Den New York State Department of Financial Services (NYDFS) huet recommandéiert datt virtuelle Asset Service Provider (VASPs) déi zu New York operéieren a guidéiert vum Bankegesetz vum Staat blockchain Analyse benotze fir Transaktiounen ze verfolgen.
NYDFS erfuerdert VASPs fir Blockchain Analyse ze benotzen
D'NYDFS publizéiert e Bréif um Donneschdeg recommandéiert datt all virtuell Verméigen Déngschtleeschter blockchain Analyse benotzen. Dës Analyseinstrumenter gi benotzt fir Transaktiounen ze verfolgen fir sécherzestellen datt virtuell Währungen net fir illegal Zwecker benotzt ginn.
En Deel vum Bréif vum Reguléierer huet gesot: "Portemonnaie Adressen sinn typesch Pseudonym, mat näischt am Gesiicht vum Transfert probéiert zréck op den Originator, Beneficiaire oder ënnerierdesch beneficiell Besëtzer."
D'NYDFS sot et wier wichteg datt Firmen déi virtuell Währungsservicer ubidden Blockchain-Analyse adoptéieren fir illegal Aktivitéiten wéi Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierung ze bekämpfen.
D'NYDFS huet och dräi analytesch Prozesser opgelëscht, déi kënne benotzt ginn fir d'Benotzung vu Krypto-Währungen an illegalen Aktivitéiten ze bekämpfen. Dës Prozesser enthalen Know-Your-Client (KYC), Iwwerwaachung vun On-Chain Aktivitéiten, a Screening vun der On-Chain Aktivitéit fir all Sanktiounen.
De Staat New York huet de reglementaresche Kader fir Krypto-Währungen transforméiert. D'New York State Assemblée huet e Gesetz gestëmmt dat de Beweis vun der Aarbecht Bitcoin Mining fréier dës Woch verbitt. Den zwee-Joer Verbuet wäert keng fossil Brennstoff Genehmegungen fir Krypto-Miningaktivitéite garantéieren, déi op e Beweis-vun-Aarbecht Konsens vertrauen.
Coinbase lancéiert eng Konformitéit Feature
Den Coinbase Krypto-Währungsaustausch viru kuerzem ugekënnegt de Start vun engem Know-your-Transaction (KYT) Service mam Numm "Coinbase Intelligence." Dëse Service zielt fir cryptocurrency Firmen ze erlaben mat de festgeluechte Reglementer ze respektéieren.
D'Ukënnegung vun Coinbase sot datt den neie Service vun engem API-Typ wier fir Entreprisen an Institutiounen z'erméiglechen, d'Reguléierungsrisiken aus der Benotzung vun hire Plattformen ze reduzéieren.
E puer vun de Fonctiounen vun dësem neie Service beinhalt d'Automatiséierung vum Iwwerwaachungsprozess fir Millioune Transaktiounen andeems de Risiko Score fir verschidde Portemonnaieadressen generéiert. De Service wäert och Alarmer enthalen déi e proaktive Risikomanagementprozess erlaben trotz Ännerungen un de Risikoprofile.
Coinbase Intelligence wäert och Regelmotoren konfiguréieren a Risiko Abléck an déi bestehend Drëtt Partei Case Management Instrumenter ubidden. Transaktioune ginn och iwwerwaacht fir all Link mat Terrorismusfinanzéierung a Geldwäsch.
Coinbase Analytics gouf och op Coinbase Tracer ëmbenannt fir de Flux vu Fongen duerch ëffentlech Attributiounsdaten ze iwwerwaachen fir de Risiko vu Bedruch ze reduzéieren, all Méiglechkeet vu Risiko ze bekämpfen an de Risiko mat Geldwäsch ze identifizéieren.
Äert Kapital ass a Gefor.
Viruliesen:
Quell: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions