TRM Labs bitt Blockchain Intelligenz fir Finanzinstituter a Regierungsbehörden ze hëllefen Bedruch am Zesummenhang mat Krypto z'identifizéieren an ze verhënneren. D'Plattform sicht stänneg no neie Weeër fir d'Effizienz an d'Effizienz vu sengem Finanzsystem ze verbesseren.
An de leschte Joren ass et e Steigerung vun digitale Verméigen ginn, sou datt se en Zil fir Investisseuren a Scammers ginn, déi vun dëser neier Industrie profitéieren. Sozial Medien Plattforme wéi Twitter an Discord deelen dacks Warnungen iwwer Scams. Wéi och ëmmer, d'Verfollegung an d'Validatioun vun dëse Posts iwwer Zäit ka vill Aarbecht huelen. Hei ass wéi d'Plattform ännert Web 3.
Wat ass TRM?
TRM Laboe gouf am 2018 gegrënnt fir Finanzinstituter ze hëllefen hir cryptocurrency Belaaschtung ze managen. Seng Plattform bitt verschidde Tools a Servicer entwéckelt fir hinnen ze hëllefen d'Reglementer ronderëm d'Krypto-Währung KYC / AML ze respektéieren. Dëst beinhalt e Risikobewäertungsinstrument, deen déi verschidde Risiken, déi mat der Krypto Währung verbonne sinn, moosst, en Transaktiounsiwwerwaachungssystem, Portemonnaie-Screening, an e Bedrohungsintelligenzbericht.
TRM hëlleft Finanzinstituter hir Belaaschtung fir Krypto-Währungen ze verwalten. Zum Beispill kann eng global Bank se benotze fir d'Aktivitéite vu senge Clienten ze iwwerwaachen, déi Fongen deposéieren mat virtuelle Währungen verbonne mat illegaler Aktivitéit. Eng Bezuelfirma kann et och benotze fir d'Risiken ze evaluéieren, déi mat hire Partnerschafte mat der Krypto Währung verbonne sinn.
Fir TRM fir digital Asset Compliance a Risikomanagement auszeféieren, huet et dës Tools lancéiert:
TRM Forensik
Duerch TRM kënnen d'Benotzer d'Destinatioun an d'Quell vu Krypto-Währungstransaktiounen verfollegen. Si kënnen och no Transaktiounen, Entitéiten an Adressen sichen. Ausserdeem kënne se verschidde Risikoprofile fir verschidden Entitéiten a Portemonnaie kucken.
TRM léisst d'Benotzer Grafike erstellen fir de Flux vu Fongen ze visualiséieren. Si kënnen och iwwer 1,000,000 Verméigen an Transaktiounen iwwer iwwer 23 Blockchainen verfollegen. Si kënne mat hirem Team an Echtzäit mat agebaute Fallmanagement kollaboréieren. Zousätzlech kënne se Notizen addéieren, Link Grafiken, eropluede Dateien, Transaktiounen, Clienten, Alarmer an Adressen fir e Fall ze bauen.
Kennen-Är-VASP
TRM erlaabt Iech Risiko fir Virtual Asset Service Providers (VASPs) an aner Krypto Geschäfter ze bewäerten. Et ginn zwou Uwendungen:
- Dir kënnt ganz einfach VASPs op Är Iwwerwaachungslëscht addéieren oder no enger Entitéit sichen: Dir kënnt op Profiler vu verschiddene Krypto-relatéierten Entitéiten zougräifen, wéi Austausch, DeFi Protokoller an Depot.
- Konfiguréiert de Risikomotor: Duerch dëst kënnt Dir méi wéi 80 Risikokategorien iwwerwaachen a méi Kontroll iwwer den nidderegen, mëttel-, héijen oder schwéiere Risiko verbonne mat Ärer Firma speziell ubidden. Baséierend op Ären Astellunge ginn d'Risikoscores berechent mat all Entitéit déi Dir an Echtzäit kuckt.
