- Südkoreanesch Procureuren si verdächteg géint illegalen Devishandel
- Waachthënn sinn am staarken Zweiwel iwwer Geldwäsch an illegalen Forex Handel
- D'FSS geet géint déi zwee Kredittgeber.
Geldwäsch oder Illicit Forex Transaktiounen?
En anere Fall vu Geldwäsch vu Krypto Spekulanten kënnt direkt aus dem Häerz vun Südkorea finanziell Grënn. Südkorea Procureure sinn héich verdächteg iwwer auslännesch Remise vun iwwer 2 Billioun Koreanesche Won, also ongeféier 1.5 Milliarden USD bei der Bank vum Land.
Nodeem e relevante Satz vun Donnéeën iwwer Geldwäsch vu Financial Supervisory Services (FSS) kritt huet, ass de Seoul Central District Procureur Büro prett datselwecht z'ënnersichen. D'Enquêteure kucken op auslännesch Währungstransaktiounen am Wäert vun 1.3 Billioun gewonnen bei Shinhan Bank an déi verbleiwen 800 Billioun Won bei Woori Bank. Ausserdeem gëtt en Deel vun dësen Transaktiounen a China veraarbecht, wéi de Bericht seet.
FSS Ermëttlungen op Roll
FSS huet och e puer Firmen identifizéiert, déi an den Transaktiounen involvéiert kënne sinn als illegal Gewënnmarge Aktien mat der Kimchi Premium Bitcoin. Kimchi Premium beschreift d'Premium op där Bitcoin an aner Krypto-Währungen handelen Südkorea iwwer aner global Mäert, wéi auslännesch Investisseuren sinn verbueden lokal am cryptocurrency Maart ze Handel.
D'Enquêteuren a Procureuren ënnersicht déi zwee Kredittgeber, déi eventuell Gesetzer verletzt hunn, fir auslännesch Währungshandel oder Geldwäsch ze maachen. Et gëtt e Verdacht vun den Netizens datt Terraform Labs indirekt an de Prozess involvéiert sinn.
Beweegt weider, Woori alarméiert FSS iwwer verdächteg Handelsaktivitéiten op engem Kont vun engem vun hire Verkafsbüroen. Den Handelsvolumen war enorm an huet verschidde Firmekonten involvéiert wéi vum Woori gemellt.
Conclusiounen
Fréier dëst Joer huet d'FSS d'HANA Bank aus Südkorea 50 Millioune gewonnen fir d'Regele verletzen. Dëst ass geschitt wann dem Hana seng Seoul Filial net verdächtegt Forex vun 200 Milliarde gewonnen huet. Wann Dir d'Intensitéit an d'Vertraulechkeet vum Fall kuckt, hunn d'Beamte vun den zwou Kreditgeberbanken refuséiert all Detailer ze ginn. Si soten weider datt d'FSS eng komplett Zesummenaarbecht vun eisem Enn wäert hunn, awer d'Medien musse waarden bis d'FSS d'Enquête ofgeschloss huet an d'Resultater deelen.
Quell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/