BTC-e Bedreiwer deen Bitcoin benotzt huet fir $ 4B ze wäschen, ausgeliwwert un d'USA fir Käschten ze konfrontéieren

Den US Department of Justice (DOJ) huet e Freideg ugekënnegt datt den Alexander Vinnik, en 42 Joer ale Rus, vu Griicheland an d'USA ausgeliwwert gouf fir verschidde Ukloe betreffend Geldwäsch ze maachen an en illegalen Krypto-Währungsaustausch ze bedreiwen. 

De Vinnik koum fir d'éischt am Joer 2017 a legale Probleemer mam DOJ fir angeblech déi elo ofgeschloss Krypto Handelsplattform BTC-e an den USA ouni richteg Autorisatioun ze bedreiwen an d'Krimineller ze hëllefen op d'mannst 4 Milliarden Dollar duerch Bitcoin ze wäschen.

Eng Ausliwwerung Tussle

Datselwecht Joer gouf hien a Griicheland op Ufro vun der US-Regierung festgeholl. No senger Verhaftung, Vinnik d'Verméigen, Wäert $ 90 Milliounen konfiskéiert vun der Police an Neuseeland Police. Zu där Zäit hunn d'Autoritéiten festgestallt datt BTC-e angeblech keng Anti-Geldwäschpolitik huet, sou datt eng Rei vu Cyberkriminalitéit erliichtert, dorënner d'Wäschmëttelen vun illegalen Erléis, Ransomware Attacken, Bedruch, Déif an Drogenverbrieche. 

Am Januar 2020 war den 42 Joer ale deemools ausgeliwwert a Frankräich no engem Joer-laanger Ausliwwerung Sträit tëscht Russland, Frankräich, an den USA. 

No senger Ausliwwerung a Frankräich huet de Vinnik d'Behaaptungen ofgeleent an en Transfer a Russland gefrot, wou hie mat manner kriminellen Ukloe mat ongeféier $ 11,000 konfrontéiert ass. Seng Ufro gouf vun engem Paräisser Riichter ofgeleent, deen entscheet huet datt hien a Frankräich Ukloe géif stellen fir op d'mannst 100 Leit duerch Ransomware tëscht 2016 an 2018 ze betrügeren. 

Am Dezember 2020 hu franséisch Procureuren de Vinnik zu fënnef Joer Prisong wéinst Geldwäsch veruerteelt. Wéi och ëmmer, hie gouf vun der éischter Uklo fräigelooss datt hie Leit duerch Ransomware bedréit huet. 

D'US Extradite Vinnik aus Griicheland

En Donneschdeg gouf de Kriminell zréck a Griicheland transferéiert an an d'USA ausgeliwwert. Hien huet elo 21 Ukloe konfrontéiert, dorënner d'Operatioun vun engem onlizenzéierte Gelddéngschtgeschäft, Verschwörung fir Geldwäsch ze maachen, Geldwäsch, an onrechtlech Währungstransaktiounen. 

"No méi wéi fënnef Joer Prozess, gouf de russesche National Alexander Vinnik gëschter an d'USA ausgeliwwert fir verantwortlech ze ginn fir de Betrib BTC-e, e kriminellen Krypto-Währungsaustausch, dee méi wéi 4 Milliarden Dollar vu kriminellen Erléisse gewäsch huet." gesot Assistent Avocat General Kenneth A. Polite, Jr.

De Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations, an den US Secret Service Criminal Investigative Division ënnersicht nach ëmmer de Fall. De Vinnik riskéiert bis zu 50 Joer an engem amerikanesche Prisong ze verbréngen, wa schëlleg fonnt gëtt.