D'Spuenesch Civil Guard huet eng Grupp opgedeelt, déi Krypto-Währungen als Instrument benotzt fir Geld ze wäschen. D'Organisatioun, déi zu Madrid operéiert ass, soll dës Servicer un aner kriminell Organisatiounen geléint hunn. D'MAUNA Operatiounen, wéi se vun der spuenescher Zivilgarde genannt goufen, entdeckt Phantomfirmen a verschiddene Länner wéi Spuenien, Belsch, Schweden, Däitschland a Litauen, déi dës Aktiounen ënnerstëtzt hunn.
Spuenesch Zivilgarde schléisst d'Crypto Geldwäschaktivitéit an der Operatioun MAUNA aus
Déi spuenesch Zivilgarde huet de 15. Februar d'Haft vun e puer Leit ugekënnegt, déi mat enger Organisatioun verbonne sinn, déi Scams a Krypto-Währungen benotzt huet fir Geld ze wäschen. No den Enquête vun der Zentraloperatiouns Eenheet vun der Civil Guard, huet den Urspronk vun dëser Enquête mat engem vun de Membere vun enger virdru ënnersicht Organisatioun ze dinn.
MAUNA, wéi d'Operatioun genannt gouf, entdeckt dës kriminell Organisatioun och dës Servicer un aner, ähnlech Gruppen ugebueden, an huet als Kapitalhub fir Geldwäsche gehandelt. Am Ufank goufen d'Operatiounen vun enger méi klenger Zuel vun Akteuren duerchgefouert, déi mam Drogenhandel verbonne sinn. Wéi d'Operatioun gewuess ass, huet de Grupp ugefaang hire Modus operandi ze änneren fir e méi groussen Deel vun dësen Aktivitéiten ze kréien.
Als Resultat vun dëser Aktioun goufen aacht Persoune wärend néng Sichoperatioune zu Madrid a Valladolid festgehalen. Néng Immobiliebesëtzer goufen konfiskéiert, 30 Bankkonten goufen gespaart, a méi wéi € 300K (bal $340K) goufe saiséiert. Och e puer kal Portemonnaien mat cryptocurrency a Wueren mat Wäert op méi wéi € 1,000,000 (bal $ 1,136,000) goufen erëmfonnt. D'Grupp hat och Linken op verschidde Phantomfirmen a verschiddene Länner an Europa, dorënner Spuenien, Belsch, Schweden, Däitschland a Litauen.
D'Haftpflicht Operatiounen haten weider d'Zesummenaarbecht vun der US Drug Enforcement Agency, an engem Effort fir d'Prozedure vun e puer vun de Fongen ze lokaliséieren, déi vun der Grupp gewäsch goufen.
Besuergt iwwer Volatilitéit
De kriminellen Entreprise schéngt d'Volatilitéit vu Krypto-Währungen wéi Bitcoin berücksichtegt ze hunn. Den offiziellen Bericht iwwer d'Operatioun seet datt:
Als Method fir d'Schwankung am Wäert vun der Krypto Währung ze vermeiden, déi bis d'Geldwäschaktioun duerchgefouert gouf, huet d'Organisatioun den digitale Verméigen an USDT Währung (Tether) ëmgewandelt.
Wärend Geldwäsche mat Krypto nach ëmmer eng kleng Operatioun ass am Verglach mat deem wat mat Fiat Währungen gewäsch gëtt, sinn dës Zuelen 30% am Joer 2021 am Verglach zum 2020 eropgaang no engem Bericht erausginn vun Chainalysis. Dëst bedeit datt $ 8.6 Milliarde mat Krypto gewäsch goufen, am Verglach zu engem Betrag tëscht $ 800 Milliarden an $ 2 Billioun, déi geschat gi sinn duerch Fiat-Methoden gewäsch ginn.
Wat mengt Dir iwwer d'Operatioun vun der spuenescher Zivilgarde? Sot eis an der Kommentarsektioun hei drënner.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com liwwert keng Investitioun, Steier, legal oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/