Blockchain Forensik Tools erlaben d'Benotzer wäertvoll Abléck aus grousse Quantitéite vu Blockchain Daten ze kréien. Dës Tools, déi d'Benotzer erlaben de Flux vu Fongen op der Blockchain ze verfolgen, gi souwuel vu Gesetzes- a Krypto-Währungsbetriber benotzt, déi evitéiere wëllen Geschäfter mat verdächtegen Entitéiten ze maachen.
Wat ass Blockchain Forensik?
Mat Ausnam vu spezialiséierte Krypto-Währungen bekannt als Privatsphärmënzen, hunn déi populärste Blockchainen déi haut benotzt ginn e voll transparenten Ledger vun Transaktiounen. All Transaktiounen, déi jeemools mat Krypto-Währungen wéi Bitcoin an Ethereum gemaach goufen, si fir jiddereen sichtbar.
Wéi och ëmmer, déi massiv Quantitéiten vun Transaktiounsdaten, déi op Blockchainen gespäichert sinn, ze navigéieren ass alles anescht wéi einfach.
Blockchaine betreffen net real-Welt Identitéiten, a Krypto-Währungsadressen sinn net mënschlech liesbar - fir dat mënschlecht Auge erschéngt eng Krypto-Währungsadress als scheinbar zoufälleg String vu Buschtawen an Zuelen.
D'Detailer vun enger (zoufälleg ausgewielten) Bitcoin Transaktioun. Bildquell: Blockchain.com
Dofir ass et wichteg Tools ze hunn déi blockchain Daten automatesch strukturéieren an organiséieren, Adressen taggen déi mat spezifeschen Individuen an Organisatiounen verbonne sinn, an Transaktiounsfloss analyséieren.
Blockchain Forensik ass eng Branche vun der digitaler Forensik wou Blockchain Daten analyséiert ginn fir Informatioun iwwer kriminell Aktivitéit ze sammelen. Et gi vill verschidde Blockchain-Forensik-Tools um Maart verfügbar, déi souwuel vu Gesetzer wéi och vu Krypto-Währungsgeschäfter kënne benotzt ginn fir verdächteg Aktivitéit z'entdecken.
Blockchain Forensik Tools kënnen Affekoten Agenturen hëllefen Krimineller ze fangen déi Fongen op der Blockchain bewegen - Beispiller enthalen Hacker, Dark Web Drogenhändler a Geldwäscher. Mëttlerweil kënnen d'Krypto-Währungsfirmen dës Tools benotzen fir Geschäfter mat Krimineller ze vermeiden a konform mat AML- a CTF-Reglementer ze bleiwen.
Et ass wichteg déiselwecht Techniken an Tools ze verstoen déi benotzt gi fir Krimineller ze verfolgen a verdächteg Aktivitéiten op der Blockchain z'entdecken kënnen och benotzt ginn fir legitim Benotzer ze verfolgen. Zum Beispill, ze wëssen wat "Smart Geld" Individuen a Firmen op der Blockchain maache kënnen e wesentleche Virdeel op de Mäert ubidden.
Déi Bescht Blockchain Forensics Tools am Joer 2024
Ouni weider Ado, loosst eis ufänken mat eiser Auswiel vun de beschten Blockchain Forensics Tools am Joer 2024. Mir hunn dofir gesuergt, d'Industrie-féierend Krypto-Forensik-Léisungen ze markéieren, déi vun Top-Krypto-Geschäfter benotzt ginn, souwéi Enquêteuren.
1. Chainalysis
Chainalysis ass déi féierend Firma vun der Industrie fir Blockchain Forensik an Intelligenz. De Flaggschëffprodukt vun der Firma gëtt Reactor genannt, an et erlaabt de Clienten d'Blockchain Aktivitéit an extremen Detail ze analyséieren an et mat der realer Aktivitéit ze verbannen.
Reaktor ka benotzt ginn fir souwuel illegal wéi och legitim Akteuren op der Blockchain ze verfolgen an enthält souwuel Daten gesammelt vu Chainalysis wéi och OSINT (Open-Source Intelligenz) Quellen.
Och wann Chainalysis vläicht am Beschten bekannt ass fir seng Tools déi d'Haftpflicht erlaben finanziell Kriminalitéit op der Blockchain z'ënnersichen, bitt d'Firma och verschidde Produkter fir kommerziell Notzung ugepasst.
Zum Beispill erlaabt d'Firma Playbook Produkt Teams hannert Blockchain-baséiert Uwendungen déif Abléck iwwer d'Aktivitéit vun hire Benotzer ze kréien. Et gëtt och Chainalysis Kryptos, déi déif cryptocurrency Business Metriken ubitt, déi Firmen erlaabt Abléck iwwer hir gréisste Konkurrenten ze kréien.
2. Elliptesch
Elliptic ass eng Blockchain Intelligenzfirma déi cryptocurrency Portemonnaie an Transaktiounsscreeningsléisungen ubitt.
D'Firma Elliptic Lens Produkt ass fir Geschäfter entworf déi cryptocurrency Portemonnaien musse iwwerwaachen fir sécherzestellen datt se keng Geschäfter maachen mat Entitéite verbonne mat illegaler Aktivitéit wéi Geldwäsch, Bedruch oder Terrorfinanzéierung. D'Software bitt e Risiko Score fir Portemonnaien déi se analyséiert, wat d'Entreprisen erlaabt automatesch Portemonnaien ze markéieren déi e spezifizéierte Risikoschwell iwwerschreiden.
