Verfollegt mech wann Dir kënnt oder wéi Dir eng Bitcoin Transaktioun verfollegt

De Mythos vu Bitcoin ass anonym an domat perfekt fir all kriminell Aktivitéiten ass op ville Geleeënheeten debunkéiert ginn. Bitcoin ass net dat Bescht fir all illegal Aktivitéiten wéinst e puer vu senge Kärcharakteristiken.

Well Bitcoin ëffentlech, permanent a tracéierbar ass, wier dës Krypto-Währung net ideal wann Krimineller oder Hacker de System wëllen ëmgoen.

Eegeschafte vu Bitcoin déi et tracéierbar maachen

Wéi an der Aféierung ënner anerem erwähnt gouf, ass de Blockchain vu Bitcoin ëffentlech, permanent a tracéierbar. Dës Eegeschafte sinn och Grënn firwat On-Chain Analyse oder Forensik Firmen existéieren. Firmen wéi CipherTrace oder Chainalysis sinn nëmmen e puer Beispiller vun Entitéiten, déi dës Eegeschafte vu Bitcoin benotzen fir d'Aktivitéite vun de Bitcoin Benotzer ze verfolgen. Et kann einfach geschat ginn datt an Zukunft d'Regierungen ganz enk mat dëse Firmen zesummeschaffen, net nëmme fir Krimineller ze verfolgen an ze verfolgen, awer och fir hir Bierger op hire Bitcoin Gewënn ze besteieren.

An dësem ganz kuerzen a ganz einfachen Artikel wäerte mir kucken wéi se dat maache kënnen duerch nëmmen zwee Tools. Ausserdeem mussen d'Benotzer d'Tatsaach am Kapp hunn datt dës zwee Tools gratis an ëffentlech sinn, dat heescht datt et méiglech ass datt Firmen wéi CipherTrace oder Chainalysis oder Regierungen als solch Zougang zu méi sophistikéierten a komplexen Tools hunn fir hinnen ze hëllefen souguer méi.

Verfollegt mech wann Dir kënnt

Ee vun den éischten Tools déi dës Firmen, oder iergendeen aneren, kënne benotzen ass blockchain.com. Säin Entdecker weist all d'Geschicht vun Transaktiounen mat enger Onmass Informatioun verbonne mat hinnen. Hei kënnen d'Benotzer einfach all Transaktiounen fannen déi geschitt ass, souwéi onbestätegt Transaktiounen am Fall wou se wollte kucken ob hir kierzlech geschéckt / erwaart Transaktioune veraarbecht ginn.

D'Bild weist wahrscheinlech ee vun de beschte Beispiller vun Transaktiounen fir On-Chain Forensik. Et ass d'Transaktioun verbonne mam Binance Hack am Joer 2019, wärend méi wéi 7000 BTC gefälscht goufen. An dank der On-Chain Forensik kënne mir gesinn wéi se geplënnert sinn, wou se higoen oder wéi eng Portemonnaie se opgeholl hunn.

Dofir ass dat zweet Tool néideg. Oxt.me ass eng Tracking Plattform déi net nëmmen all wesentlech Informatioun iwwer Bitcoin Transaktiounen späichert, awer och hëlleft se op eng zimlech einfach Manéier ze visualiséieren.

- Annonce -

D'Bild uewen weist déi selwecht Transaktioun, datt am Bild uewen gewisen, mä mat e puer vun den Detailer verbonne mat et. Dëst huet Informatioun wéi Input an Output, déi weisen ob d'Transaktiounen zum Beispill an en anonyme Portemonnaie oder en Austausch geplënnert sinn. Et huet och Annotatiounen, wou Dir an dësem Fall eng Notiz "Binance Heist" fannt.