D'Benotzer kënnen rout Fändelen am Risikoprofil vun enger Entitéit kucken, souwéi Detailer iwwer seng Lizenzen, Asset Cover, a Konformitéit mat Know Your Customer (KYC) an Anti-Money Laundering (AML) Kontrollen. Dir kënnt och d'Aktivitéit vun enger Entitéit op verschidde Blockchainen gesinn an de Prozentsaz vum Volume verbonne mat illegalen Aktivitéiten.
- Conduct verstäerkte Due Diligence: Dir kënnt d'Risikobewäertung stäerken mat personaliséierte Know-Your-VASP Berichter, déi sécher op der Plattform bestallt sinn.
Transaktioun Iwwerwachung
Mat TRM kënnt Dir de Flux vun digitale Verméigen iwwer seng Plattform iwwerwaachen. Et erlaabt Iech de Regelemotor ze konfiguréieren an Risikokategorien opzestellen. Dat erlaabt Iech ze kontrolléieren wat eng Alarm ausléist, an et verfollegt iwwer 80 Risikokategorien.
Dir kënnt och Transaktiounsdetailer iwwer API schécken. TRM ënnerstëtzt iwwer eng Millioun digital Verméigen an 23 Blockchainen, a seng Bedrohungsintelligenz Team iwwerwaacht Ännerungen an de Sanktiounslëschten. Dat garantéiert datt Dir up-to-date sidd mat de leschten Entwécklungen an der Industrie.
Dir kënnt och Aktiounen an Alarmer iwwerpréiwen an notéieren. TRM's agebaute Fallmanagementmodul kann Iech hëllefen all Är Fallnotizen ze verfollegen. Eenzelpersounen oder Firmen kënnen et och benotze fir Alarmer ze iwwerpréiwen an ze prioritéieren.
Screening Tool
TRM Labs lancéiert e gratis API-baséiert Screening-Tool, deen d'Membere vum Krypto-Ökosystem erméiglecht fir sanktionéiert Adressen z'identifizéieren an ze iwwerwaachen. D'Clientë kënnen dëst Tool benotze fir d'Benotzer iwwer d'Aktivitéite vun dësen Adressen z'informéieren.
De gratis Tool ass op TRM's Cross-chain Ofdeckung gebaut, wat et erlaabt Sanktioune Adressen op de verschiddene Blockchainen ze identifizéieren an ze iwwerwaachen, déi se iwwerwaacht. Et léisst d'Benotzer och wëssen wann eng entspriechend Adress mat enger bekannter Adress passt.
De Tool kann d'Benotzer iwwer d'Aktivitéite vu sanktionéierten Adressen op verschiddene Plattformen informéieren, wéi dezentraliséierter Apps a Krypto-Plattformen. D'Clientë kënnen et och benotze fir dës Adressen Aktivitéiten am Numm vum US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ze iwwerwaachen.
Wéinst der wuessender Zuel vu wirtschaftleche Sanktiounen, déi vu verschiddene Gesetzesvollzuchsagenturen an den USA an der Europäescher Unioun ëmgesat ginn, wäert d'Fäegkeet vum TRM Screening-Tool seng Erreeche erweideren eng méi grouss Varietéit vu Partner erlaben. Dës Beweegung wäert verhënnert datt sanktionéiert Individuen cryptocurrency benotze fir hir Aktivitéiten ze finanzéieren.
Wat TRM mécht fir Sanktiounen ze iwwerwaachen
Duerch seng automatiséiert Tools iwwerwaacht TRM d'Lëscht vun de sanktionéierten Adressen a füügt se op seng Datebank. Et warnt dann d'Benotzer wann dës Adressen mat hire Plattformen interagéieren.
"Am Gespréich mat eise Partner am ëffentlechen a private Secteur gouf et kloer datt dëst Tool an d'Visibilitéit déi et un déi illegal finanziell Aktivitéit vu sanktionéierten Individuen leet kritesch ass.
