D'Commodities Futures Trading Commission (CFTC) huet Uklo géint en Ohia Mann a seng Firmen agereecht fir méi wéi $ 12 Millioune vu Clienten an engem cryptocurrency-getankte Ponzi Schema ze mëssbrauchen.
CFTC bréngt Käschten
D'CFTC huet verrechent ginn e Mann beschëllegt fir e Multi-Milliounen Dollar Krypto-Scam ze bedreiwen.
De Rathnakishore Giri vun New Albany, Ohio, huet sech als en erfollegräiche Krypto-Währungshändler gemaach an engem ausgeglachene Schema, deen entworf ass fir den unsuspecting Public interesséiert fir Krypto Verméigen ze dupe.
Duerch seng zwou Firmen SR Private Equity LLC an NBD Eidetic Capital LLC, huet de Giri angeblech Investisseuren versprach datt hien hiert Kapital an Investitiounsfongen nei investéiere géif fir hinnen schéin Rendementer ze maachen - awer dëst war alles eng Ligen.
D'CFTC Plainte behaapt datt méi wéi 150 potenziell Investisseuren eng grouss $12 Milliounen u Cash plus op d'mannst 10 Bitcoins u seng Fongen vum Mäerz 2019 bis haut bäigedroen hunn. Wéi Dir scho viraussoe kënnt, huet de Giri d'Sue benotzt fir e luxuriéise Liewensstil ze finanzéieren.
"D'Plainte behaapt och an hiren Ufroe fir Clienten, déi Bekloten materiell Fakten ewechgelooss hunn, dorënner déi Bekloten hunn Clientsfongen mëssbraucht fir Gewënn un aner Clienten ze bezuelen op eng Manéier ähnlech wéi e Ponzi Schema an och Clientsfongen mëssbraucht fir dem Giri säi räiche Liewensstil ze bezuelen, wat abegraff Yacht Locatioun, Luxus Vakanzen, a Luxus Shopping. en Auszuch vun der Plainte liest.
De Giri huet anscheinend den Investisseuren gesot datt si zu all Moment aus hirer Investitioun kënnen ausbezuelen, awer et war net wouer. Hie gëtt virgeworf, Wueregesetzer ze verletzen, déi d'Manipulatioun vu Fakten an "täuschend Geräter" verbidden.
D'CFTC reprochéiert och dem Giri seng Elteren, Giri Subramani a Loka Pavani Giri, als Relief Bekloten am Besëtz vu Fongen, fir déi se kee legitimen Interesse hunn.
Bezuelen Investisseuren
D'Kommissioun wëll datt d'Geriicht de Giri forcéiere fir déi betrügerten Investisseuren ze bezuelen. Nieft dem Giri ze instruéieren all Aktivitéiten am Zesummenhang mam Schema ze stoppen, wëll de CFTC datt hien all seng schlecht gewonnene Gewënn ausléist.
An hirem Freideg Ausso, CFTC Kommissär Kristin N. Johnson bemierkt datt d'Kommissioun "strengend Mäert iwwerpréift a Reglementer duerch säi Mandat ëmsetzt fir Clienten ze schützen", awer nei Investitiounsprodukter wéi Krypto Verméigen kënnen "nei Erausfuerderunge stellen".
Trotzdem illustréiert dëse Fall datt effektiv Duerchféierung a Konsumenteschutz eng vun hiren Haaptprioritéite musse bleiwen onofhängeg vun der Verméigensklass.
Quell: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/