Eng Féderal Reguléierungsagentur, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), huet e globalen auslännesche Währungskommoditéitspool an e südafrikanesche Bierger an Bedruch an Aschreiwungsverletzungen am Wäert vun ongeféier $ 2 Milliarde u BTC behaapt.
Eng Pressematdeelung, déi um Donneschdeg publizéiert gouf, huet uginn datt den CFTC eng zivil Duerchféierungsaktioun géint Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) a Cornelius Johannes Steynberg virum US Distriktsgeriicht am Western District vun Texas erausginn huet.
Den amerikanesche Regulateur huet behaapt datt de Steynberg, dee fir MTI zoustänneg ass, an engem internationale betrügeresche Multilevel Marketing Schema an der Period tëscht Mee 2018 a Mäerz 2021 involvéiert war.
De Südafrikaner huet d'Top cryptocurrency vun Individuen iwwer sozial Medien a verschidde Websäite gefrot fir un engem Commodity Pool deelzehuelen an deem MTI funktionnéiert. Berechtegt Kontrakt Participanten (ECPs) sinn net erlaabt Investisseuren ze sinn, sot de Regulateur.
Bannent der uewe genannter Period krut Steynberg duerno e Minimum vun 29,421 BTC, geschätzt op méi wéi $ 1.73 Milliarde deemools. Zënter dem aktuelle Bitcoin Präis ass et ongeféier $ 598 Milliounen wäert. D'USA eleng sinn ongeféier 23,000 Participanten. Wéi och ëmmer, CFTC gouf net vum MTI registréiert.
Op der anerer Säit mengt de Reguléierer datt de Fall de gréisste betrügeresche Schema ass, deen Bitcoin involvéiert, deen an all CFTC Fall reprochéiert gëtt. Kristin Johnson, CFTC Kommissär, sot an enger separater Pressematdeelung datt Bekloten Pool Fongen mëssbraucht hunn anstatt Forex ze handelen wéi representéiert a falsch representéiert hiren Handel a Leeschtung. Zousätzlech huet et fiktiv Kontenaussoen zur Verfügung gestallt wéi och e fiktiven Broker erstallt bei deem den Handel geschitt ass, an am Allgemengen de Pool als Ponzi Schema geleet huet.
An anere Wierder, wéi elo, Steynberg ass en Exil aus südafrikanesche Gesetzer, awer gouf viru kuerzem op engem INTERPOL Verhaftungsbefehl a Brasilien gefaangen.
CFTC wëll voll Erhuelung vun zivilen monetäre Strofe ginn, permanent Aschreiwung, disgorgement vun schlecht kritt Gewënn, Handel Verbuet, an defrauded Investisseuren, géint zukünfteg Violatioune vun der Commodity Exchange Act an CFTC Reglementer, no enger Ausso vun der Pressematdeelung.
De Féderalen Regulateur, deen dem Affer Warnung huet, sot datt et Chancen ass datt se hir Fongen net zréck kréie well de Beschëllegte fir Remboursement net genuch Fongen oder Verméigen hätt.
ALSO VIRLIESEN: Sollten Krypto Investisseuren oppassen, well Voyager Digital d'Operatiounen suspendéiert?
Den Andrew ass e Blockchain Entwéckler deen säin Interessi u Krypto-Währungen entwéckelt huet wärend sengem Post-Ofschloss. Hien ass e flotte Beobachter vun Detailer an deelt seng Leidenschaft fir ze schreiwen zesumme mat engem Entwéckler ze sinn. Säi Backend Wëssen iwwer Blockchain hëlleft him eng eenzegaarteg Perspektiv fir säi Schreiwen ze ginn
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/