D'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet eng zivil Duerchféierungsaktioun géint Binance, der Krypto-Währung Austauschplattform, a säi CEO, Changpeng Zhao, ugekënnegt fir verschidde Violatioune vum Commodity Exchange Act (CEA) a CFTC Reglementer. D'Plainte reprochéiert och de Samuel Lim, dem Binance säi fréiere Chief Compliance Officer, mat Hëllef an Ënnerstëtzung fir d'Verletzungen vum Austausch.
No der Plainte, Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, a Binance (Services) Holdings Limited (zesummen, Binance) bedreiwen Binance zentraliséiert digital Verméigen Handelsplattform a vill aner Firmenentitéiten duerch eng bewosst opak gemeinsam Entreprise. D'Verteideger ginn ugeholl datt se bewosst applicabel Bestëmmunge vun der CEA ignoréiert hunn wärend se eng berechent Strategie vu Reguléierungsarbitrage fir hire kommerziellen Virdeel engagéieren.
A senger kontinuéierlecher Sträit géint d'Verteideger, sicht d'Agence Disgorgement, zivil monetär Strofe, permanent Handels- an Aschreiwungsverbueter, an eng permanent Veruerteelung géint weider Verstouss géint d'CEA an d'CFTC Reglementer, wéi ugeklot.
De Fall Hannergrond
D'Plainte behaapt datt Binance Commodity Derivate Transaktiounen un a fir US Persoune vu Juli 2019 bis haut ugebueden an ausgefouert huet. Dem Binance säi Konformitéitsprogramm war net effikass, an op der Direktioun vum Zhao huet Binance seng Mataarbechter a Clienten instruéiert d'Konformitéitskontrolle ze ëmgoen fir de Firmegewënn ze maximéieren.
D'Plainte reprochéiert och Binance fir als designéierte Kontraktmaart oder Tauschausféierungsméiglechkeet ze handelen baséiert op senger Roll bei der Erliichterung vun Derivattransaktiounen ouni sech beim CFTC ze registréieren, wéi néideg.
No der Plainte, fir vill vun der relevant Period, Binance verlaangt seng Clienten keng Identitéit-verifizéieren Informatiounen virum Handel op der Plattform, trotz der gesetzlecher Pflicht datt Entitéite wéi Binance Fonctionnement als Futures Kommissioun Händler (FCMs) esou Informatiounen sammelen. . Et huet och gescheitert, Basis Konformitéitsprozeduren ëmzesetzen, entwéckelt fir Terrorismusfinanzéierung a Geldwäsch ze verhënneren an z'entdecken.
D'Plainte behaapt weider datt och nodeems Binance behaapt huet US Clienten aus dem Handel op senger Plattform ze beschränken, Binance seng Clienten - besonnesch seng kommerziell wäertvoll US-baséiert VIP Clienten - instruéiert iwwer déi bescht Methoden fir dem Binance seng Konformitéitskontrollen z'evitéieren. D'Plainte reprochéiert och d'Entitéitsbekloten datt se net fläisseg d'Aktivitéite vun Binance als FCM iwwerwaachen.
Zhao an Lim
D'Plainte behaapt datt den Zhao Dutzende vun Entitéite besëtzt a kontrolléiert huet, déi d'Binance Plattform als eng gemeinsam Entreprise bedreiwen. Den Zhao ass verantwortlech fir all gréisser strategesch Entscheedunge bei Binance, inklusiv d'Erzeechnung vum geheime Komplott fir US-baséiert VIP Clienten z'instruéieren d'Konformitéitskontrolle vu Binance z'evitéieren an d'Binance Mataarbechter ze instruéieren fir sécherzestellen datt all Kommunikatioun iwwer hir Kontrollsubversioun iwwer Uwendungen stattfonnt huet déi automatesch Zerstéierung erliichtert huet. Beweiser.
Lim, Binance's CCO vun 2018 bis 2022, ass reprochéiert mat bewosst Hëllef an Ënnerstëtzung vu Binance Verstéiss duerch virsiichteg Verhalen, déi dem Binance säi Konformitéitsprogramm ënnergruewen hunn. Lim ass och reprochéiert fir Aktivitéiten auszeféieren fir bewosst z'evitéieren oder ze probéieren applicabel Bestëmmunge vun der CEA z'evitéieren, inklusiv d'Promotioun vun der Notzung vu "kreativen Mëttelen" fir Clienten ze hëllefen d'Konformitéitskontrolle vu Binance ëmzegoen an eng Gesellschaftspolitik ëmzesetzen déi dem Binance seng US Clienten instruéiert huet Zougang zum Handelsanlag duerch e virtuellt privaten Netzwierk fir d'Konformitéitskontrolle vu Binance ze vermeiden.
Virun e puer Deeg hu mir gemellt datt den US Justizdepartement och Binance ënnersicht fir ze bestëmmen ob d'Firma d'Gesetzer fir Wäertpabeieren respektéiert huet. Kriminell Uklo géint de Grënner vun der Firma, Changpeng Zhao, an aner Top-Exekutoren, sou wéi Verschwörung fir Steieren z'evitéieren, illegal Geldiwwerdroung, a Verstouss vu kriminellen Sanktiounen, gi berücksichtegt. Binance huet angeblech u Comptabilitéitsbedruch am Wäert vun méi wéi 10 Milliarden Dollar am Joer 2022 engagéiert a probéiert regulatoresch Autoritéiten ze vermeiden, eng Uklo déi d'Krypto-Währungsfirma dementéiert huet.
