De Justizdepartement (DOJ) huet seng éischt kriminell Plainte géint en Amerikaner gemaach, deen angeblech cryptocurrency benotzt huet fir d'US Sanktiounen ëmzegoen. "D'Bezuelungsplattform huet hir Servicer ugekënnegt wéi entworf fir US Sanktiounen z'evitéieren, och duerch angeblech ontraceable virtuell Währungstransaktiounen."
DOJ Käschten US Bierger am Krypto Sanktiounen Evasion Fall
Den US Justizministère huet seng éischt kriminell Plainte géint en US-Bierger ofginn, deen angeblech probéiert huet, amerikanesch Sanktiounen mat Krypto-Währung z'evitéieren, laut enger geriichtlecher Meenung. Dokument E Freideg vun US Magistrat Riichter Zia M. Faruqui. De Fall ass nach ëmmer versiegelt.
De Riichter Faruqui huet erkläert firwat hien dem DOJ seng kriminell Plainte géint den amerikanesche Bierger guttgeheescht huet, dee beschëllegt huet méi wéi $ 10 Millioune Wäert vu Bitcoin un e Krypto-Austausch an engem ëmfaassend sanktionéierten Land ze iwwerdroen. Iwwergräifend Sanktiounen ginn de Moment op Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, an d'Regiounen vun der Krim, Donetsk a Luhansk gesat.
Den US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) huet Geldstrofe géint Krypto-Austauschplattformen opgestallt fir Sanktiounsgesetzer ze verletzen. Allerdéngs huet de Riichter erkläert:
De Justizdepartement kann a wäert Kriminell verfollegen Individuen an Entitéite fir Versoen mat der OFAC Reglementer ze respektéieren, och wat virtuell Währung ugeet.
Den DOJ huet behaapt datt de Beschëllegten, en US Bierger, eng IP Adress an den USA benotzt huet "fir ze konspiréieren fir eng Online Bezuelen a Remise Plattform ze bedreiwen" baséiert an engem ëmfaassend sanktionéierten Land. De Justizministère notéiert:
D'Bezuelungsplattform huet hir Servicer ugekënnegt wéi entworf fir US Sanktiounen z'evitéieren, och duerch angeblech ontraceable virtuell Währungstransaktiounen.
De Bekloten huet och e Kont mat engem US-baséierten Krypto-Währungsaustausch opgemaach fir Bitcoin ze kafen a verkafen. De Bekloten huet dunn dëse Krypto-Austauschkonto benotzt fir iwwer 10 Milliounen Dollar Wäert ze iwwerdroen BTC tëscht den USA a sanktionéierte Länner fir d'Clientë vun der Plattform. Dobäi huet de Bekloten konspireiert fir den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ze verletzen an d'USA ze bedréien, huet den DOJ detailléiert.
De Riichter huet weider bemierkt: "D'Fro ass net méi ob virtuell Währung hei ass fir ze bleiwen ... mee amplaz ob d'Fiat Währungsreglementer mat Reibungslosen an transparente Bezuelungen op der Blockchain halen."
Wat mengt Dir iwwer dëse Fall? Loosst eis wëssen an de Kommentarfroen ënnen.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com bitt keng Investitioun, Steier, legal, oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/