Coinbase ass averstanen fir $ 100 Millioune Settlement mam New York Financial Regulator fir Anti-Geldwäsch Violatioune

Coinbase Agrees to $100 Million Settlement With New York Financial Regulator for Anti-Money-Laundering Violations

Coinbase huet ausgemaach engem bezuelen $ 100 Millioune Siidlung mat der New York Department of Financial Services (NYDFS), no engem Zoustëmmung Uerdnung vun der NYDFS Superintendent Adrienne Harris ënnerschriwwen 4. Januar 2023. New York d'finanziell regulator sot Konformitéit Problemer entdeckt goufen an D'Anti-Geldwäschkontrolle vum Austausch ware vun 2020 bis 2021 net genuch.

New York Regulator Geldstrof Coinbase $ 100 Millioune fir Anti-Geldwäsch Konformitéitsprobleemer

D'Krypto-Austausch- an Depotfirma Coinbase (Nasdaq: MËNT) huet eng $ 100 Millioune Siidlung mam New York's Top Finanzregulator NYDFS ausgemaach fir net korrekt Anti-Geldwäsch Kontrollen an 2020 an 2021 z'erhalen. Geldwäsch (AML) Hannergrond Schecken.

"Coinbase huet genuch Personal, Ressourcen an Tools gefeelt fir dës Alarmer ze halen, an de Réckbléck ass séier op onmanéierbar Niveauen gewuess," Zoustëmmung Uerdnung ënnerschriwwen vum Superintendent Adrienne Harris Detailer. "Vum Enn vum Joer 2021 hat Coinbase e Réckstand vun net iwwerpréiften Transaktiouns-Iwwerwaachungsalarmer op méi wéi 100,000 gewuess (vill vun deenen Méint al waren), an de Réckstand vu Clienten, déi erweidert Due Diligence erfuerderen, iwwerschratt 14,000."

D'Konformitéitsuntersuchung huet am 2020 ugefaang an de angeblechen Mangel u Background Check Kontrollen huet am Joer 2018 ugefaang. Coinbase huet deemools eens en onofhängegen Examinator agestallt fir sécher ze stellen datt AML a Know-Your-Client (KYC) Richtlinnen gefollegt goufen. Wéi och ëmmer, d'Konformitéitsproblemer bestoe bliwwen an den New York Reguléierer huet decidéiert, am Joer 2021 ze handelen. "Mir ware ganz ausgeschwat iwwer illegal Finanzéierungsbedenken am Raum. Dofir hält eise Kader Krypto-Firmen op deeselwechte Standard wéi fir Banken ", Superintendent Harris gesot.

Mëttlerweil sprangen d'Coinbase Aktien COIN op d'Nouvelle anstatt erof, well d'Aktien um Mëttwoch ëm 6.74% eropgaange sinn. Coinbase och geäntwert zu der Siidlung op hirem Blog an et huet bemierkt datt et "engagéiert huet fir $ 50 Milliounen u Konformitéitsprogramm Investitiounen iwwer déi nächst zwee Joer." De Blog Post Message vum Austausch iwwer d'NYDFS Siidlung ass weider:

Mir gesinn dës Resolutioun als e kritesche Schrëtt an eisem Engagement fir eng kontinuéierlech Verbesserung, eisen Engagement mat Schlësselregulatoren, an eise Push fir méi Konformitéit am Kryptoraum - fir eis selwer an anerer.

Tags an dëser Geschicht

$ 50 Milliounen Geldstrof, 100 Milliounen, 2018, 2020, 2021, Adrienne Harris, AML, AML Hannergrond Schecken, anti-Geldwäsch, Anti-Geldwäsch Kontrollen, Banken, MËNT, Coinbase, Compliance, Konformitéitsproblemer, Zoustëmmung Uerdnung, crypto Entreprisen, Krypto Austausch, Depot Firma, verstäerkte Due Diligence, finanziell regulator, illegal Finanzéierung, mëttelméisseg, onofhängeg examiner, Untersuchung, Kennt-Äre-Client, KYC Richtlinnen, Nasdaq: COIN, New York regulator, NYDFS, Siidlung, Stock, Transaktioun Iwwerwachung

Wat mengt Dir iwwer Coinbase sech mam New York Finanzregulator ze settelen wéinst Mangel u Konformitéitskontrollen? Loosst eis wëssen wat Dir iwwer dëst Thema denkt an der Kommentarsektioun hei drënner.

Vum Jamie Redman

Jamie Redman ass den News Lead bei Bitcoin.com News an e Finanztech-Journalist, deen a Florida wunnt. Redman ass en aktive Member vun der Krypto-Währungsgemeinschaft zënter 2011. Hien huet eng Passioun fir Bitcoin, Open-Source Code an dezentraliséierter Uwendungen. Zënter September 2015 huet Redman méi wéi 6,000 Artikele fir Bitcoin.com News geschriwwen iwwer déi disruptive Protokoller déi haut entstinn.