Assistent Direkter David Smith USSS iwwer $ 102 Milliounen u Krypto zënter 2015: Offiziell 

De Geheimdéngscht vun den USA (USSS) huet zënter 102 iwwer 2015 Milliounen Dollar u Krypto-Währungen während Ermëttlungen a kriminellen a Bedruchfäll gefaangen, sot den David Smith, Assistant Director of Investigations. De Smith féiert de weltwäiten Untersuchungsflillek vun der USSS mat 161 Büroen an iwwer 3,000 Mataarbechter. 

Fir onerlaabt Währungstransaktiounen ze verfolgen an se z'ënnerbriechen, iwwerwaachen US Secret Service Agenten an Analysten de Flux vu Bitcoin an aner digital Verméigen op verschiddene Blockchain Netzwierker, huet hien informéiert. Am ganzen goufen 254 cryptocurrency-relatéiert Fäll vun der Agence während der Period ënnersicht, de Secret Service Officer gesot CNBC. 

"Wann Dir en digitale Währungs Portemonnaie verfollegt, ass et net anescht wéi eng E-Mailadress déi e puer korreléierend Identifizéierer huet ... A wann eng Persoun an eng aner Persoun eng Transaktioun maachen, an déi an de Blockchain kënnt, hu mir d'Fäegkeet dës E-Mailadress ze verfollegen oder Portemonnaie Adress, wann Dir wëllt, a verfollegen se duerch de Blockchain. 

Bedruch Mat enger Krypto Extensioun

An engem Fall, deen 900 US Bierger als Affer involvéiert huet, huet dem Smith seng Enquêteure mat der rumänescher Police geschafft fir de Bedruch ze dekonstruéieren. Et war e Fall vun e puer net-existent Luxusartikelen, déi op Auktiouns- a Retailsäiten duerch gefälschte Reklammen verkaaft goufen.

Beim Kaf goufen gefälschte Rechnungen am Numm vun renomméierten Firmen un d'Clientë geliwwert. D'Suen, déi vun den Affer kritt goufen, goufen an digital Verméigen ëmgewandelt, erkläert de Smith. Et huet illustréiert wéi al-äusgeleiert Bedruch elo cryptocurrency benotzt d'Suen ewech ze verstoppen, hien alludéiert.  

 "Ee vun de Saachen iwwer d'Krypto Währung ass datt et Sue méi séier bewegt wéi dat traditionellt Format ... Wat Krimineller wëlle maachen ass d'Waasser e bësschen an Efforte maachen fir hir Aktivitéiten ze verstoppen. Wat mir maache wëllen ass dat sou séier wéi méiglech ze verfolgen, aggressiv wéi mir kënnen, op eng linear Manéier. 

E populäre Modus operandi vu Krypto-Währung Krimineller ass de geklauten Bitcoin oder aner Krypto-Währungen an Stablecoins ze transferéieren fir Maartvolatilitéit ze vermeiden, sot de Secret Service Agent.   

USSS Sonde an Banana Fund

An engem Fall gemellt vun Krypto Kartoffel August 2020, USSS ausgefouert gëtt e Saiséierbefehl fir 482 Bitcoins an 1.7 Milliounen USDT vun engem angeblechen Kingpin vun engem Ponzi Schema. Geméiss d'Detailer, e Schema genannt Banana Fund, eng cryptocurrency Crowdfunding Plattform fir Startups, krut Investitioune vun normalen Investisseuren fir Aktien am Fonds.

Spéider huet de Fondsadministrator behaapt datt de Schema gescheitert ass an hie géif 557 Bitcoins an 1.73 Milliounen USDT zréckginn, déi hien vun den Investisseuren kritt huet. Awer d'Affer hunn d'USSS ugekënnegt a gesot datt den Administrateur hir Investitiounen net zréckginn huet. Amplaz huet hien 100 Bitcoins aus dem Fonds fir perséinlech Notzung erausgeholl.

No hirer Enquête konnt d'Agence 482 Bitcoins an 1,721,868 USDT an engem Krypto-Währungskonto verbonne mat dem Banana Fund Administrateur lokaliséieren. Et huet en Haftbefehl fir déi erëmfonnt digital Mënzen ausgefouert. 

Am Oktober 2021 huet de Federal Bureau of Investigation (FBI), mat der Hëllef vun der israelescher Police, festgeholl ginn 26 Israeli op Verdacht vun hirer Bedeelegung un engem Krypto-Fong Schema. 

Featured Bild Ugedriwwe vun OutlookIndia