Analyse vu Krypto Pump and Dump Schemaen am Joer 2023

D'Krypto Welt ass net ouni Erausfuerderungen, an eng persistent Suerg ass d'Präsenz vu Pompel- an Dumpschemaen. 

Am alljährlechen Crypto Crime Report gefouert vun Chainalysis ass eng iwwerraschend Offenbarung am Joer 2023 entstanen: 54% vun ERC-20 Tokens, déi op dezentraliséierten Austausch (DEX) opgezielt sinn, weisen suggestiv Mustere vu Pompel- an Dumpschemaen. 

Allerdéngs hunn dës Tokens nëmmen 1.3% vum Gesamthandelsvolumen op DEXs ausgemaach. Dës interessant Donnéeën drécken eis méi no un déi komplizéiert Relatioun tëscht dësen Tokens a potenziell Maartmanipulatioun ze kucken.

D'Erhéijung vun der Krypto Pompel an Dump Schemaen an DeFi

Pompel an Dump Schemaen sinn eng bekannt Taktik am cryptocurrency Raum, wou Akteuren strategesch de Präis vun engem Token opbléien, ier se séier hir Holdings mat substantiellen Gewënn verkaafen, ouni Investisseuren a Schwieregkeeten ze loossen. 

An engem Versuch dës Praktiken ze verstoen an ze bekämpfen, hunn Chainalysis Fuerscher Kettendaten analyséiert, déi sech op den dezentraliséierte Finanzen (DeFi) Ökosystem vum Ethereum Netzwierk konzentréieren.

D'Etude, duerchgefouert tëscht Januar an Dezember 2023, huet opgedeckt datt während dëser Period iwwer 370,000 Tokens op Ethereum gestart goufen, mat ongeféier 168,600 verfügbar op mindestens engem DEX. Fir potenziell Pompel- an Dumpkandidaten z'identifizéieren, hunn d'Fuerscher dräi Critèren etabléiert, kollektiv bekannt als "Criteria A".

D'Tokens, déi dës Critèren entspriechen, enthalen déi, déi fënnef Mol oder méi op DEX kaaft goufen ouni eng Ketteverbindung mat grousse Besëtzer, Tokens deenen hir Liquiditéit wesentlech vun enger eenzeger Adress drainéiert gouf, an Tokens mat enger aktueller Liquiditéit vun $300 oder manner.

Vun den Total Tokens lancéiert hunn 24.4% (90,408 Tokens) dem Critère A erfëllt, wat 53.6% vun deenen op DEX opgezielt ass. Wéi och ëmmer, dës Tokens hunn nëmmen 1.3% vum Gesamthandelsvolumen op Ethereum DEX am Joer 2023 ausgemaach. 

D'Ofsenkung vun de monatlecht Tokens, déi den A Critèren erfëllen zënter Mëtt 2023, proposéiert eng potenziell Ännerung vun der Maartdynamik.

Trotz der bedeitender Unzuel vun Tokens, déi de Critèren entspriechen, betount d'Studie datt dës Methodik net definitiv beweist datt d'Tokens a Pompel- a Dump-Schema involvéiert sinn. 

Amplaz déngt et als Ausgangspunkt fir weider Ermëttlungen, kombinéiert Kettendaten mat Informatioun ausserhalb vun der Kette.

Gewënn Berechnung a Fallstudie

D'Etude huet och probéiert d'Gewënn vun Akteuren ze quantifizéieren, déi Tokens lancéiert hunn, déi dem Critère A erfëllen. 

Mat enger Formel déi de Réckzuch an Depot vu Fongen aus DEX Poolen berücksichtegt, souwéi Handelskäschten, hunn d'Fuerscher geschat datt dës Akteuren zesummen ongeféier $ 241.6 Milliounen u Gewënn am Joer 2023 gemaach hunn. 

Wéi och ëmmer, den duerchschnëttleche Gewënn fir all Token, deen de Critèren entsprécht, war nëmmen $ 2,672, wat de limitéierten Erfolleg vun dëse potenziellen Pompel- an Dumpaktivitéiten reflektéiert.

Eng bemierkenswäert Fallstudie beliicht eng Adress (Portemonnaie 1) déi 81 Tokens lancéiert huet, déi dem Critère A entspriechen, e geschätzte Gewënn vun $830,000 generéiert. 

Dëse Fall beliicht d'Méiglechkeet fir béiswëlleg Individuen de System auszenotzen andeems se ëmmer erëm Tokens mat deemselwechte Manipulatiounsschema starten.

D'Analyse vun ERC-20 Tokens op DEXs am Joer 2023 stellt Froen iwwer d'Prévalenz an d'Auswierkunge vu Pompel- a Dumpschemaen am dezentraliséierte Finanzraum op. Och wann d'Donnéeën eng substantiell Unzuel vun Tokens suggeréieren, déi verdächteg Mustere weisen, bleift hiren allgemenge Bäitrag zum Handelsvolumen minimal. 

Mat der kontinuéierlecher Evolutioun vun der cryptocurrency Landschaft ass et néideg fir Reguléierungsautoritéiten, Maartbetreiber a Fuerscher Kettendaten als wertvoll Instrument ze benotzen fir potenziell Maartmanipulatiounen z'identifizéieren an z'ënnersichen, bäidroe fir weider Efforte fir Transparenz an Integritéit am Krypto-Währungsraum ze förderen. .