Laut e puer Berichter ënnersicht bulgaresch Gesetzesbeamten de Krypto Kreditgeber Nexo fir angeblech Geldwäsch a Sanktiounsverletzungen. D'Siika Mileva, e Spriecher vum Bulgarien Affekot général, sot datt d'Enquête an Nexo eng grouss Operatioun ass, déi 300 Enquêteuren aus verschiddenen Agenturen involvéiert, dorënner den National Security Service, Gendarmerie a Sofia Police.
Bulgaresch Affekote Razzia Büroe vum Krypto Kreditgeber Nexo fir verdächtegt Geldwäsch a Sanktiounen Violatioune
Den 12. Januar 2023, Berichter weisen datt bulgaresch Gesetzesbeamten d'Büroen vum Krypto-Währungskreditgeber Nexo iwwerfall hunn. D'Firma ass ënner Enquête fir Sanktioune géint Russland a Geldwäschverbriechen ze verletzen, laut Siika Mileva, Spriecherin vum Bulgaresche Procureur General. De Chef vun der bulgarescher Cyberkriminalitéit Eenheet, Svetlio Vasilev, sot:
E Client vun der Plattform, deen d'Krypto-Währung transferéiert huet, gouf offiziell als Organisateur vun der terroristescher Aktivitéit deklaréiert. Et bleift ze bestëmmen, wien mat de Verbrieche reprochéiert gëtt. Méi wéi 15 Adresse gi gesicht, an nei Persoune vun Interessi ginn etabléiert.
Nexo, deen zu London baséiert, awer och Büroen zu Sofia bedreift, wou d'Razzia stattfonnt huet, huet an enger Erklärung op Twitter no der Geschicht direkt all Mëssbrauch dementéiert. "Mir hunn iwwer d'Jore vill Geschäfter ofgeleent well Nexo ni Kompromëss mécht wat eis ganz strikt Anti-Geldwäsch a Know-Your-Client Politiken ugeet. Mä mir hunn ëmmer gewosst, datt esou en nohaltege Geschäft opbaut", sot d'Firma en Donneschdeg. Nexo huet derbäigesat:
Leider, mat der kierzlecher Reguléierung op Krypto, hunn e puer Reguléierer viru kuerzem de Kick als éischt ugeholl, Froen stellen spéider Approche. A korrupte Länner grenzt et un Racketeieren, awer och dat wäert passéieren.
D'Noriichte follegt Berichter Enn September 2022 datt eng hallef Dose Wäertpabeieren aus den USA Nexo ënnersicht hunn an Aktiounen géint d'Prêtservicer vun der Firma gemaach hunn. De Staat New York an de Procureur général Letitia James hunn och e Prozess géint Nexo gemaach. No der Plainte vum James, huet den Nexo deklaréiert datt et aus dem US Maart geet. De Spriecher vum Bulgaresche Chef Procureur huet detailléiert datt ongeféier 94 Milliarden Dollar duerch Nexo an de leschte fënnef Joer gefouert goufen.
Dem Nexo seng Exekutoren gleewen datt d'Enquête an d'Razzia onbegrënnt sinn a betount weider datt d'Firma "ëmmer mat den zoustännegen Autoritéiten a Reguléierer kooperéiert." Zousätzlech fir d'Büroen zu Sofia ze sichen, hunn Procureuren detailléiert datt d'Enquête virun e puer Méint lancéiert gouf nodeems angeblech verdächteg Transaktioune gemaach goufen. Angeblech waren déi gemellt Transaktioune geduecht fir westlech Sanktiounen ze ëmgoen, déi géint d'russesch Federatioun opgesat goufen.
Wat sinn Är Gedanken iwwer d'Uklo géint Nexo an déi lafend Enquête iwwer hir Geschäftspraktiken? Loosst eis wëssen wat Dir iwwer dëst Thema denkt an der Kommentarsektioun hei drënner.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com bitt keng Investitioun, Steier, legal, oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/