Am leschte Faillite Fall vun FTX Trading Ltd., US Reguléierer wëllen op Krypto-Austausch knacken, an e Klasseaktiounsprozess gouf géint de fréiere FTX CEO Sam Bankman-Fried (SBF) an 12 Promi erausginn. Wéi och ëmmer, dëst ass net dem FTX an dem Alameda Research säin éischte Rodeo mam US Geriichtssystem a finanziell Ermëttlungen. Nodeem FTX am Joer 2019 gestart gouf an no der Verëffentlechung vum Austausch Token FTT, hunn FTX an Alameda e Prozess konfrontéiert, deen den 2. November 2019 gemaach gouf, deen d'Firmen an d'Exekutiv beschëllegt huet fir Racketeering Praktiken a Krypto Maart Manipulatioun ze engagéieren.
2019 Prozess beschëllegt FTX an Alameda Execs vu Breaking Racketeering Gesetzer an 'Hëllef an Abetting Präis Manipulatioun'
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF), an d'Firma assoziéiert Exekutive ware fir zwou Wochen am Spotlight nodeems de Bilan vun Alameda Research war. geréckelt an Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) erwähnt Binance huet all seng FTT Tokens gedumpt. Elo FTX Trading Ltd a méi wéi 130 assoziéiert Firmen hunn ginn fir Kapitel 11 Insolvenz Schutz an d'Firmen sinn am Moment ënnersicht by Autoritéiten aus verschiddene Juridictioune.
Wärend d'Enquêteuren hir Lupe poléieren an d'Affekoten hir schrëftlech Verteidegung virbereeden, si vill Leit sech net bewosst datt FTX viru dräi Joer viru Racketeering, Verkaf vun onregistréierte Wäertpabeieren a Krypto-Maartmanipulatioun viru dräi Joer beschëllegt gouf. Déi Prozess November 2 ofginn, gouf vun Affekote fir Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) registréiert.
De Prozess beschëllegt FTX, Alameda Fuerschung, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong, a Caroline Ellison fir sech mat Racketeering Gesetzer ze briechen an "Präismanipulatioun ze hëllefen an z'ënnerstëtzen." Interessanterweis seet de Prozess datt FTX erlaabt ass ze fléien dank "Alameda's onlizenzéierte Over-the-Counter (OTC) Geldtransfergeschäft."
De Prozess huet behaapt datt d'"Racketeering Aktivitéit $ 150,000,000 iwwerschratt huet, déi vu ville Krypto-Währungshändler falsch appropriéiert goufen." D'Beweiser BMA Highlights am Prozess ass en angeblechen Versuch vun Alameda fir de Bitcoin Futures Maart ze manipuléieren, a méi spezifesch de Binance SAFU Futures Maart.
Laut BMA, den 15. September 2019 goufen 255 Bitcoins op der BTC Futures Maart an engem "zwee Minutte Zäitintervall." BMA behaapt weider datt de SBF seng Residenzplaz op Online Profiler vu Berkeley Kalifornien op Hong Kong geännert huet nodeems de 15. September 2019 Tëschefall geschitt ass. De Prozess beschëllegt och FTX an Alameda Research eng eenzeg Entitéit ze sinn, anstatt zwou getrennte Firmen.
"Wéi vum Bekloten Bankman-Fried zouginn gouf, gouf de Beschëllegten Alameda geheim gehale vun [de] Bekloten, a jidderee vun hinnen, ugefaange vu senger Konzeptioun den 20. eng Geschäftsentscheedung fir ze vergréisseren an [déi] Geschäftsentscheedung fir hir automatiséiert OTC-Geschäft fir Bitcoin an aner Krypto-Währungen auszebauen an ze verbesseren", huet d'Prozessdatei detailléiert.
Geriicht Areeche seet Binance CEO CZ war bewosst vum September 2019 Tëschefall
De Geriichtsdossier suggeréiert och datt de CEO vu Binance, Changpeng Zhao (CZ), war bewosst vum 15. September 2019 Futureshandel deen BMA als "illicit Präismanipulatioun" bezeechent huet. De Areeche deelt eng Zuel vun Tweets, déi CZ gemaach huet wéi den Tëschefall am September 2019 geschitt ass, an eng Zuel vu Krypto-Supporter gleewen datt dat den Event war deen den initialen schlechte Blutt tëscht FTX a Binance Exekutive erstallt huet.
