CFTC verlaangt Ohio Man fir en $ 12M BTC Ponzi Schema ze bedreiwen

En Awunner vun Ohio, deen e Ponzi-Schema vun 12 Milliounen Dollar mat Bitcoin involvéiert huet, gouf vun der US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) bestrooft. Laut enger Plainte, déi den CFTC um Donneschdeg bei engem Bezierksgeriicht an der Staat deposéiert huet, huet de Mann de Bedruch gerannt fir säin deiere Liewensstil ze bezuelen.

E Ponzi Schema ass eng betrügeresch Investitiounspraxis an där initial Investisseuren mat Sue kompenséiert ginn, déi vu spéider ofgeleet ginn. De CFTC huet e Freideg ugekënnegt datt de Rathnakishore Giri, vun New Albany, Ohio, als erfollegräiche Krypto-Währungshändler poséiert huet.

Hien dann scheinbar iwwerzeegt iwwer 150 géif Investisseuren ginn him $ 12 Millioune boer, plus op d'mannst 10 Bitcoins Wäert iwwer $ 240,326 haut.

CFTC dréckt Ponzi Schema Uklo géint en Ohio Awunner

D'Plainte, déi am Südbezierk vun Ohio agefouert gouf, zielt een Rathnakishore Giri a seng zwou Firmen: SR Private Equity LLC an NBD Eidetic Capital LLC. De CFTC wëll och datt de Giri seng Investisseuren fir hir Verloschter rembourséiert.

Laut CFTC Kommissär Kristin N. Johnson, Giri gëtt virgeworf fir e Bedruch ze orchestréieren an z'erhalen, deen Investisseuren gezielt huet, déi un digitale Verméigen interesséiert sinn.

Ënnert dem Deckmantel datt hien e Private Equity Investitiounsfong mat engem Fokus op d'Investitioun an digital Verméigen operéiert huet, huet de Giri den zäitgenëssesche Fervor fir d'Digital Asset Investitiounsméiglechkeeten erfaasst an huet onerwaart Investisseuren gelackelt fir iwwer $ 12 Milliounen u Cash a Bitcoins zu senge Fongen mat dem Versprieche bäizedroen. vun aussergewéinleche Rendementer ouni Risiko vu finanzielle Verloscht.

CFTC Kommissär Kristin N. Johnson

De Giri gëtt virgeworf, d'Suen vun den Investisseuren op seng Geschäfter ëmgeleet, déi NBD Eidetic Capital, LLC an SR Private Equity, LLC enthalen. Laut dem CTFC huet de Giri de Cliente gelunn andeems hie behaapt hie géif hir Suen an Investitiounsfongen nei investéieren an Rendementer ubidden. D'Fongen goufen amplaz op deier Saache vum Giri ausginn, laut dem CTFC.

D'Plainte behaapt och an hiren Ufroe fir Clienten, déi Beschëllegten materiell Fakten ausgeliwwert hunn, dorënner d'Verteideger, déi Clientsfongen mëssbraucht hunn fir Gewënn un aner Clienten ze bezuelen op eng Manéier ähnlech wéi e Ponzi Schema an och Clientsfongen mëssbraucht fir dem Giri säi luxuriéise Liewensstil ze bezuelen. Yacht Locatiounspräis, Luxus Vakanzen a Luxus Shopping.

CFTC

D'Plainte huet och dem Giri seng Elteren, Giri Subramani a Loka Pavani Giri, als Erliichterungsbeschëllegte genannt fir Fongen ze besëtzen an deenen se kee legitimen Interesse haten. Geméiss dem CTFC sinn Krypto Ponzi Schemaen an de leschte Méint op engem Héich gewiescht.

D'Agence sicht Entschiedegung fir betrügerte Konsumenten, Ofdreiwung vu schlechte Gewënn, zivil Strofen, permanent Handels- a Registréierungsverbueter, an eng permanent Veruerteelung géint zukünfteg Verstouss géint de Commodity Exchange Act (CEA) a CFTC Reegelen.

CFTC dossier d'Käschten an Zesummenaarbecht mat der SEC

D'Plainte gouf den Dag no der CFTC an der Securities and Exchange Commission agereecht (SECH) huet e Plang gedréckt fir Berichtungsfuerderunge fir privat a grouss Hedgefongen ze verlängeren fir Bitcoin Holdings ze enthalen.

D'Regele sinn Deel vun engem kollaborativen Effort vun de Reguléierer vum Land fir d'ëffentlech Sensibiliséierung ze erhéijen wéi privat Fongen funktionnéieren a wéi eng Verméigen se behandelen. No der Plainte behaapt de CFTC datt de Giri sech mat Futuresbedruch engagéiert huet andeems hien Informatioun manipuléiert an "täuschend Geräter" benotzt.

Laut Johnson, Dem Giri säi luxuriéise Liewensstil war geprägt duerch d'Benotzung vu privaten Jets, Yacht Locatioun, e luxuriéise Vakanzenhaus, Luxusautoen an deier Designer Kleeder. Dëse Liewensstil huet e komplette Manktem u Respekt fir d'Investisseuren gewisen, déi un him Vertrauen haten.

Den CFTC ënnersicht och weider de Giri a seng Geschäfter. D'Kommissioun huet him gefrot all Gewënn oder Gewënn aus dem Bedruch zréckzekommen an all Sue bezuelt a Relatioun zum Mëssverhalen, dorënner Gehälter, Kommissiounen, Prêten, Fraisen, Einnahmen an Handelsgewënn.

Johnson sot datt den CFTC "strengend Mäert iwwerpréift a Reglementer ëmsetzt", awer datt nei Finanzprodukter, wéi digital Verméigen, kënnen "nei Erausfuerderunge kreéieren."

Dëse Fall illustréiert dës Geforen, ënnersträicht déi ëmmer präsent Bedrohungen, a weist datt - egal wéi d'Verméigensklass - effektiv Duerchféierung a Clienteschutz zu eisen héchste Prioritéite musse sinn.

Kristin N. Johnson

Et ass kritesch datt all Maartparticipanten bewosst sinn datt dëst Verhalen ënner Duerchféierungsaktioun am Aklang mat der Missioun vun der CFTC ënnerleien. Rezent Interessi un digitale Verméigen a Krypto-Währungsmäertfirmen, déi héich Ausbezuelen annoncéieren oder séier Räichtum verspriechen, awer déi täuschend Schemaen verstoppen, déi aus laang verbueden Aktiounen ass déif beonrouegend.

Wärend d'Krypto-Innovatioun verschidde Virdeeler huet, huet de CFTC de Konsumenten ugeroden virsiichteg ze bleiwen. Bedrucher, déi versichen vun engem unsuspecting Public ze profitéieren andeems se de populären Interessi un der moderner Finanztechnologie profitéieren, wäerte Scams ausféieren, déi Investisseuren vun hire Suen trennen.