Blockchain Intelligenz ass e wichtegt Instrument fir Krypto-Plattformen ze benotzen wéi se schaffen fir de Risiko vu Sanktiounen aussetzt an enger ëmmer verännerter geopolitescher Landschaft ze reduzéieren.
Said Esteban Castaño, Matgrënner a CEO vun TRM Labs.
Wéi DeFi Frontends TRM Portemonnaie Screening benotzen fir Sanktiounen ze respektéieren
Duerch den TRM Wallet Screening-Tool kënnen Organisatiounen d'Donnéeën analyséieren, déi mat enger On-Chain Transaktioun verbonne sinn, fir potenziell AML oder Sanktiounsrisiken z'entdecken. Wann ëmmer eng Organisatioun Informatioun iwwer eng Adress brauch, brauch se nëmmen d'Blockchain Adress un TRM ze schécken.
TRM's API bitt déi folgend fakultativ Datepunkte fir déi ufroend Organisatioun ob;
- Eng Adress erschéngt op enger Sanktiounslëscht oder ass mat enger Entitéit op der Sanktiounslëscht assoziéiert ("Eegentumsrisiko")
- Eng Adress huet mat enger sanktionéierter Adress handelt ("Géigeparteirisiko")
- Eng Adress huet Fongen vun oder duerch multiple "Hopfen" op eng sanktionéiert Adress geschéckt ("indirekt Risiko")
Mat TRM's Wallet Screening API kënnen d'Clientë spezifizéieren wéi eng Informatioun se wëllen zréckzéien:
- En DeFi Frontend kann d'API vum TRM ufroen fir ze bestëmmen ob eng Adress mat Proprietär Sanktiounen assoziéiert ass. Et kann dann Adressen blockéieren oder entdecken déi sanktionéiert sinn.
- En zentrale Austausch kann d'API vum TRM ufroen fir ze bestëmmen ob et e Risiko huet fir béid Partei- a Besëtzsanktiounen z'entdecken. Dës Ufro erlaabt Déngschtleeschter eng méi breet Palette vu Risiken z'erhalen an Berichter ze iwwerpréiwen ier se handelen.
Wéi TRM schafft fir méi effektiv Sanktiounsscreening
Andeems Dir Organisatiounen erlaabt Daten op Basis vu verschiddene Parameteren ze froen, erméiglecht TRM Organisatiounen Daten op eng granulär Manéier ze konfiguréieren:
- Besonnesch Proprietairen, Géigeparteien an indirekt Risiko als ënnerschiddlech Kategorië vu Sanktiounen ausgesat.
- Ofhängeg vum Betrag vum Transfert, änneren d'Volumenkritäre.
- Show nëmmen Transaktiounen mat sanktionéiert Adressen no der Sanktiounen Bezeechnung Datum vun engem Filter vun enger Adress Géigespiller Risiko.
All Organisatioun setzt seng Sanktiounspolitik baséiert op sengem Kontext a Risiko Toleranz. D'Benotzer kënnen ënnerschiddlech Approche huelen ofhängeg vun der Aart vun der Organisatioun, hir Operatiounen, Setup, Servicer a reglementaresche Ufuerderunge, dorënner KYC an AML.
D'Entscheedunge betreffend d'Typen vun Transaktiounen an Adressen déi eng Organisatioun op senger Plattform akzeptéiere kann, bleiwen d'Organisatioun hir eenzeg Prerogativ. Als esou kann TRM keng Transaktiounen oder Adressen op der Blockchain blockéieren.
Wéinst dem Entstoe vu Stëbesattacken entwéckelt TRM nei Weeër fir Clienten z'erméiglechen d'Belaaschtung vun hire Verméigen op verschidden Aarte vu Sanktiounen ze schätzen. Dës nei Methoden erlaben hinnen z'identifizéieren wéi eng Adressen am meeschte wahrscheinlech vun der "richter" Sanktiounsbeliichtung betraff sinn.