Elliptic's Blockchain Intelligenzléisungen hunn Cross-chain Fäegkeeten, wat et hinnen erlaabt d'Bewegung vu Fongen iwwer verschidde Blockchainen ze verfolgen. Dëst beinhalt Blockchaine wéi Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche a verschidde anerer.
D'Firma bitt och d'Elliptic Navigator-Léisung, déi entwéckelt ass fir d'Krypto-Währung an Echtzäit ze screenen, souwéi d'Elliptic Investigator Plattform, déi zielt fir de Prozess vu Blockchain-Ermëttlungen ze streamline.
3. Chiffertrace
Ciphertrace liwwert Produkter déi cryptocurrency Geschäfter erlaben Transaktiounen ze iwwerwaachen an verdächteg Aktivitéiten a Risiken z'identifizéieren. D'Firma huet och Krypto-Forensik Produkter déi Affekote benotzen fir Blockchain Aktivitéit z'ënnersichen.
Déi dräi Haaptléisungen vum Ciphertrace ginn Armada, Inspector a Sentry genannt.
Armada ass fir Finanzinstituter entworf déi Krypto-verbonne Transaktioune musse iwwerwaachen fir Zeeche vu riskant oder betrügeresch Aktivitéit.
Inspector ass fir cryptocurrency Forensik entworf, well et eng ganz grouss Datebank benotzt déi real-Welt Entitéite mat cryptocurrency Adressen verbënnt.
D'Firma Sentry Léisung, op der anerer Säit, ass spezialiséiert fir Krypto-Austausch an OTC Handelsdesks déi Transaktiounsiwwerwaachung erfuerderen fir AML (Anti Geldwäsch) Ufuerderungen ze respektéieren.
Ciphertrace gouf vum Finanzservicer Ris Mastercard opkaf an 2021. Mastercard seet et plangt d'Ciphertrace Technologie an d'AI Fäegkeete mat sengen eegene Fäegkeeten ze kombinéieren an ze benotzen fir hire Konsumenteschutz a Konformitéitsoffer ze stäerken.
4. Kristall
Crystal ass eng Firma déi blockchain forensesch Analyse Tools ubitt. D'Firma bitt och Ermëttlungsservicer a Berichter fir déi, déi hir Krypto Verméigen a Ruff schützen, zesumme mat Training an Zertifizéierung a Krypto Konformitéit an Ermëttlungen.
De Flaggschëffprodukt vun der Firma, Crystal Expert, ka vu béiden Enquêteuren wéi och vum Konformitéitspersonal vu Krypto-Währungsbetriber benotzt ginn, déi sichen hir AML- a KYC-Konformitéit ze verbesseren. Crystal Expert ënnerstëtzt méi wéi 300 verschidde Blockchainen, dorënner méi wéi 3,800 verschidde Krypto Verméigen am Ganzen.
Op der Crystal Websäit kënnt Dir Zougang zu enger Basisversioun vun der Firma Software genannt Crystal Lite. Dëse gratis-ze-benotzen Tool kann praktesch sinn wann Dir sicht de Flux vu Fongen ze visualiséieren, déi mat enger Krypto-Währung Adress ass.
5. Arkham Intelligenz
Arkham Intelligence ass eng Blockchain analytesch Plattform déi eng breet Palette vun Netzwierker ënnerstëtzt, dorënner Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON, a méi. Et funktionéiert als Hybrid tëscht engem Blockchain Explorer, deen d'Benotzer erlaabt detailléiert Informatioun iwwer Blockchain Transaktiounen an Adressen ze gesinn, an engem Krypto-Wal Tracker, deen sech op d'Iwwerwaachung vun den Aktivitéite vu grousse Krypto-Währungshalter konzentréiert.
Dës Plattform beweist besonnesch wäertvoll fir déi, déi interesséiert sinn fir spezifesch Krypto-Walen ze verfolgen. Zum Beispill, wann Dir probéiert de Besëtzer vun enger bestëmmter Blockchain Adress z'identifizéieren, bitt Arkham Intelligence dacks déi zouverlässeg Abléck (op d'mannst ënnert den Optiounen déi gratis verfügbar sinn).
Ee vun de beschten Aspekter vun Arkham Intelligence ass datt jiddereen eng substantiell Quantitéit un Informatioun vun der Plattform komplett gratis ka kréien.
Déi, déi ganz spezifesch Blockchain Intelligenz erfuerderen, kënnen d'Arkham Intelligence's Intel Exchange Plattform benotzen fir Intel op spezifesch Krypto-Währung Portemonnaie ze kafen. Dës Informatioun gëtt net vum Team hannert Arkham Intelligence selwer geliwwert, mee vun On-Chain Fuerscher déi sichen hir Expertise ze monetiséieren.
Ënnen Linn
Wann Dir un Blockchain Forensik Tools a Servicer interesséiert sidd, sicht Dir héchstwahrscheinlech méi déif Abléck ze kréien andeems Dir Blockchain Aktivitéit analyséiert. Och wann déi meescht Blockchain Forensikléisungen eng (bedeitend) Bezuelung erfuerderen, kënnt Dir eng iwwerraschend Quantitéit un Informatioun kréien andeems Dir gratis Krypto-Wal Tracker benotzt.
Quell: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/