Laut engem Méindeg Bericht vum Olympia, Krimineller gewäsch Milliarden Dollar an cryptocurrency tëscht 2017 an 2021 mat der Hëllef vun Binance, der weltgréisste cryptocurrency duerch Handelsvolumen.
Binance benotzt fir $ 2.35B Wäert vu Krypto ze wäschen: Reuters Bericht
Olympia Partner mat Blockchain Analysfirmen Crystal Blockchain a Chainalysis fir illegal Fongen vu Portemonnaie op Binance ze verfolgen. D'Zeitung huet och mat Affekotebeamten geschwat an d'Geriichtsdokumenter iwwerpréift, ofgeschloss datt schlecht Akteuren Binance benotzt hunn fir hir schlecht kritt Fongen ze wäschen.
Wéi pro Olympia, den nordkoreanesche Cyberkriminalitéit Syndikat Lazarus Grupp benotzt Binance fir op d'mannst 5.4 Milliounen Dollar ze wäschen, déi aus Eterbase geklaut goufen, e manner bekannte Krypto-Währungsaustausch an der Slowakei. D'Scammers hu gemellt eng Rei vun anonyme Konten ze benotzen also Binance war net bewosst vun de kriminellen Transaktiounen. Eterbase huet spéider seng Dieren zougemaach an eng Insolvenz ugemellt.
Olympia Highlight och datt de russesche Darknet Site Hydra Binance fir hiren $780 Milliounen Drogen-infused Schema benotzt huet. Posts evaluéiert vun der Mediepublikatioun vun Hydra weisen datt Binance de Go-to-Plaz war fir Bezuelungen ze verarbeiten wéinst der klenger Informatioun déi fir d'Schafe vum Kont erfuerderlech ass.
Am Ganzen, Olympia schätzt datt Binance eng iwwerraschend $ 2.35 Milliarde Wäert vun Transaktioune mat verschmotzten Krypto an der Period tëscht 2017 an 2021 veraarbecht huet.
US Autoritéiten entdeckt virdrun dëst Joer, datt de Staat-Sponsored Lazarus Group war och responsabel fir de $ 625 Milliounen Heist duerchgefouert op Sky Mavis's Ethereum Sidechain Ronin. Binance konnt Enn Abrëll eng kleng Fraktioun vun dëse Fongen recuperéieren.
Binance refuséiert Krypto-Wäschmëttelen
Binance huet awer schaarf widderleen Zu Reuters Berechnungen.
De Chief Communications Officer vum Austausch Patrick Hillmann sot, datt d'Zuele "ongauegkeet an iwwerbléist" wieren. Och wann hien net dem Binance seng eege Berechnunge fir déi identifizéiert Fäll ugebueden huet, huet hien gesot datt d'Firma schafft fir "dat sophistikéiert Cyber Forensics Team um Planéit" ze kreéieren dat "weider eis Fäegkeet verbessert fir illegal Kryptoaktivitéit op eiser Plattform z'entdecken. ".
Den Hillmann huet och gesot datt Binance Transaktiounsiwwerwaachung a Risikobewäertungsinstrumenter benotzt fir sécherzestellen datt all illegal erfaasst Krypto an der Zäit erëmfonnt gëtt an un déi richteg Besëtzer zréckginn.
Binance behaapt datt et e puer vun de strengsten Anti-Geldwäschpolitik an der Kryptoindustrie huet. Hillmann huet weider bemierkt datt de weltwäiten Austausch weider mat der Gesetzesvollzéier schafft fir kriminell Syndikater mat Krypto ze räissen.
E Vertrieder vu Binance war och séier fir d'Kritik ze kritiséieren Olympia Rapport, a seet et ass e "traureg falsch informéiert Op-Ed, deen verännert Informatioun aus 2019 an onverifizéiert perséinlech Attestatiounen benotzt."
Quell: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/