCEN, an enger Ausso, sot datt seng Enquête festgestallt huet datt tëscht Februar 2014 an Dezember 2018, Bittrex net en effektiven Anti-Geldwäschmechanismus op der Plaz erhalen huet. Et huet weider bäigefüügt, "Bittrex's AML-Programm huet gescheitert d'Risiken, déi mat de Produkter a Servicer verbonne sinn, déi se ugebueden hunn, an d'Anonymitéit verstäerkte Krypto-Währungen entspriechend unzegoen.

Bittrex huet eng Erklärung verëffentlecht, an där et eng richteg Zoumaache vun der Situatioun ernimmt huet. "Zënter der Grënnung huet d'Bittrex beméit sech mat all Regierung Ufuerderunge fläisseg an am gudde Glawe z'erhalen ... D'Firma ass "freet dës Matière voll geléist ze hunn" mat de Regierungsagenturen, sot Bittrex a senger verëffentlechter Ausso.

Wat ass Bittrex?

Bittrex huet en Numm fir sech als eng vun de sécherste Handelsplattformen op der Welt gemaach.

D'Plattform bitt e puer vun de beschten am-Déift Features am Spill. D'Plattform ass verfügbar an den USA, awer deen eenzegen Opgepasst ass datt et net an all de 50 US Staaten verfügbar ass.

Ee vun de beschten Features aus där d'Plattform besteet, ass d'Instant Buy and sell Feature déi e Virdeel fir verschidde Newbie Investisseuren ka sinn, just an de Krypto Mäert erakommen. Mat der Hëllef vun der Instant Buy and Sell Feature kënnen Investisseuren eng Zuel vu Krypto-Währungen mat hire verbonne Bankkonten kafen.

Ausserdeem, wann et ëm d'Sécherheet geet, ass d'Plattform zimlech al-Schoul a späichert déi meescht vu senge Krypto-Währungen a Kältelagerung. Ausserdeem huet d'Plattform och zwee-Faktor Authentifikatioun a Portemonnaie an IP Adress Whitelisting.

Wat sinn d'Implikatiounen?

Och wann dëst déi gréisste Geldstrof ass, déi e Krypto-Austausch oder Institutioun kéint konfrontéiert hunn, ass et sécher net déi éischt oder déi lescht. BitGo a BitPay goufen $ 98,000 respektiv $ 507,000 fir ronn 2012 scheinbar Violatioune bestrooft.

Wéi d'global geopolitesch Situatiounen änneren, a cryptocurrency Dynamik gewënnt, kéint et méi esou Fäll stattfannen.

Wärend der Bittrex Situatioun huet den Direkter vum Office of Foreign Assets Control (OFAC) Andrea Gacki gesot: "Wann virtuelle Währungsfirmen net effektiv Sanktiounskonformitéitskontrolle implementéiere kënnen, inklusiv Screening vu Clienten an sanktionéierte Jurisdiktiounen, kënne se e Gefier fir illegal Akteuren ginn. déi d'US national Sécherheet menacéieren".

Regierungsorganer wéi den US Treasury Department, den Ieweschte Geriichtshaff, an d'Securities and Exchange Commission hunn op Krypto-relatéierten Institutiounen an Transaktioune geknackt. Ee vun de gréissten esou Szenarie war d'SEC Käschten op Ripple ronderëm säi Verkaf vum gebiertege Token XRP.

Och wann d'Reglementer als Mëttel handelen fir keng Mëssbrauch ze garantéieren, ass et eng staark Chance datt et als Hürd fir innovativ Krypto-Projeten an der Industrie handelt.

Fazit: Wat ass nächst fir Bittrex a Krypto Austausch?

Bittrex ass sécherlech eng vun de gréisste Regierungsstrofe jee, déi e Krypto-Austausch muss konfrontéieren, awer schéngt wéi wann et net déi lescht wier.

An de leschten Deeg, wéi d'Krypto-Mäert schonn am Wanter rullt, wäert d'Verstäerkung vum reglementaresche Kader nëmmen d'Saache méi schwéier fir si maachen. Dëst garantéiert awer datt et minimal Mëssbrauch a maximal Transparenz gëtt. Besonnesch wann et ëm Transaktioune kënnt, déi am Krypto-Ökosystem stattfannen.

Den US Treasury Department zesumme mat anere Reguléierungsorganer wéi d'Securities and Exchange Commission huet op Krypto Institutiounen am ganze Land geknackt. De leschte Mount huet den US Treasury Department d'Bierger verbannt Tornado Cash ze benotzen, eng App déi Ethereum Transaktiounen anonym gemaach huet.

Et gëtt erwaart datt den US Treasury Department eng "illicit Finanzrisiko Bewäertung" op Defi an NFT Tokens am Joer 2023 finaliséieren.

Et ass ganz wahrscheinlech, datt an der nächster Zukunft, wéi d'Effekter an den Impakt vun de Krypto-Währungen eropgoen, Reguléierungsorganer a Regierungsbehörden e bësse méi no kucken wéi dës Saache funktionnéieren an ob et falsch geschitt ass. Obwuel, et ass nach ze gesinn, wéi d'Krypto-Enthusiaster an de Gesamtmaart op dës Ännerung reagéieren, e puer Experten gleewen datt et hëllefe kann d'Krypto-Währungen ze reguléieren, anerer mengen datt et déi richteg Essenz vu Krypto beaflosst.

Weiderliesen More

• Fréi Stage Virverkaaf Live Elo
• Doxxed Professional Team
• Benotzt Fäll an der Industrie - Offset Carbon Footprint