Eng Grupp vu russeschen a venezuelanesche Staatsbierger goufe vun den amerikaneschen Autoritéiten ugeklot fir hir Rollen an engem Schema fir westlech Sanktiounen ze ëmgoen a Geldwäsch op weltwäitem Plang ze wäschen. Si goufen beschëllegt militäresch Technologien vun amerikanesche Firmen ze kréien, Ueleg ze schmuggelen, a Geldstroum fir russesch Oligarchen duerch Shellfirmen a Kryptotransaktiounen ze verkleeden.
Russen an Europa festgeholl Gesiicht Ausliwwerung un d'USA op Ukloe vu Verschécken Ueleg, Dual-Use Technologie a Violatioun vu Sanktiounen
Fënnef russesch Bierger an zwee Venezuelaner goufen ugeklot Violatioune am Zesummenhang mam Kaf vun US-feieren Militär an Dual-Use Ausrüstung am Numm vu russesche Keefer a Versand Venezuelan Ueleg a Verletzung vu Restriktiounen. Federal Procureuren soen, datt e puer vun den elektronesche Komponenten a russesche Waffesystemer um Schluechtfeld an der Ukrain festgeholl goufen.
E Mëttwoch gouf eng Uklo vun 12 Konte virgestallt an engem Bundesgeriicht zu Brooklyn, New York, huet den US Department of Justice ugekënnegt. Déi fënnef Russen, déi verschidde Ukloe vu weltwäite Beschaffung a Geldwäsche konfrontéiert sinn, sinn Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, och bekannt als 'Lana Neumann', Timofey Telegin, a Sergey Tulyakov.
D'USA sichen den Ament d'Ausliwwerung vum Orekhov an Uss, déi an Däitschland respektiv an Italien festgeholl goufen. Venezolanesche Staatsbierger Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') a Juan Carlos Soto goufen och ugeklot. Déi zwee hunn illegal Ueleg Dealer fir déi venezuelanesch Staatsbesëtzer Uelegfirma Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) als Deel vum onraveléierte Schema brokeréiert. Ausschaffend iwwer d'Ukloen, huet den US Affekot fir den östlechen Distrikt vun New York Breon Peace gesot:
Wéi behaapt, waren d'Verteideger kriminell Enabler fir Oligarchen, orchestréiert e komplexe Schema fir illegal US Militärtechnologie a Venezuelan Sanktioune Ueleg duerch eng Onmass vun Transaktiounen mat Shellfirmen a Krypto-Währung ze kréien.
"Mir wäerte weiderhin déi eemoleg Exportkontrolle ëmsetzen, déi als Äntwert op den illegale Krich vu Russland géint d'Ukraine ëmgesat goufen an den Office of Export Enforcement wëll dës Verletzer verfollegen, egal wou se weltwäit kënne sinn", betount den Jonathan Carson, Spezialagent an den USA. Department of Commerce Office vun Export Enforcement.
US Beamten behaapten datt d'Verteideger eng däitsch registréiert Entitéit benotzt hunn fir d'Liwwerungen auszeféieren. De Yury Orekhov war als Deelbesëtzer a Chef exekutiv vun der Hamburg-baséierter Firma Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), d'Haaptaktivitéit vun där Industrieausrüstung a Wuerenhandel war.
D'NDA huet als Frontfirma gedéngt, duerch déi d'Russen sensibel Technologien erfaasst a kaaft hunn, wéi Mikroprozessoren, déi a Kampffliger, Rakéitesystemer, Smart Munitioun a Radarsystemer benotzt ginn. D'Elementer goufen dann un d'Endbenotzer an der russescher Federatioun geschéckt, dorënner sanktionéiert Firmen, déi mat der russescher Verteidegungsindustrie schaffen.
Mat der selwechter Entitéit hunn Orekhov an Uss och Honnerte vu Millioune Fässer Ueleg aus Venezuela fir russesch a chinesesch Clientë geschmuggelt. Dorënner, der Al Firma vun engem russesche Oligarch ënner Sanktiounen an e Peking-baséiert Ueleg- a Gaskonglomerat, gesot als de gréisste vun der Welt.
D'Deals tëscht PDVSA an NDA goufen vun de Venezuelaner brokeréiert an Transaktioune am Wäert vu Millioune US Dollar goufen duerch eng Rei Shellfirmen a Bankkonten geréckelt. D'Participanten am Schema hunn och Cash Drëpsen duerch Courrieren a Russland a Lateinamerika a Krypto-Transfere benotzt fir d'Transaktiounen ze maachen an den Erléis ze wäschen, huet den DOJ behaapt. Wann se veruerteelt ginn, riskéieren d'Verteideger bis zu 30 Joer Prisong, sot d'Ukënnegung.
Erwaart Dir aner Verhaftunge vu Leit, déi am Sanktiouns-Evasiounsschema involvéiert sinn? Sot eis an der Kommentarsektioun hei drënner.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com bitt keng Investitioun, Steier, legal, oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/