Al Tricken am DOJ sengem neie KuCoin Kampf
D'Departement fir Justiz a Commodity Futures Trading Kommissioun huet ugekënnegt Réck-zu-Réck Gesetzer géint Seychelles-baséiert KuCoin Dënschdeg.
A sengem kriminellen Prozess behaapt den DOJ ënner anerem datt de Krypto-Austausch géint d'Gesetzer géint Geldwäsch verletzt huet. Den DOJ huet och KuCoin Grënner Chun Gan a Ke Tang mat Verschwörungskäschte getraff.
De CFTC, a sengem separaten zivilen Kostüm, seet datt den Austausch eng onregistréiert Futures an Swaps Operatioun operéiert huet.
Den DOJ huet de Fall ënner dem Bankgeheimnisgesetz (BSA) bruecht, wat Finanzinstituter erfuerdert - och déi net formell an den USA baséieren - records ze halen a Berichter ze fileieren verbonne mat Know-Your-Client an Anti-Geldwäsch Efforten.
Duerch d'KYC- an AML-Politik, huet den DOJ behaapt, KuCoin konnt méi wéi $ 4 Milliarde vu "verdächtegen a kriminellen Fongen" iwwerdroen a krut $ 5 Milliarde vun der Operatioun "an de Schatten vun de Finanzmäert".
D'Sprooch an der ongesiedelt KuCoin Indictment ass ganz ähnlech wéi d'Formuléierung vun US Beamten, déi benotzt gi wann se iwwer Binance diskutéieren, déi d'US kriminell Uklo am leschte November an engem $ 4.3 Milliarde Deal geléist hunn fir - Dir hutt et roden - angeblech BSA Violatioune.
Dem Binance seng "bewosst Versoen hunn et erlaabt datt Suen un Terroristen, Cyberkrimineller a Kannermëssbraucher fléissen", sot de Finanzminister Janet Yellen am November.
Wärend d'BSA opruffen fir Krypto-Firmen ze bezuelen ass keen neien Trend, et kéint vill méi heefeg ginn wann eng bipartisan Grupp vun US Senatoren hire Wee kritt.
Sen Elizabeth Warren, déi d'Krypto Mäert mam "Wëlle Westen" verglach huet a laang fir Gesetzgebung plädéiert huet, déi Krypto-Firmen d'selwecht behandelt wéi den traditionelle Finanzsecteur, wëll d'BSA ausbaue fir bal all Industrie Participanten ze gëllen, dorënner Portemonnaie Ubidder an Miner.
Viruliesen: Petty Gesetzgebung ass de gréisste Feind vun der Krypto
D'Digital Asset Anti-Money Laundering Act, co-sponsored vum Warren a Republikanesche Sen Roger Marshall, géif e puer Krypto-Geschäfter a Gelddéngschtbetriber klassifizéieren, ënnerleien se méi Anti-Geldwäsch-Statuten wéi d'BSA. De Gesetzesprojet, wann et passéiert ass, géif Finanzinstituter verbidden Transaktiounen ze benotzen oder ze engagéieren déi "Anonymitéit-verbesserend Technologien" benotzt hunn wéi Mëschung vu Servicer a Privatsphär Mënzen.
D'Kritiker soen datt d'Gesetzgebung ze wäit geet an onpraktesch an heiansdo onméiglech Belaaschtunge fir d'Industriespiller, besonnesch Miner a Valideuren.
Egal ob de Gesetzesprojet et op de Buedem mécht - an, loosst eis et maachen, et huet keng Chance an engem Wahljoer - den DOJ huet nach ëmmer e staarke Fall fir KuCoin mat BSA Verstouss ze bezuelen, besonnesch mat Präzedenz op senger Säit.
Dem CFTC säin Zivilvertrag bréngt och e puer interessant Punkten op, och d'Nennung vun Ether a Litecoin als Commodities, déi Crypto Twitter absolut gär huet.
Berouegt Iech awer - et ass ëmmer nach e massive Prozess op ee vun de méi bemierkenswäerten Austausch vun der Welt.
Ech froe mech ob de SEC sech ausgelooss fillt. Et ass awer net ze spéit; halen haut d'Drähten am Aa, well mir kënnen en drëtte Prozess gesinn. Oder vläicht ass schonn eng Siidlung amgaang.
- Casey Wagner
data Center
- Zero-Wëssen Layer 2 Scroll ass méi héich op ETH Verbrenne Leaderboards plazéiert, elo véiert hannert Uniswap, ETH Transferen an Tether mat 558.76 ETH ($2 Milliounen) an der vergaangener Woch.
- Solana huet viru Arbitrum gehalen fir de Gesamtwäert fir de gréissten Deel vun dësem Mount gespaart - elo einfach de véiertgréissten DeFi Ökosystem mat $ 4.6 Milliarden TVL.
- Bitcoin an Solana NFT Volumen sinn erofgaang 42% an 27% des woch. Ethereum wöchentlech Bänn hunn mëttlerweil gewonnen 4%an, elo $ 98 Milliarden.
- BTC bleift am $70,000 Gamme an ETH hält op $3,500 trotz e puer kleng Rutsch op der KuCoin Prozess Neiegkeeten.
- COIN Aktien, op der anerer Säit, schéngen d'Nouvelle vun engem aneren Austauschprozess net gutt ze huelen, ongeféier zou 5% ënneschten Dënschdeg.
Twisters Hit Tornado Cash Prozess
No nëmmen zwee Deeg kann et nach méi stiermesch Himmel viru dem Alexey Pertsev sengem Prozess sinn, laut Leit déi derbäi waren.
Ethereum Entwéckler Ameen Soleimani beschëllegt d'Riichter vun "wëll ignorant" wann et zu e puer vun den Themen kënnt, déi am Geriicht diskutéiert ginn.
De Soleimani huet bemierkt datt am zweeten Dag vum Prozess et gefillt huet wéi d'Riichter probéiert de Pertsev ze "falen".
Op ee Punkt war Pertsev a Fro gestallt iwwer seng Notzung vum Begrëff "lol" wann hien iwwer den $ 600 Milliounen Axie Infinity Hack erausfonnt huet. De Pertsev, als Äntwert op et erauszefannen, huet gemellt "lol" um Enn vun enger Fro.
"Hass Dir dat witzeg fonnt?" d'Riichter gefrot.
An engem US Geriichtssystem hätt de Pertsev eng Jury konfrontéiert wéi seng Affekoten an d'Procureuren sech konfrontéiert hunn. Den hollännesche Geriichtssystem fonctionnéiert awer anescht, mam Pertsev säi Fall gëtt fir eng dräi-Member Geriichtspanel presentéiert.
Sjors Provoost, e Softwareentwéckler no senger Websäit, gesot den zweeten Dag "onheemlech lues gaang" a wéi Soleimani, ernimmt datt e puer vun de Froen, déi vum Panel gestallt goufen, "aus der Mark" waren.
Hien huet Enttäuschung ausgedréckt wéi "Objet!" gouf net am Prozess benotzt, am Géigesaz zum US Geriichtssystem. De Begrëff war e Favorit vun der Verteidegung an der Uklo am Prozess vum Sam Bankman-Fried am leschte November, a mir hu séier verluer wéi vill Mol et iwwer d'Mount-laang Saga benotzt gouf.
- Katherine Ross
D'Saachen sinn anescht, awer net ze ënnerschiddlech ass
Et gëtt méi On-Chain Volumen elo wéi an de schlëmmste Momenter vum Stiermaart 2021 - och wann de gréissten Deel vum Raum méi oder manner d'selwecht ausgesäit.
Mäerz wäert de gréisste Mount jee fir DEX markéieren. Dezentraliséiert Austausch hunn ongeféier $ 236.9 Milliarden am Volume gepost, dat ass scho $ 2 Milliarde méi wéi November 2021, mat bal eng Woch ze ersetzen.
Ethereum, Solana a Binance Smart Chain (BSC) sinn bei wäitem déi gréisste Plazen, déi iwwer zwee Drëttel vum Volume erfaassen. Am Joer 2021 hunn Ethereum a BSC bal 80% bäigedroen. D'Solana war nach ëmmer vum Buedem geklommen.
Viruliesen: Cheatsheet: Ethereum an L2s op der Streck fir Bitcoin fir aktiv Adressen ze schloen
On-Chain Derivate Volumen sinn och op Rekordhéich (e freet sech ob d'Bankgeheimnisgesetz Violatioune konsequent op Offshore Austausch opgehuewe ginn, déi Margin op Perps ubidden, eng Roll an dësem huet).
