Südkoreaner kéinten op der Frontlinn sinn. D'Regierung, d'Medien a Reguléierer hunn d'Untersuchung vun de Banken hir Roll erhéicht fir Kimchi Premium Händler z'erméiglechen séier ze profitéieren wann Handelsvolumen eropgoen. De leschte Mount hunn d'Reglementer intervenéiert fir d'Banken ze alarméieren iwwer hir Versoen fir Händler ze verhënneren datt d'Iwwerweisunge benotze fir Tokens wéi Bitcoin (BTC) am Ausland ze kafen. Händler probéieren dann fir e schéine Gewënn op Gewalt cryptocurrency Austausch ze verkafen.
Retail Investisseuren Handelsvolumen sinn an Äntwert op rezent Erhéijunge vun BTC Präisser an d'Luucht gaangen. Als Resultat ginn et Präisdifferenzen vu bis zu 50% tëscht Hausplattformen wéi Upbit an international Plattforme wéi Binance.
Andeems Dir BTC vun iwwer-de-Konter Verkeefer kaaft, hunn e puer opportunistesch Händler probéiert aus esou Präisdiskrepanzen ze profitéieren. Déi meescht vun dëse Leit baséieren a Japan, Hong Kong, a Festland China. Den Aussenhandel ass schonn ënner strenge Gesetzer a Südkorea ënnerworf, an d'Beamten do hunn et mat Geldwäsche verglach.
D'FSS ass bewosst vu potenzielle Probleemer fir méi wéi engem Joer, laut Energy Kyungjae, déi anonyme Bankeindustriequellen zitéiert. D'FSS huet och virdru déi meescht national Banken iwwer potenziell Infraktioune matgedeelt. De Medie Outlet huet weider gesot datt d'Agentur "vill Mol" am Joer 2021 seng Warnungen widderholl huet.
De Reguléierer huet gemellt vertraulech Warnungen un d'Kookmin Bank, KEB Hana Bank, an Nonghyup Bank zousätzlech zu de genannte Woori a Shinhan geschéckt. All fënnef Banke kruten anscheinend Instruktioune vun der FSS am Joer 2021 "fir virsiichteg ze sinn iwwer Arbitragehandel zielt op de Kimchi Premium."
Awer weider Enquête schéngt e Netz vun zweifelhafte sichtende Geschäfter opgedeckt ze hunn, déi e puer spekuléiert hunn, kéinte vun internationale Participanten benotzt gi fir Geld ze wäschen.
D'Financial Intelligence Unit (FIU) huet Informatioun iwwer "Dosende vun anormalen Transaktiounen" entdeckt, déi eng onbenannt Daegu-baséiert Firma involvéiert, souwéi Zesummenhang Tëschefäll mat potenziellen Shell oder "Pabeier" Firmen mat Plazen uechter d'Natioun.
ALSO VIRLIESEN: MicroStrategy Aktie trefft den héchste Wäert vun 3 Méint
Quell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/