SEC Käschten Trade Coin Club fir $ 295 Milliounen Bitcoin Ponzi Schema

D'US Securities and Exchange Commission huet haut véier Leit mat Ukloe getraff fir angeblech Investisseuren aus bal 300 Milliounen Dollar an engem "fraudulenten Krypto Ponzi Schema" ze beschwéieren.

An enger Freideg Ukënnegung huet de SEC gesot Trade Coin Club huet 82,000 a Bitcoin gesammelt - deemools $ 295 Milliounen am Wäert - vun iwwer 100,000 Investisseuren weltwäit tëscht 2016 an 2018. 

Trade Coin Club versprach Investisseuren "Mindestrendement vun 0.35% deeglech" vun engem "Krypto Asset Trading Bot", awer et war net wouer - an amplaz fonctionnéiert als Ponzi Schema, huet de SEC behaapt. 

De Regierungsorgan huet den Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, an Jonathan Tetreault fir hir angeblech Bedeelegung am "Multi-Level Marketing Programm" geschloen.

"Mir behaapten datt de Braga den Trade Coin Club benotzt huet fir Honnerte vu Millioune vun Investisseuren ronderëm d'Welt ze klauen an sech selwer ze beräicheren andeems se hiren Interessi auszenotzen fir an digitale Verméigen z'investéieren", sot de Chef vun der Enforcement Division's Crypto Assets and Cyber ​​Unit David Hirsch Freideg. 

"Fir sécherzestellen datt eis Mäert fair a sécher sinn, wäerte mir weider Blockchain Tracing an analytesch Tools benotzen fir eis an der Verfollegung vun Individuen ze hëllefen, déi Wäertpabeidbedruch maachen," sot hien.

Braga perséinlech krut op d'mannst $55 Milliounen u Bitcoin, während Paradise $1.4 Milliounen, Taylor $2.6 Milliounen, an Tetreault krut ongeféier $625,000, sot de SEC - alles a Form vu Bitcoin. 

D'Käschten enthalen Verstouss géint d'Anti-Betrug a Wäertpabeieren Aschreiwung Bestëmmungen, souwéi Violatioun vun Broker-Händler Aschreiwung Bestëmmunge vun de Féderalen Securities Gesetzer a freet déi véier d'Suen zréckzeginn. 

Tetreault huet ausgemaach d'Ukloe vum SEC ze regelen ouni d'Uklo zouginn oder ze refuséieren, huet d'Ausso bäigefüügt.