Binance erliichtert op d'mannst $ 2.35 Milliarde u Transaktiounen aus illegalen Quellen tëscht 2017 an 2022, laut engem Reuters Bericht.
d' investigativen Bericht behaapt datt Milliarden Dollar u Krypto-Währungen aus Hacks, Investitiounsbedruch an illegalen Drogenverkaaf duerch Binance am Laf vu fënnef Joer passéiert sinn. An enger Instanz hunn d'Benotzer vun der russeschsproocheger Site Hydra, engem Darknet Drogenmaart, Transaktiounen iwwer Binance am Ganzen $780 Milliounen tëscht 2017 an 2022 veraarbecht.
D'total Zuel baséiert op Aussoe vun der Gesetzesvollzéier ronderëm de Globus, eng Untersuchung vu Geriichtsrecords, an enger Analyse vu Blockchain Daten, déi meescht vun den Amsterdam-baséiert Analysefirma Crystal Blockchain geliwwert goufen. Reuters huet och Binance Client Transaktiounen op Darknet Siten iwwerpréift. D'Daten enthalen och Krypto, déi duerch e puer digitale Portemonnaie passéiert ass ier se Binance erreecht hunn, déi "indirekt" Floss sinn e roude Fändel fir Geldwäsche laut der Financial Action Task Force.
Den Artikel zitéiert och de Krypto-Fuerscher Chainalysis, deen an engem 2020 Bericht uginn huet datt Binance illegal Fongen am Betrag vun $770 Milliounen am Joer 2019 eleng kritt huet. Wéi och ëmmer, den Artikel huet och unerkannt datt de Betrag vun illegaler Quelle Krypto duerch Binance passéiert e klengen Deel vun de weltgréissten Handelsvolumen vun der Welt representéiert.
Lazarus hack
Den Artikel huet e prominente Fall gewisen, wéi de Slowakeschen Krypto-Austausch Eterbase vun der nordkoreanescher Hacking-Grupp Lazarus am September 2020 infiltréiert gouf. Nodeem 5.4 Milliounen Dollar u Krypto geklaut hunn, hunn d'Hacker e puer anonyme Konten op Binance e puer Stonnen méi spéit opgemaach andeems se nëmmen verschlësselte E-Mailadressen als Identifikatioun benotzt, dunn fortgaang fir déi geklauten Fongen ëmzewandelen an hir Spur ze verstoppen.
Dës Transaktioune goufen duerch records bestätegt, déi Binance mat der nationaler Police vun der Slowakei gedeelt huet. Schlussendlech war Eterbase net fäeg d'Fongen ze lokaliséieren an ze recuperéieren. Laut Eterbase Matgrënner Robert Auxt, "Binance hat keng Ahnung wien Suen duerch hiren Austausch bewegt."
Binance Äntwert
Wärend de Binance CEO Changpeng Zhao net verfügbar war fir ze kommentéieren, huet de Chief Communications Officer Patrick Hillmann op schrëftlech Froen vun Reuters geäntwert. Wärend datt Binance d'Schätzung net als korrekt ugesinn huet, huet hien vernoléissegt keng Zuelen ze ginn fir d'Uklo entgéintzewierken, trotz enger Ufro fir Daten iwwer d'Fäll, déi am Artikel identifizéiert goufen.
Laut Hillmann, baut Binance "déi sophistikéiert Cyber Forensics Team op der Planéit", wärend mir beméien eis "weider Fäegkeet ze verbesseren fir illegal Kryptoaktivitéit op eiser Plattform z'entdecken." Momentan iwwerwaacht Binance Transaktiounen a benotzt Risikobewäertungen fir "assuréieren datt all illegal Fongen verfollegt, gefruer, erëmfonnt an / oder zréck an hire richtege Besëtzer ginn", sot Hillmann.
Virdrun dëst Joer huet en aneren Reuters Untersuchungsartikel Binance virgeworf perséinlech Donnéeën vun de Benotzer deelen mat russeschen Autoritéiten, potenziell se a Gefor vu Repressalien. Binance huet mat enger laanger Ausso geäntwert, behaapt datt den Artikel e "falsch narrativ."
Wat haalt Dir iwwer dëst Thema? Schreift eis a sot eis!
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/