Trotzdem huet Bitcoin, elo mat hiren eegene Memecoins an digitale Sammelstécker, zënter kuerzem méi Transaktioune veraarbecht wéi zu all Moment an de leschte fënnef Joer.
Ethereum am Januar huet säin eegene Meilesteen vu bal 2 Milliounen Transaktiounen an enger eenzeger 24 Stonne Period getraff. De Präis vun Ether (ETH) gehandelt 50% ënner sengem All-Time High zu där Zäit.
Memecoins ofgesinn, nei Saachen wéi Telegram Bots a Punkte Landwirtschaft hunn all d'On-Chain Aktivitéit gestäerkt. A wann et e Chaos vun neie Layer 1s, Layer 2s an DeFi Apps ass, ass et méi wéi wahrscheinlech déiselwecht Projete vum leschte Zyklus wäerte weider vun neien Entwécklunge profitéieren.
De gesamten Taux vun der Verännerung um Top Enn vun der Industrie verlangsamt. Méi wéi 80% vun de Krypto-Währungen an den Top-200 hunn guer net am Januar 2018 plazéiert. Tëscht den 2018 an 2021 Peaks ass dës Figur op 66% gefall.
Vergläicht haut mam November 2021 weist nëmmen 77 verschidde Krypto-Währungen, déi elo an den Top 200 sëtzen. Also, bal zwee Drëttel vun den aktuellen Top-200 waren och an den Top-200 wéi d'Mäert am Joer 2021 als Héichpunkt waren.
Just en anert Zeechen datt de Maart reift - och mat all senger Dommheet.
- David Canellis
D'Wierker
HSBChuet en neit Tokeniséierungsspill. D'Bank bitt elo e Retail-fokusséierten, Gold-backed Token an Hong Kong, laut der South China Morning Post.
En US Riichter huet e proposéiert Klasseaktiounsprozess géint Apple Inc. iwwer dem Rechengigant säi angeblech anti-kompetitivt Verhalen vis-à-vis vun Krypto-App Bezuelungen, bericht Law360.
Collider geschwat mat de Besetzung a Crew vun Kale Portemonnaie, en neie Krypto-themateschen Thriller deen viru kuerzem bei SXSW debutéiert huet. De Film gouf "presentéiert" vum Ocean's Eleven Direkter Steven soderbergh.
Point72 Ventures, d'Investitiounsfirma gegrënnt vum Milliardär Vum Steve Cohen, ënnerstëtzt e Blockchain Startup fokusséiert op Autostitelen. Champ Titles hunn $ 18 Milliounen gesammelt, bericht Bloomberg.
Stronghold Biergbau gëtt vun engem Ëmweltgrupp zu Pennsylvania verklot, bericht Reuters.
De Moien Riff
Blast géif et wahrscheinlech léiwer wann Dir opgehalen et ze froen d'Kette ze rollback.
Glécklecherweis, wien och ëmmer geklaut $ 97 Millioune vum NFT Projet Munchables hunn d'Fongen zréckginn.
Kee Besoin fir Blast, dee fréier dëst Joer lancéiert huet, fir ze weisen wéi d'Wurst gemaach gëtt andeems se säi Ledger virum Hack zréckkënnt. An et ass kee Besoin fir Milliarden-Dollar Smart Kontrakter op der Flucht z'entwéckelen - vun alle Konten e Knuckle-Whitening Effort.
Layer 2s kënnen néideg Béisen sinn fir Ethereum ze skaléieren, awer plakeg Tëschefäll wéi dës si gebonnen an der nächster Zukunft ze widderhuelen.
Ethereum ass fortgaang mam D'DAO Hack z'ënnerbriechen virun bal engem Joerzéngt ouni technesch d'Kette zréckzekréien. Awer et war en déif kontrovers - a konsequent - Event.
Et schéngt onwahrscheinlech datt déi aktuell Erntegung vu Layer-2s, déi dem Coinbase seng ëmmer méi populär L2, Base enthält, fir ëmmer vermeide kann, all Gott-Modus Kräfte ze flexéieren, déi se besëtzen.
- David Canellis
Verpasst net déi nächst grouss Geschicht - maacht mat bei eisem gratis deeglechen Newsletter.
Quell: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin