Blockchain Analyse kann net FTX-Niveau illegal Schemaen verhënneren

Datetransparenz war e Brennpunkt fir d'Krypto-Währungsindustrie, awer de FTX-Fiasko huet gewisen datt zentraliséiert Austausch (CEXs) net transparent genuch sinn. Bis elo sinn d'Krypto-Analytikfirmen anscheinend net fäeg Transaktiounen ze verfolgen fir ze hëllefen Zesummebroch wéi dee vu FTX ze verhënneren.

All Bitcoin (BTC) Transaktioune sinn ëffentlech on-Chain verfügbar, dat heescht datt d'Leit Transaktioune kënne verfollegen wann se Krypto vun enger Adress op déi aner schécken. Wéi och ëmmer, dëst ass net de Fall wann et ëm d'Interaktioun mat engem zentraliséierte Krypto-Austausch geet.

Cointelegraph geschwat mat Exekutive bei Blockchain Intelligenz Firmen - dorënner Chainalysis, Nansen a Whale Alert - fir méi Abléck an d'Verfollegung vun illegalen CEX Transaktiounen op der Kette ze kréien.

Chainalysis, eng grouss Blockchain Datenplattform déi mat ville Regierungen op der ganzer Welt kooperéiert, sot datt et de Moment keen On-Chain Tracking Tool ass dat Fongen duerch e CEX verfollege kann.

"Chainalysis - oder all aner Blockchain Analyse-Tool - kann Fongen net duerch en zentraliséierte Service verfollegen, well d'Art a Weis wéi dës Servicer Fongen, déi vun de Benotzer deposéiert sinn, späicheren a verwalten, mécht weider Tracing ongenau", sot e Pressespriecher fir Chainalysis Cointelegraph.

"Och wann Dir duerch en zentraliséierten Austausch tracéiere kënnt, kann d'On-Chain Analyse eleng net e betrügereschen Absicht hannert Transaktiounen opdecken", sot de Vertrieder. Dat huet de Spriecher betount Dem Alameda säi gelakte Off-Chain Bilan war déi éischt Saach ze weisen, datt eppes falsch war.

Iwwerdeems Blockchain Analyse kann Dépôten op CEXs verfollegen, et gëtt kee Wee fir hir Verbëndlechkeete ze kréien, laut Nansen Analyst Andrew Thurman. "FTX huet d'Entzéiungen gestoppt wann se nach ëmmer méi wéi eng Milliard a verschiddenen digitale Verméigen haten. Mir wëssen elo datt si eng vill méi grouss Zomm u Verbëndlechkeete haten, "sot hien.

Thurman argumentéiert och, datt e Beweis-vun-Reserven Modell - der ëmmer méi populär Efforten vun CEXs Transparenz ze beweisen - ass "nëmmen eng hallef Moossnam, awer et ass eng gutt."

Trotz der Blockchain Analyse bis elo limitéiert Méiglechkeeten fir illegal CEX Transaktiounen ze verfolgen, probéieren e puer Iwwerwaachungsservicer ze beweisen datt d'Industrie fäeg ass enges Daags Problemer wéi den FTX Crash ze verhënneren.

"Mir maachen am Moment historesche Gläichgewiicht Kontrollen op eise bekannte FTX Adressen - Depot an aner verbonne Adressen - fir festzestellen, ob dëst méi fréi gesinn hätt kënnen", sot de Whale Alert Co-Grënner a CEO Frank van Weert Cointelegraph am November.

Whale Alert huet zënterhier de Projet missen opginn, well et net genuch Ressourcen huet fir déi zwee Joer Wäert un Daten richteg ze scannen. "Et brauch zimmlech Rechenkraaft, déi mir net verfügbar hunn", sot de CEO.

De Van Weert huet och bemierkt datt "et ass méiglech Austausch ze verfolgen", awer datt Plattforme wéi Coinbase an FTX et e bësse méi komplizéiert maachen fir opkommend Mënzen ze verfolgen well se keng waarm Portemonnaie benotzen. Hien huet bäigefüügt datt d'Austausch "extrem zréckzéien fir ze kooperéieren", mat vill vun hinnen refuséieren d'Resultater vum Whale Alert aus "Sécherheets" Grënn ze kommentéieren.

Verbonnen: Wat Blockchain Analyse kann a kann net maachen fir FTX vermësst Fongen ze fannen: Blockchain.com CEO

De Whale Alert CEO huet betount datt d'ganz Kryptoindustrie verantwortlech ass fir den Zesummebroch vu FTX, seet:

"Bis elo war de Fokus vun der Industrie op Profitt anstatt op richteg Infrastruktur. Deen eenzege Wee fir aus dem Mess ze recuperéieren ass d'Vertraue vun der Ëffentlechkeet erëm op Basis vun enger adäquater Transparenz ze gewannen, déi net aus Merkle Tree Audits kënnt.

Wéi och ëmmer, laut e puer Industrieleit, sinn Blockchain Analyseplattformen net interesséiert fir illegal Spiller op der Kette an der éischter Plaz ze fangen.

"Fir d'éischt mécht d'Blockchain-Analyse näischt wierklech, an zweetens konzentréiere se sech net op Bedruch a verdächteg Transaktiounen um Austauschniveau. Hir Clienten sinn d'Austausch, an Dir bësst net an d'Hand, déi Iech ernährt ", sot de Bitcoin Proponent Samson Mow Cointelegraph.