Dump Incoming? Rogue BTC-e Beweegt $165M an Bitcoin

No engem Joer vu bal Dormanz sinn Bitcoin Fongen vum rogue Exchange BTC-e erëm ënnerwee. Chainalysis, eng amerikanesch Blockchain Analysefirma mat Sëtz zu New York City, ass Informatiounsblat datt 10,000 BTC, am Wäert vun ongeféier $ 165 Milliounen, transferéiert goufen.

D'Destinatioun vun den Transaktiounen sinn perséinlech Portemonnaien, Austausch Depot Adressen an aner Servicer. Bemierkenswäert ass den Transfer dee gréisste Réckzuch zënter Abrëll 2018.

BTC-e war e Krypto-Austausch deen am Juli 2011 gegrënnt gouf an am Joer 2017 zougemaach gouf als Resultat vun enger gemeinsamer Enquête vum US Secret Service an dem FBI. Laut den Uklo war BTC-e instrumental fir Geldwäsche fir Ransomware Attacken.

Wéi NewsBTC confirméiert, Sécherheetsfuerscher geschat datt BTC-e verantwortlech war fir 95% vun all Ransomware Bezuelungen an hir Konversioun an Fiat Währungen.

Russesche Bierger a Matgrënner vu BTC-e, Alexander Vinnik, war och angeblech an der Déifstall vu 530,000 vun de méi wéi 800,000 Bitcoin geklaut. Mount Gox. Nodeems hien zwee Joer am Prisong a Frankräich gedéngt huet, gouf de Vinnik am August un d'USA ausgeliwwert.

Wéi Chainalysis bemierkt, huet BTC-e nach ëmmer e wesentleche Betrag vu Bitcoin gehalen zum Zäitpunkt vu sengem Ofschloss am 2017. Am Abrëll 2018 huet BTC-e méi wéi 30,000 Bitcoin aus sengem Service Portemonnaie geplënnert. Ongeféier 50 Millioune vun deem sinn un den elo sanktionéierten OTC Konter Suex gaangen.

BTC-e Fraudster Iwwert Hire Bitcoin Dumpen?

Zanterhier waren d'Meeschterinnen vum betrügereschen Austausch relativ roueg. Nëmmen am Oktober 2021 huet BTC-e iwwer 100 Bitcoin am Wäert vu méi wéi $ 6 Milliounen u perséinleche Portemonnaien geschéckt a schliisslech op verschidden Austausch "déi Russland an aner osteuropäesch Länner servéieren", laut Chainalysis.

D'Transaktioun vu gëschter schéngt den Tipp vum Äisbierg an eng méi laang geplangte Beweegung ze sinn. D'Betrüger vu BTC-e hunn ugefaang Krypto-Währungen esou fréi wéi engem Mount zréckzéien. Den 26. Oktober hu béid BTC-e a seng Nofolgeraustausch WEX kleng Quantitéiten vu Bitcoin un Webmoney geschéckt, e russeschen elektronesche Bezuelungsservice.

Dann, den 11. November, huet BTC-e en Test gemaach andeems se indirekt 100 Bitcoin op en Austausch transferéieren. Nodeems et anscheinend erfollegräich war, huet BTC-e vu gëschter grousser Beweegung gezunn.

Chainalysis huet ofgeschloss datt ongeféier 9,950 Bitcoin an de perséinleche Portemonnaie vun de Bedruch bleiwen, "während de Rescht duerch eng Serie vu Intermédiairen op véier Depotadressen op zwee groussen Austausch geréckelt gouf. Am Fall vun Exchange 1, uewen duergestallt, proposéiert eis Analyse eng Russesch Austausch hu vläicht als Tëschestatioun gedéngt fir dës BTC-e Suen ze wäschen.

CryptoQuant CEO Ki Young Ju bestätegt datt de BTC staamt vun de Krimineller verbonne mat dem 2014 Mount Gox Hack. "Si hunn 65 BTC op Hitbtc virun e puer Stonnen geschéckt, also ass et keng Gov Auktioun oder eppes," sot hien. De Ju huet den Austausch gefuerdert, de Kont ze suspendéieren wéinst verdächteger Aktivitéit.

7 Joer ale 10,000 $ BTC haut geplënnert.

Keng Iwwerraschung, et ass vu Krimineller, wéi déi meescht vun den alen Bitcoins. Et ass de BTC-e Austausch Portemonnaie am Zesummenhang mat dem 2014 Mount Gox Hack.

Si geschéckt 65 BTC ze @hitbtc virun e puer Stonnen, also ass et keng Gov Auktioun oder eppes.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

Also, kuerzfristeg, schéngen d'BTC-e Bedruch net eng Bedrohung ze sinn, well se erëm nëmme méi kleng Quantitéite vu BTC dumpen. De Bitcoin Präis, mëttlerweil, kämpft mat der entscheedender Resistenz bei $16,000 USD.