Awer, mat der néideger kloerer Leedung vu Reguléierer iwwer d'Implikatioune vu Stëbarattacken, kann TRM dës Transaktioune voll identifizéieren an verhënneren. Dat ass well seng Clienten op TRM vertrauen fir komplett a sachlech Donnéeën.
Chainabuse - eng Plattform fir Bedruch ze berichten
TRM Labs lancéiert Chainabuse virdru dëst Joer, eng Gemeinschaft ugedriwwen Plattform déi et jidderengem an der Krypto Wirtschaft erméiglecht Bedruch an aner finanziell Verbrieche ze berichten. De gratis Tool erlaabt Krypto Benotzer an Affer eng vital Roll ze spillen fir den Ökosystem méi sécher ze maachen.
D'Plattform ass dat éischt Multi-Chain Berichterstattungsinstrument dat d'Benotzer erlaabt illegal Aktivitéit an der Krypto Gemeinschaft anonym ze mellen. D'Benotzer kënnen un engem ëffentleche Forum deelhuelen wou se hir Bedenken diskutéiere kënnen.
Berichter am Zesummenhang mat deene selwechten Entitéiten oder Adressen ginn konsolidéiert a gespäichert an enger Sichbarer Datebank. Dat erlaabt d'Benotzer d'Projeten oder d'Adressen ze iwwerpréiwen, mat deenen se ze dinn hunn, ier se mat hinnen engagéieren.
"A ville rezenten Attacken an Fäll vu béiswëlleg Aktivitéit hu mir scho de Potenzial vun der Krypto Gemeinschaft gesinn fir zesummen ze kommen fir schlecht Akteuren ze root an ze hëllefen géigesäiteg ze schützen.
Chainabuse gouf entwéckelt fir et méi einfach ze maachen fir méi Leit dës Kultur aktiv ze förderen an ze garantéieren datt de Gemeinschaftsgeescht ee vun de mächtegsten Attributer vun Krypto bleift.
Said Joe McGill, Deel vun der globaler Ermëttlungsteam bei TRM an ee vun Chainabuse d'Chef Architekten.
D'Chainabuse Plattform gëtt vun der Gemeinschaft ugedriwwen a gëtt vun e puer vun de weltgréisste Krypto Geschäfter a Fundamenter ënnerstëtzt. Et erméiglecht de Partner Berichter iwwer illegal Aktivitéit méi séier z'identifizéieren an z'ënnersichen. Duerch d'Plattform kënnen d'Benotzer einfach verdächteg illegal Aktivitéiten mellen an Hëllef kréien duerch séier Ermëttlungen.
Mat wiem schafft den TRM?
TRM fir Krypto Geschäfter
Déi séier Entstoe an d'Evolutioun vun der Krypto-Währung hunn d'Erwaardunge vun de Konsumenten fir séier an nahtlos Transaktiounen erhéicht. Dofir hu vill Firmen, déi an dësem Raum operéieren, vun hiren traditionelle Plattforme verréckelt. Si benotzen elo Blockchain Analyse Tools déi méi flexibel sinn a fäeg sinn hir verschidden Ufuerderungen ze handhaben.
D'TRM Plattform, déi entwéckelt ass fir Firmen ze hëllefen déi verschidde Reglementer am Zesummenhang mat der Krypto Währung ze respektéieren, gëtt duerch Blockchain Intelligenz ugedriwwen. Et erlaabt Organisatiounen Zougang zu a verwalten hir spezifesch Ufuerderungen einfach.
TRM fir Finanzinstituter
Trotz dem immense Potenzial vu Blockchain Technologie a Krypto-Währung, musse Finanzinstituter nach ëmmer zouversiichtlech sinn datt se d'Risiken, déi mat dësen neie Produkter verbonne sinn, verwalten. Dat ass well déi séier Entstoe an d'Evolutioun vun dësen neien Technologien hir Operatiounen bedroht.