Wéi och ëmmer, de 15. September 2019 huet CZ getwittert datt hie mam "Client" geschwat huet an hie sot et wier en Accident wéinst engem schlechten Parameter op hirer Säit. De Binance Exekutiv sot datt et "net virsiichteg" wier an et wier "all gutt elo." De Prozess weist och datt Alameda Research op der Top Händler Lëscht um Krypto-Derivataustausch Bitmex gewisen gouf.
Ausserdeem huet dem BMA säi Prozess dem Alameda virgeworf regelméisseg verschidde Handelskonten ze benotzen an ze wiesselen. Am Joer 2019 huet de Bitmex Händler Leaderboard uginn datt Alameda's BTC Handelen entsprécht $ 154 Millioune, an et war den drëtt-beschte Händler duerch notional Volumen op der Leaderboard.
De Prozess beschëllegt SBF, FTX, Alameda, an assoziéiert Exekutive vun onlizenzéierte Suen Iwwerdroung, Racketeering, Verkaf vun onregistréierte Wäertpabeieren, Drot Bedruch, Präis Manipulatioun, an "op d'mannst zwee Akte vum interstate Transport vu geklauten Eegentum." D'Affekote vun der BMA soten datt jidderee vun de Bekloten "verantwortlech ass, gemeinsam a separat" an am "Dräifach vun de Verloschter vun der BMA, dat ass $ 41,189,266.80."
D'Aschreiwung schléisst datt BMA "berechtegt ass op bestrooft Schuedenersaz an der Zomm vun $ 150,000,000." Nodeem d'Aschreiwung den 2. November 2019 registréiert gouf, gouf e Ruff fir FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research, an SBF de 5. November ausgestallt. Execs refuséiert eng Ruff geschitt. Trotz allen Uklo géint FTX, Alameda, a seng assoziéiert Exekutoren huet de Fall net laang gedauert.
Fall géint FTX an Alameda Execs schléisst séier mat Viruerteeler an duerch fräiwëlleg Entloossung zou
Bis de 16. Dezember 2019 gouf eng Ukënnegung vu fräiwëlleger Entloossung dem Geriicht presentéiert, an de Fall gouf mat Viruerteeler zougemaach. SBF haten twittert huet iwwer de Fall op de soziale Medien entlooss ginn, an dem fréiere FTX CEO säin Tweet huet zu engem Blog Post den Titel "Nuisance Kostüm" iwwer de Prozess Entloossung. De Blogpost behaapt datt d'Exekutive net zerwéiert goufen an eng "Klo geschriwwen vun engem Affekot géint Alameda ass um Internet zirkuléiert."
De Blog Post huet deemools behaapt datt de "Nuisance Kostüm" e Witz war, deen vun engem "Troll" geschaf gouf, an datt de Prozess null Beweiser geliwwert huet fir de Fall ze stäerken. "D'Nuisance Kostüm ass mat lachhafte Ongenauegkeeten geprägt, dorënner de ganze Geschäftsmodell vun Alameda verwiesselt", insistéiert den Auteur vum Blog Post. De Schrëftsteller vum Blog Post fiert weider:
Den Troll huet keng Beweiser vu Mëssbrauch, a wäert keng weider entdecken - well et kee Mëssbrauch war fir Beweiser ze entdecken. Amplaz versicht hien d'Analyse vun sh ** geposte Verschwörungstheorien op Twitter ze zitéieren aus engem verzweifelte Versuch eng Zort Kostüm ze konstruéieren.
FTX war vill méi kleng wann de Prozess Equipier war a gouf net den 32 Milliarden Dollar Behemoth bis zwee Joer méi spéit. De BMA Prozess krut ganz wéineg Medienopmierksamkeet am Verglach zu deem wat FTX a seng verbonne Firmen haut gesinn. De Blog Post gedeelt vum SBF den 3. November 2019, schléisst duerch insistéieren datt "Alameda nach eng vun den anere genannte Bekloten jeemools de Maart fir Bitcoin oder aner Krypto-Währungen manipuléiert hunn."
Vill wéi eng Onmass vun Theorien, déi iwwer déi lescht Joren gemellt goufen, gouf de BMA Prozess als "Verschwörungstheorie" ofgerappt, an de SBF gouf ee vun den Top Influencer vun Krypto a war verglach zu Finanzmogulen wéi JP Morgan e puer Wochen ier säin Austausch zesummegebrach ass.
Wat mengt Dir iwwer de Prozess géint FTX, Alameda, an SBF zréck am November 2019? Loosst eis Är Gedanken iwwer dëst Thema an der Kommentarsektioun hei drënner wëssen.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com bitt keng Investitioun, Steier, legal, oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/