Venezolanesche Sunacrip verstäerkt d'Kontroll iwwer Transaktioune mat onerlaabten Austausch - Bitcoin News

Sunacrip, de venezuelanesche cryptocurrency Iwwerwaachungshond, huet eng nei intern Providence erausginn, déi d'Richtlinnen definéiert, déi se verfollegen am Ëmgang mat Berichter iwwer verdächteg Aktivitéit am Zesummenhang mat Fintech Plattformen. D'Dokument beschreift datt d'Benotzung vun onerlaabten Plattformen eng verdächteg Aktivitéit ausmécht, déi anscheinend zu Strofe vu $ 15,000 fir seng Clienten féieren kann.

Sunacrip publizéiert Intern Providence iwwer Fintech Aktivitéiten

Sunacrip, de venezuelanesche cryptocurrency Iwwerwaachungshond, sicht eng besser Kontroll iwwer d'Bewegungen ze hunn déi Venezuelaner maachen mat Krypto-Währungen an aner Verméigen mat Fintech Plattformen. D'Organisatioun erausginn eng nei Providence deen de Mechanismus etabléiert fir mat verdächtegen Aktivitéiten ze këmmeren, och op Fintech Plattformen.

D'Providence, dat ass en internt Dokument ënnerschriwwen vum Joselit Ramirez, Chef vun der Organisatioun, probéiert verschidde Financial Action Task Force (FATF) Direktiven a sengen Aarbechtsprozesser opzehuelen fir Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierungsschemaen z'entdecken. Venezuela ass net Deel vun der FATF de Moment wéinst de Sanktiounen, déi d'Land international konfrontéiert.

Déi intern Versuergung seet datt d'Benotzung vun net autoriséierten Austausch kéint als Alarmsignal ugesi ginn, dat un déi national Finanzintelligenzorganisatioun gemellt ka ginn fir z'ënnersichen a sanktionéieren. Wärend de Memo net uginn wéi eng Strofe fir dës Verstéiss applizéiert kënne ginn, definéiert en anert Zesummenhang Gesetz Sanktiounen fir d'Benotzung vu Krypto-Verméigen ouni Autorisatioun, a Strofe vu bis zu $15,000 festzeleeën.

Stéierend Krypto Adoptioun

Dësen neie Set vu Moossname kënnen d'Benotzer vun e puer Austausch beaflossen wéi Binance, déi trotz der ganz wäit verbreet vun der Krypto Gemeinschaft am Land benotzt gëtt, fehlt offiziell Umeldung an Autorisatioun mat der Institutioun. D'Benotzer vum Austausch kënnen op aner Plattforme flüchten fir dës Sanktiounen ze vermeiden. Aner populär Austausch am Land sinn och net op der Lëscht vun autoriséierten Austausch.

Am Januar, Sunacrip zréckgesat d'Lizenzen vun zwee Austausch an informéiert iwwer déi, déi vun der Organisatioun autoriséiert goufen, loosst e puer wichteg Nimm wéi Binance, aus. Zu där Zäit huet de Ramirez d'Benotzer gesot fir dës onerlaabten Austausch ze benotzen.

Awer et sinn net nëmmen cryptocurrency Austausch déi vun dëser Regulatioun betraff sinn. Fintech Plattformen a Fiat-Austauschservicer, déi am Land operéieren, wieren och am Kader vun dëser Versuergung abegraff.

De Raul Velásquez, e venezuelaneschen Affekot a Krypto-Währung-Enthusiast, sot datt déi national Finanzintelligenz Eenheet d'Fakultéiten huet fir Informatioun vu Krypto-Institutiounen souwéi Banken ze erfuerderen. "Fiat op an Off-Rampen si besonnesch ufälleg fir iwwerwaacht ze ginn. Allerdéngs ass dëst eng ganz deier a komplizéiert Aufgab fir d'Regierungsinstitutiounen. Hien huet zum Schluss drop higewisen, datt et ganz komesch wier, datt d'Dokument net an der Staatszeitung publizéiert gouf, dat ass eng obligatoresch Prozedur fir all Dokumenter vun dëser Aart.

Wat mengt Dir iwwer déi nei Versuergung vu Sunacrip déi Richtlinnen iwwer verdächteg Aktivitéiten op Fintech Plattformen etabléiert? Sot eis an der Kommentarsektioun hei drënner.

Sergio Goschenko

Sergio ass e cryptocurrency Journalist baséiert a Venezuela. Hien beschreift sech als spéit an d'Spill, an d'Kryptosphär erakommen wann de Präiserhéijung am Dezember geschitt ass 2017. Hien huet e Computer-Ingenieur-Hannergrond, wunnt a Venezuela, a beaflosst vum Krypto-Währungsboom op sozialem Niveau, bitt hien en anere Standpunkt. iwwer crypto Succès a wéi et hëlleft der unbanked an underserved.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons