De Schwäizer Finanzregulator huet seng aktualiséiert Anti-Geldwäsch (AML) Ordonnance publizéiert, notéiert datt et d'Ofdeckung verlängert fir Blockchain Handelsplattformen ze enthalen. Et huet och verschidde Berichterstattung an Identifikatiounsfuerderunge geklärt, déi op Krypto Transaktioune gëllen.
Finanzautoritéiten Ajustéieren Schwäizer Anti-Geldwäsch Regelen Betreffend Krypto Transfere
No Konsultatiounen déi fréier dëst Joer ugefaang hunn, huet d'Schwäizer Finanzmäert Supervisory Authority (FINMA) huet seng Anti-Money Laundering Ordinance (AMLO) deelweis iwwerschafft, d'Uwendung vun enger maximaler Limit fir onidentifizéierte Krypto-Austauschtransaktiounen ze klären.
An enger Pressematdeelung um Donneschdeg huet de Regulateur gesot datt d'Reglementer, déi den 1. Januar 2023 a Kraaft trieden, elo déi lescht Ännerunge vum Schwäizer Anti-Geldwäschgesetz an dem Bundesrot Anti-Geldwäschverordnung reflektéieren.
FINMA bemierkt datt de gesammelten Feedback seng Positioun bestätegt datt déi obligatoresch Identitéitsverifizéierung vu gënschtegsten Besëtzer vu Fongen wéi och déi periodesch Kontrollen, déi feststellen datt d'Clientdaten aktuell sinn, net am Detail um Ordonnanzniveau musse festgeluecht ginn.
Gläichzäiteg huet d'Finanzobservatioun betount, datt eng Bestëmmung, déi d'Intermédiairen verflicht, d'Prozedure fir d'Aktualiséierung an d'Kontroll vun de Clientsrecords duerch eng intern Direktiv ze regléieren.
D'Autoritéit huet och drop higewisen datt d'Ordnanz verlängert gëtt fir verdeelt Ledger Handelsanlagen ze decken an huet weider opgedeckt datt et vill Kommentare kritt huet iwwer d'Berichterschwelle fir Transaktioune mat virtuelle Währungen. An der Ukënnegung huet FINMA gesot:
Am Hibléck op d'Risiken a rezent Fäll vu Mëssbrauch, steet FINMA un der Regel datt technesch Moossnamen gebraucht ginn fir ze verhënneren datt d'Schwell vun CHF 1000 fir verbonne Transaktioune bannent 30 Deeg (an net nëmmen pro Dag) iwwerschratt gëtt.
D'Iwwerwaachungsagentur huet awer bemierkt datt dës Verpflichtung nëmme gëlt fir Austauschtransaktioune vu Krypto-Verméigen fir Bargeld oder aner anonyme Bezuelmëttel.
Laut der sougenannter 'Reesregel', déi vun der Schwäiz den 1. Januar 2020 agefouert gouf, mussen d'Crypto Asset Déngschtleeschter identifizéierbar Clientdaten deelen beim Transfert vun der Krypto-Währung, de Fiat-Wäert vun deem de genannte Schwell iwwerschreift an d'Besëtzer vum Besëtzer beweisen. net-depot Portemonnaien.
Zitéiert erhéicht Risiken vu Geldwäsch, am Februar vun deem Joer, huet FINMA d'Schwell erofgesat, déi d'Berichterstattung duerch eng aner Ännerung vu senger AMLO op 1,000 Schwäizer Frang (ronn $980 zum Schreiwen) ausléisen, vun de fréiere 5,000 Frang.
Denkt Dir datt d'Schwäizer Autoritéiten d'Berichterfuerderunge fir Krypto-Transaktiounen an Zukunft weider verschäerfen? Deelt Är Erwaardungen an der Kommentarsektioun hei drënner.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Andreas Meier
Quell: https://news.bitcoin.com/swiss-financial-watchdog-releases-revised-aml-ordinance-clarifies-crypto-requirements/