D'US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) huet dës Woch eng zivil Duerchféierungsaktioun géint e Mann aus Ohio gemaach, behaapt datt hien iwwer $12 Milliounen an op d'mannst 10 Bitcoins vu Clienten als Deel vun engem scheinbaren Ponzi Schema gefrot huet. De Mann huet och Cash benotzt fir e "iwwerflëssege Liewensstil" komplett mat Yacht Locatioun, e Luxusauto an de Gebrauch vun engem privaten Jet ze finanzéieren, laut der Plainte.
De Rathnakishore Giri a seng Firmen, NBD Eidetic Capital, LLC an SR Private Equity, LLC., ginn virgeworf vu betrügeresch Sue vun 150 Clienten ze froen an d'Clientsfongen ze mëssbrauchen, déi fir den digitale Verméigenhandel geduecht sinn. D'Plainte reprochéiert dem Giri seng Elteren och als Erliichterungsbekloten "am Besëtz vu Fongen, fir déi se kee legitimen Interesse hunn."
"De Giri huet déi zäitgenëssesch Gläichgewiicht fir digital Verméigen Investitiounsméiglechkeeten erfaasst an huet onbewosst Investisseuren gelackelt fir iwwer $ 12 Milliounen u Cash a Bitcoins zu senge Fongen ze bäidroen mat dem Versprieche vun aussergewéinleche Rendementer ouni Risiko vu finanzielle Verloscht", sot de CFTC Kommissär Kristin Johnson an enger Erklärung. .
Laut der Plainte, hunn d'Verteideger d'Sue gefrot an akzeptéiert fir an digitale Verméigen Investitiounsfongen z'investéieren, ugefaang am Mäerz 2019. De Giri a seng Firme gi virgeworf falsch Aussoen ze maachen, dorënner Gewënngarantien. D'Verteideger hunn och angeblech de Clienten gesot datt si hir Fongen zu all Moment kéinten zréckzéien, wat falsch war, laut der Plainte. Weider gëtt de Giri beschëllegt, Clientsfongen mat sengen eegene Fongen a Bankkonten ze kombinéieren, déi zu sengen Elteren gehéieren, Giri Subramani a Loka Pavani Giri.
"Anstatt Clientsfongen ze benotzen fir digital Verméigen ze kréien an ze handelen wéi versprach, huet de Giri einfach d'Suen vun de Clienten an d'Taschen gesat, hir investéiert Fongen benotzt fir säi luxuriéise Liewensstil ze bankrollen - charakteriséiert duerch d'Benotzung vu privaten Jets, Yacht Locatioun, en extravagant Vakanzenhaus, e Luxusauto an deier Kleeder ", sot de Johnson.
De CFTC huet en Donneschdeg seng zivil Duerchféierungsaktioun am US Distrikter Geriichtshaff fir de Südbezierk Ohio ofginn. De CFTC sicht Erhuelung fir betrügerte Clienten, Ofdreiwung vu schlechte Gewënn an zivil monetär Sanktiounen. D'Kommissioun sicht och permanent Handels- an Aschreiwungsverbueter an e permanente Verbuet géint eng weider Violatioun vum Commodity Exchange Act a CFTC Reglementer.
© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.
Quell: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss