CFTC handhabt säi gréisste Bitcoin-Zesummenhang Bedruch Schema Wäert $ 1.7 Milliarde

D'Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eng US Féderal Reguléierungsagentur, huet e südafrikanesche Bierger an e weltwäiten auslännesche Währungskommoditéitspool mat angeblech Bedruch an Registréierungsverletzungen am Wäert vun bal 2 Milliarden Dollar an BTC reprochéiert.

Fraudulent Schema Raked an $ 1.7 Milliarde a Bitcoin

Laut engem Pressecommuniqué en Donneschdeg (30. Juni 2022) huet de CFTC eng zivil Duerchféierungsaktioun géint Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) virum US Distriktsgeriicht am Western District vun Texas erausginn.

Den amerikanesche Reguléierer behaapt datt de Steynberg, deen d'Kontroll vum MTI war, an engem internationale betrügeresche Multilevel Marketingschema tëscht Mee 2018 a Mäerz 2021 involvéiert war.

Laut der Plainte vum CFTC huet de Südafrikaner Bitcoin vun Individuen iwwer sozialen Medien a verschidde Websäite gefrot fir un engem Commodity Pool deelzehuelen, dee vum MTI operéiert gëtt. De Reguléierer bemierkt datt Investisseuren awer net berechtegt Kontrakt Participanten (ECPs) waren.

De Steynberg krut duerno e Minimum vun 29,421 BTC bannent der Period, geschat op iwwer 1.73 Milliarden Dollar zu där Zäit (elo am Wäert vun 598 Milliounen Dollar zum aktuelle Präis vum Bitcoin). Ongeféier 23,000 Participanten koumen alleng aus den USA. MTI huet sech awer net beim CFTC ugemellt.

Mëttlerweil beschreift de Regulateur de Fall als "de gréisste betrügeresche Schema mat Bitcoin, deen an all CFTC Fall reprochéiert ass." An enger separater Pressematdeelung, CFTC Kommissär Kristin Johnson gesot:

"Amplaz vu Forex ze handelen wéi representéiert, hunn d'Verteideger de Poolfongen mëssbraucht, hiren Handel an d'Leeschtung falsch representéiert, fiktiv Kont Aussoen zur Verfügung gestallt, souwéi e fiktive Broker erstallt, bei deem den Handel angeblech stattfonnt huet, an allgemeng de Pool als Ponzi Schema operéiert."

CFTC sicht de Krypto Chef Regulator ze ginn

Mëttlerweil ass de Steynberg de Moment e Flucht vun der südafrikanescher Affekot, awer gouf viru kuerzem a Brasilien op engem INTERPOL Verhaftungsbefehl festgeholl.

Eng Ausso aus der Pressematdeelung liest:

"CFTC sicht voll Erhuelung fir betrügerten Investisseuren, Entloossung vu schlechte Gewënn, zivil monetär Sanktiounen, permanent Registréierung an Handelsverbänn, an eng permanent Veruerteelung géint zukünfteg Violatioune vum Commodity Exchange Act a CFTC Reglementer."

Wéi och ëmmer, de Féderalen Reguléierer huet gewarnt datt d'Affer hir Fongen net zréckkréien well déi Bekloten net genuch Fongen oder Verméigen fir Remboursement hunn.

De leschte Fall kënnt e Mount nodeems de CFTC zwee Persoune reprochéiert huet Lafen e betrügeresche Schema deen Investisseuren op $ 44 Millioune bedréit huet. D'Verteideger hunn och e Commodity Pool ouni CFTC Aschreiwung operéiert.

Laut enger Resolutioun Rapport by Krypto Kartoffel, de CFTC sicht de primäre Reguléierungsorgan fir d'Krypto-Währungsindustrie ze ginn.