D'US Autoritéite behaapten de Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov - d'Grënner vun der zweifelhafter Krypto-Währung Investitiounsplattform Forsage - fir e weltwäite Pyramidschema orchestréiert ze hunn, deen Investisseuren mat ongeféier $ 340 Milliounen conned.
All Ugeklote si mat Verschwörung reprochéiert fir Drotbedruch ze maachen a kënnen eng maximal Strof vun 20 Joer am Prisong kréien.
En anere Multi-Million Scam?
Eng Féderalen Grand Jury am Distrikt vun Oregon behaapt huet datt d'Grënner vum Forsage d'Plattform als e legitimen dezentraliséierte Matrixprojet duergestallt hunn baséiert op Netzwierk Marketing a Smart Kontrakter.
D'russesch Execs hunn och hire Geschäft als eng lukrativ Investitiounsméiglechkeet presentéiert, an domat eng grouss Zuel vun Investisseuren unzezéien. Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr.
"Zesumme mat eise Partner ass d'Departement engagéiert fir verantwortlech Betrüger ze halen déi Investisseuren fuddelen, och am opkomende DeFi Raum. D'Aktualitéit vun haut weist d'Fäegkeet vum Departement fir all verfügbar Untersuchungsinstrumenter ze benotzen, dorënner Blockchain Analyse, fir raffinéiert Bedruch ze entdecken mat Krypto-Währung an digitale Verméigen.
D'Autoritéite betount datt d'Verteideger hir angeblech Scam op der Ethereum, Binance Smart Chain an Tron Blockchain organiséiert hunn. Weider Analyse huet gewisen datt fréier Investisseuren Fongen vun Newcomer bezuelt hunn, déi den Haaptprinzip vun engem Pyramidschema representéieren.
Laut Enquêteuren hu méi wéi 80% vun de Forsage Benotzer manner ETH kritt wéi se an den Ethereum Programm vun der Plattform investéiert hunn, während d'Halschent vun den Investisseuren ni eng eenzeg Ausbezuele krut. D'Grënner hunn och vermeintlech ee vun de Konten kodéiert (bekannt als "xGold") op eng Manéier datt "100% vum Akommes direkt an transparent un d'Membere vum Projet mat Nullrisiko geet."
Den Assistent Direkter Luis Quesada vun der Criminal Investigative Division vun der FBI sot, datt d'Fortschrëtter an der Krypto-Währungsindustrie en zweeschneidegt Schwert kéinte sinn, well schlecht Akteuren profitéieren a bedeitende finanzielle Schued un onverdächtegen Affer verursaache kënnen.
D'Criminalisten hunn d'Leit opgefuerdert ganz virsiichteg ze sinn wann se an den digitale Verméigenraum erakommen an déi richteg Due Diligence maachen ier se Fongen iwwerdroen oder perséinlech Informatioun un Organisatiounen oder onbekannte Leit liwweren.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, a Maslakov sinn all e Maximum Strof vun 20 Joer Prisong, wa se schëlleg fonnt ginn.
SEC presséiert Käschten och
D'US Securities and Exchange Commission verrechent ginn 11 Persoune verbonne mat Forsage leschte Summer, dorënner déi véier russesch Grënner. Et huet insistéiert datt d'Plattform als Krypto Ponzi Schema fir zwee Joer operéiert an iwwer 300 Milliounen Dollar vun den Affer drainéiert huet.
Den Iwwerwaachungshond huet och e Cess-and-Desist-Bréif un d'Plattform am spéiden 2020 a Mäerz 2021 geschéckt. Trotzdem hunn seng Exekutoren d'Ufro ignoréiert an hir Geschäfter weider gefördert.
Zwee vun de Bekloten hunn ausgemaach Disgorgement an zivil Strofe ze bezuelen fir Themen mat der SEC ze regelen a goufen vun der weiderer Enquête geläscht.
Binance Gratis $100 (Exklusiv): Benotzt dëse Link registréieren a kréien $ 100 gratis an 10% Off Fraisen op Binance Futures éischte Mount (Begrëffer).
PrimeXBT Spezial Offer: Benotzt dëse Link aschreiwen & gitt POTATO50 Code fir bis zu $7,000 op Är Dépôten ze kréien.
Quell: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/