HAMAS Transaktioun Op Binance
HAMAS Transaktioun Op Binance
D'Plainte seet weider datt d'Beamten, d'Mataarbechter an d'Agenten vun Binance zouginn hunn datt d'Binance Plattform Aktivitéiten erliichtert huet, déi als illegal ugesi kënne ginn. Am Februar 2019, nodeems hien Informatiounen iwwer Transaktiounen am Zesummenhang mat HAMAS kritt huet, huet de Lim, en Employé vu Binance, e Kolleg gesot datt Terroristen normalerweis kleng Zomme Sue transferéieren well grouss Zomme normalerweis mat Geldwäsche verbonne sinn.
De Kolleg huet geäntwert datt $ 600 kaum genuch wier fir en AK47 ze kafen. Ausserdeem, an engem Gespréich vum Februar 2020, huet de Lim zouginn datt verschidde Binance Clienten, dorënner déi aus Russland, fir kriminell Zwecker do waren. D'MLRO vu Binance huet och d'accord datt d'Firma sech iwwer de Mëssbrauch bewosst ass, awer wielt e blann Aen ze maachen.
Proprietär Handel an d'Roll vum Quant Desk bei Binance
Et gëtt och bemierkt datt Binance an Handelsaktivitéiten op senger eegener Plattform während der Relevant Period duerch ongeféier 300 "Hauskonten" am Besëtz vum CEO Zhao a Konten am Besëtz vu Merit Peak a Sigma Chain engagéiert huet. Zousätzlech huet Zhao och Handel op der Binance Plattform duerch zwee individuell Konten gemaach.
Merit Peak huet iwwer-de-Konter Transaktioune mat Binance Clienten a bestëmmten Zäiten duerchgefouert, Handel ofgeléist andeems se digital Verméigen direkt an de Binance Konten vun de Géigeparteien deposéieren. Sigma Chain, op der anerer Säit, engagéiert sech am propriétaire Handel an de Binance Mäert fir Digital Asset Derivate an aner verschidde Mäert. Et gëtt ugeholl datt dem Binance säi "Quant Desk" d'propriétaire Handelsaktivitéite vun der Firma op seng eege Mäert dirigéiert.
Wéini gëtt dem Binance säin däitsche CEO Michael Wild an all seng aner international Leadere entlooss?
Elo ass déi wichteg Fro, wéini wäert den däitsche CEO vum Binance Michael Wild an aner international Leadere vun der Firma entlooss ginn no den Uklo géint d'Firma vun der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Dem CFTC seng Plainte behaapt datt Binance US Gesetzer a Reglementer verletzt huet andeems se Commodity Derivate Transaktiounen un US Clienten ubitt ouni sech beim CFTC registréieren. D'Plainte behaapt och datt Binance säin US-Geschäft gewuess huet trotz der ëffentlecher Intentioun fir US Clienten ze blockéieren fir Zougang zu der Plattform ze kréien. Wann dës Uklo als wouer bewisen sinn, kann et bedeitend juristesch a finanziell Konsequenze fir Binance a seng Leedungsteam féieren. Et bleift ze gesinn wéi de Verwaltungsrot vun Binance op dës Uklo reagéiere wäert an ob se Aktiounen géint seng Top-Exekutoren ënnerhuelen.
Geméiss dem CFTC huet Binance verschidde Kommunikatiounsplattforme benotzt wéi Signal, WeChat, an Telegram fir mat senge Clienten an intern ze interagéieren. D'Agence zitéiert och Gespréicher aus Zhao's Signal Chats, dorënner e puer mat enger onbekannter US Handelsfirma, a senger Plainte.
De CFTC bemierkt weider datt den Zhao Signal benotzt huet mat der automatesch Läschen Funktioun ageschalt, och nodeems hien Dokument Ufroe vun der Agence kritt huet an Dokumenterkonservéierungsnotifikatiounen un Binance Mataarbechter verdeelt huet. D'Agence beliicht dann e puer Gruppechats mat Titele wéi "Finanzen", "HR", "Mkt hr," an "CEO Office" déi automatesch Läschen aktivéiert haten.
Laut der Plainte, trotz Binance ëffentlech hir Absicht erkläert fir US Clienten op seng Plattform ze verhënneren, huet se weider seng US Geschäft ausgebaut. D'Plainte behaapt datt Binance seng wäertvollst US Clienten guidéiert huet wéi d'Konformitéitskontrollen ëmgoen och nodeems se Restriktiounen ugekënnegt hunn.
D'CFTC Plainte behaapt datt Binance d'Rentabilitéit prioritär iwwer d'Konformitéit mat applicabelen Bundesgesetzer prioritéiert huet. Et behaapt datt Binance Commodity Derivate Transaktiounen un US Clienten zënter Juli 2019 ubitt, obwuel se net mam CFTC registréiert sinn.
De CFTC sicht Geldstrofen a permanent Handelsverbänn als Strof fir Binance seng angeblech Violatioun vum Gesetz. De Gretchen Lowe, de Chef Affekot vum CFTC, huet de Binance virgeworf Profitter virum Gesetz ze respektéieren. Si sot, datt d'Konformitéitsefforte vum Binance e Schimm gewiescht sinn, an d'Firma huet ëmmer erëm gewielt Gewënn ze prioritär iwwer d'Gesetz ze verfollegen.
Konklusioun
Dem CFTC seng Ukënnegung ënnersträicht säin Engagement fir de liichtflüchtege a riskanten digitale Verméigenmaart ze reguléieren an all seng Autoritéit ze benotzen fir Mëssbrauch ze fannen an ze stoppen. De Fall weist och datt d'CFTC net bewosst Vermeidung vum US Gesetz toleréiere wäert. Déi lafend Streit géint Binance a säi CEO Zhao beliicht d'Wichtegkeet vun de Reglementer am Krypto-Währungsmaart ze verfollegen.
Recommandéiert Posts
Dir kënnt och gär
Méi vun Binance
Quell: https://cryptoticker.io/en/binance-ceo-changpeng-zhao-cftc/