Wéi och ëmmer, wat méi interessant ass, ass d'Tools Sektioun, déi déi erwähnt Optioun vun der Visualiséierung vum Flux vun Transaktiounen enthält. Duerch dëst kënnt Dir tatsächlech gesinn wéi d'Bitcoins geplënnert sinn a kann et méi entdecken. An dësem gegebene Beispill markéieren déi orange Faarwen ganz grouss Transaktiounen (net all, nëmmen e puer), fir ze portraitéieren wéi einfach et tatsächlech ass ze verfolgen wat op der Kette leeft.

Wärend d'Transaktiounen an der Mëtt vum grousse Krees initiéiert goufen, kënnt Dir kloer gesinn wéi den Hacker lues a lues probéiert d'Fongen ëmzegoen. Bei méi genau kucken oder méi déif Analyse kann jidderee gesinn wéi vill all Transaktioun wäert war, vu wéi enger Adress se geschéckt gouf a wéi eng Adress se kritt huet.

Et kann selbstverständlech e bëssen langweileg sinn ze probéieren ze kucken wéi all Transaktioun sech beweegt a wat den Hacker domat gemaach huet, awer dës Firmen hunn normalerweis d'Tools fir den Tracking automatesch ze maachen oder automatesch eng Transaktioun ze markéieren déi just net richteg schéngt.

Ausserdeem, wann d'Transaktioun zu all Moment eng KYCed Adress erreecht, dat heescht eng Adress, där hire Besëtzer bekannt a verifizéiert ass, kann hien oder hatt wierklech séier an d'Schwieregkeete kommen, well et Verdacht zéie kann. Ënnert anerem dat ass ee vun de Grënn firwat net eng vun Äre Portemonnaien mat Bitcoins oder Satoshis wann méiglech ze KYC.

Bitcoin Mixer als Anti-Tracing-Tool

Fir et e bësse méi schwéier ze maachen fir dës Firmen ze snuffelen, ginn et Léisunge wéi Bitcoin-Mixer oder Bitcoin-Tumbler. A wann et kléngt wéi Mënzvermëschungsservicer Hacker erlaben mat hire Verbrieche fortzekommen, ass dëst wäit vun der Wourecht. D'Wourecht ass, datt de Bitcoin Mixer erméiglecht finanziell Privatsphär op der Bitcoin Blockchain.

Bezuelen Privatsphär ass e Schlëssel Bestanddeel vun finanziell Sécherheet a perséinlech Autonomie. Verschidde Leit wëllen vläicht net datt anerer, wéi Patronen, Annonceuren oder d'Regierung, hir finanziell Aktivitéite gesinn. D'Privatsphär vun der Bezuelung hëlleft hinnen hiert Recht op finanziell Autonomie a Fräiheet ze schützen ouni Angscht virun Iwwerwaachung oder Diskriminatioun.

Bezuelungs Privatsphär ass och wichteg fir Händler, Firmen an aner Geschäfter déi Bezuelungen veraarbechten. Si hunn eng moralesch a legal Verpflichtung fir hir Clienten hir privat Informatioun privat a sécher ze halen.

Besonnesch mat Tools wéi oxt.me oder blockchain.com kënnen d'Benotzer dacks gespionéiert ginn wann se hir Bitcoins KYC hunn. Wéi och ëmmer, wa se hir Privatsphär schätzen, géifen se alles maachen fir sécherzestellen datt hir Portemonnaie net mat hirer Identitéit verbonne sinn. Wann dat de Fall ass, hätten Firmen wéi CipherTrace oder Chainalysis ganz schwéier erauszefannen, wien hannert bestëmmte Portemonnaie steet.

Konklusioun

E puer vun den Eegeschafte vu Bitcoin maachen et wierklech einfach all d'Bewegungen ze verfolgen déi op der Kette geschéien. Dat ass wéi Bitcoin entworf gouf, dat heescht datt dëst par défaut war. Wéi och ëmmer, déi richteg Identitéiten op d'Portemonnaie setzen ass eppes wat d'Leit ugefaang hunn ze maachen wéinst Reglementer oder falsch Informatioun. Dëst kann einfach zum Verloscht vu Privatsphär op der Kette féieren.

- Annonce -