Angeblech 'Shadow Banker' Reggie Fowler plädéiert Schëlleg fir Bedruch am Crypto Capital Fall

Reginald Fowler, e fréiere Minoritéitsbesëtzer vun de Minnesota Vikings, huet ugestreift fir Bedruch iwwer seng Bedeelegung un der Ouverture an der Operatioun vu Bankkonten fir Krypto-Währungsfirmen. 

Wärend der Aarbecht fir d'Panama-baséiert Crypto Capital, huet de Fowler angeblech gehollef Austausch Bankenservicer ze kréien, wa wéineg Finanzinstituter se als Clienten iwwerhuelen. Mä domatter huet hien hinnen och erlaabt d'Reglementer fir Geldwäscherei ëmzegoen, laut Uklo.

Gegrënnt am 2013, Crypto Capital war net Är typesch Bank. Wéi aner Deeler vu Krypto, ware seng Betreiber méi oder manner anonym. D'Operatioun huet geschafft andeems Dir Konte fir Krypto-Clienten opmaacht, mam Numm vun Shellfirmen an internationale Banken. Wann eng Bank schlau wier datt de Kont tatsächlech fir e Krypto-Währungsgeschäft benotzt ka ginn, géif Crypto Capital op deen nächste weidergoen. 

Kraken, Binance an aner renomméiert Firmen hunn Crypto Capital op engem Punkt oder aneren benotzt. Sou huet och QuadrigaCX, e kanadeschen Austausch, dee Millioune vu Clientsfongen verluer huet, wéi säi Passwuert-haltege Grënner mysteriéis am Dezember 2018 gestuerwen ass.

Awer de gréisste Client vum Crypto Capital war Bitfinex, de Schwësteraustausch zum Stablecoin Emittent Tether. 

D'Whack-a-Mole Operatioun huet en direkten Hit am Oktober 2018 gemaach, wéi Bitfinex net konnt Zougang zu $850 Milliounen kréien, déi vum Crypto Capital gehal ginn. Den Austausch huet temporär boer Depositioune gepaust, mat Benotzer mellen Verspéidungen mat Entzuchen. Fir de Krypto Mangel ze handhaben, huet Bitfinex angeblech d'Fongen aus Tether geléint - déi vun der selwechter Muttergesellschaft wéi Bitfinex, iFinex, geleet gëtt.

Net laang duerno huet de New York Attorney General d'Office eng Enquête iwwer Bitfinex an Tether opgemaach, déi lescht huet behaapt datt se mat Cash zréckgezunn sinn. Den Affekot général sot, datt dës Co-Mëschung vu Fongen op Bedruch entsprécht an, weider, datt dem Tether seng Fuerderungen datt säi Stablecoin vu Cash ënnerstëtzt gouf, falsch waren. Tether schlussendlech etabléiert am Februar 2021 fir $ 18.5 Millioune an en Accord fir Operatiounen am Staat ze stoppen, obwuel et net falsch gemaach huet. Zënter der Enquête ass och opgedeckt datt hir Reserven Verméigen ausser Cash enthalen.

Crypto Capital, fir säin Deel, behaapt datt d'850 Milliounen Dollar net verfügbar wieren, well amerikanesch, polnesch a portugisesch Beamten hir Konten gefruer hunn.

De Fowler hat awer Kapital. Laut der US Regierung hunn hien an de Ravid Yosef - e weideren angeblechen Bedreiwer vu Crypto Capital - $ 345 Milliounen ofgehalen iwwer 60 Bankkonten verdeelt. 

Et war en Up-and-Down Fall fir de Fowler, deen am Joer 2020 e Plädoyer agaangen ass, deen hie gesinn hätt nëmmen zouginn als en onlizenzéierte Geldsender ze bedreiwen. Awer déi $ 371 Millioune Geldstrof war ze vill, an de Fowler huet sech aus dem Deal zréckgezunn. Als Äntwert hunn d'USA Drotbedruch op d'Lëscht vun de Käschten bäigefüügt. 

Mat dem Prozess fir Mëtt Mee unzefänken, huet de Fowler erëm zouginn, dës Kéier schëlleg ze plädéieren net nëmmen un eng onlizenzéiert Geldsender Charge, awer och fir Bedruch a Verschwörung fir Bankbedruch ze maachen. 

Am Kader vum "oppene" Plädoyer ass de Fowler nach net veruerteelt ginn.

Dat Bescht vun Decrypt direkt an Är Inbox.

Kritt déi Topgeschichten all Dag, wëchentlech Roundups & déif Tauchen direkt an Är Inbox.