Duerch seng Blockchain Intelligenz Tools bitt TRM eng ëmfaassend Vue vun de Risiken a kriminellen Typologien eenzegaarteg fir Krypto-Währungen. Dës sécher Tools kënnen an Anti-Geldwäsch a Konterbedruchstrategien pluggen.
TRM fir Regierung Agencen
De schnelle Steigerung vun der cryptocurrency Notzung huet zu verstäerkte kriminellen Aktivitéiten am Zesummenhang mat der digitaler Währung gefouert. Dës enthalen Ransomware, Steierhannerzéiung, an Nationalstaat Hacks. Nei Methoden fir d'Evasioun sinn och vu schlechte Schauspiller entstanen.
De Mangel un effizienten Tools entwéckelt fir d'entwéckelend Natur vu Krypto Kriminalitéit ze bekämpfen huet vill Organisatiounen opgefuerdert hir Approche fir d'Iwwerwaachung an d'Ermëttlung ze iwwerdenken. TRM d'nächst Generatioun Intelligenz Tools sinn op enger Blockchain Plattform gebaut, eliminéiert de Besoin fir Legacy Architektur an eng méi effizient an efficace Plattform ubitt.
D'Efforte gi weider fir den TRM auszebauen
Den 9. November 2022, TRM Labs bemierken datt et weider $ 70 Milliounen a senger Serie B Finanzéierungsronn gesammelt huet. Dat bréngt de Gesamtbetrag op $ 130 Milliounen erop. Thoma Bravo, eng global Private Equity Firma déi iwwer $122 Milliarde u Verméigen geréiert, war e Serie B Investor.
Den Thoma Bravo huet d'Ronn gefouert, ënnerstëtzt vun existente Investisseuren wéi PayPal Ventures, Citi Ventures, a Goldman Sachs. D'Firma Serie B Erhéijung am Dezember 2021 gouf vum Tiger Global gefouert an ënnerstëtzt vun aneren Investisseuren.
Laut der Firma ginn d'Fongen benotzt fir Tools z'entwéckelen an ze liwweren, déi hëllefe Bedruch an illegal Finanzen ze verhënneren. Si wäerten och d'Entwécklung vun Trainingsprogrammer an Tëschefall Äntwert Servicer ënnerstëtzen.
"D'Demande war ni méi staark fir Léisungen, déi hëllefen d'Krypto Benotzer ze schützen, illegitesch Akteuren ze verhënneren an blockchain-baséiert Innovatioun z'ënnerstëtzen", sot den Esteban Castaño, Matgrënner a CEO vun TRM.
No der éischter Serie B Ronn am Dezember, huet d'Firma zënter CSITech kaaft, eng Blockchain a Krypto Forensik Firma spezialiséiert fir Bedruch z'ënnersichen. Et huet och Chainsbuse gestart, eng gratis Scam-Berichterstattung Plattform.
Finale Gedanken
TRM Labs sicht innovativ Produkter ze kreéieren déi de Wuesstum vun der cryptocurrency Wirtschaft ënnerstëtzen andeems Plattformen a Firmen déi néideg Tools ubidden an Reglementer d'Gesetzer ze respektéieren. Dës Produkter kënnen och hëllefen, d'Ausbeutung vu Krypto-Währungen vu kriminellen Organisatiounen an Terroristen ze verhënneren.
D'Team bei TRM seet et ass gewidmet fir e méi séchere Finanzsystem fir d'Krypto-Währungsgemeinschaft ze bauen. Et wäert weider mat senge Clienten an aner Industrieleit schaffen fir innovativ Léisungen z'entwéckelen.
Quell: https://crypto.news/trm-labs-a-digital-asset-compliance-firm-revolutionizing-web3/