Brasilianesch Federal Police lancéiert Operatioun Colossus, 6 Cryptocurrency Exchanges involvéiert - Reguléierung Bitcoin News

D'brasilianesch Federal Police an d'brasilianesch Steierautoritéit hunn d'Finale Etapp vun "Operation Colossus" lancéiert, eng Bewegung déi Honnerte vu Geriichtsuerteeler géint Krypto-Währungenaustausch, Arbitrage Agenten a gefälschte Firmen a véier Staate vum Land ausgefouert huet. 158 Regierungsbeamten, dorënner 130 Féderalen Polizisten, waren an dëser Operatioun involvéiert, déi Sich- a Befaaschtungsuerdnunge fir sechs Krypto-Währungenaustausch a véier Forex-Institutiounen ausgefouert hunn.

Operatioun Colossus lancéiert fir Krypto Geldwäsch Operatiounen ze stoppen

Den 22. September huet d'Federal Police vu Brasilien, mat der Hëllef vun der brasilianescher Steierautoritéit, déi lescht Etapp vun der Operatioun Colossus gestart, eng Enquête mat méi wéi véier Joer Geschicht. D'Organisatiounen hunn méi wéi 100 Geriichtsuerteeler ausgefouert, déi u sechs Krypto-Währungenaustausch, véier Forex-Operateuren, an Arbitrage-Agenten, déi verdächtegt gi bei Geldwäschaktiounen ze hëllefen.

Et gëtt geschat datt 130 Féderalen Polizisten un der Operatioun Colossus deelgeholl hunn, zwee Arrêtsbefehle geliwwert hunn, an 37 Sich- a Befaassungsuerdnungen a véier Staate vum Land, dorënner Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo a Santa Catarina. 28 Beamte vun der brasilianescher Steierautoritéit waren och am Asaz.

D'Krimineller hunn angeblech cryptocurrency Verméigen benotzt fir Suen iwwer e Remise System ze wäschen. No der Pressematdeelung vun der Bundespolizei erausginn, goufen no bei $ 391 Millioune wärend verdächtegen Austauschoperatiounen geplënnert. D'Federal Police dohinnergestallt:

Esou Ressourcen koumen an zirkuléiert duerch den offiziellen Finanzsystem, duerch Shellfirmen, ouni wirtschaftlech a finanziell Kapazitéit, a passéiert duerch Transitkonten bis hir Konversioun a Krypto-Verméigen, déi am Ausland benotzt kënne ginn.

Modus Operandi a Ähnlech Operatiounen

Autoritéiten gleewen, datt dräi Gruppen waren betraff sinn an dësem kriminellen Bestriewen. Déi éischt Grupp besteet aus héich-Niveau Arbitrage Agenten, déi grouss Quantitéite vun cryptocurrency Verméigen a Länner wéi den USA, Singapur, an Hong Kong kaaft. Déi zweet Grupp ass cryptocurrency Austausch, déi als Mëttelstuf gehandelt hunn.

Déi drëtt Grupp besteet aus gefälschte Firmen an Eenzelpersounen, déi dës Krypto-Währung Verméigen kaaft hunn, mat vill vun de Clienten déi net fäeg sinn Krypto-Währungen ze kafen. Dorënner waren déi Verstuerwen, Leit, déi an Assistenzprogrammer abegraff sinn, an eeler Leit iwwer 90 Joer. Méi wéi 1,300 vun dëse gefälschte Firme goufen vun engem eenzege Comptabel geréiert.

Dëst ass eng vun de gréisste Krypto-verbonne Operatiounen vu senger Aart am Land, nieft aneren wéi Operatioun kryptos an Operatioun Compliance, déi d'lescht Joer vun de Regierungskräften higeriicht goufen.

Wat mengt Dir iwwer Operatioun Colossus? Sot eis an der Kommentarsektioun hei drënner.

Sergio Goschenko

Sergio ass e cryptocurrency Journalist baséiert a Venezuela. Hien beschreift sech als spéit an d'Spill, an d'Kryptosphär erakommen wann de Präiserhéijung am Dezember geschitt ass 2017. Hien huet e Computer-Ingenieur-Hannergrond, wunnt a Venezuela, a beaflosst vum Krypto-Währungsboom op sozialem Niveau, bitt hien en anere Standpunkt. iwwer crypto Succès a wéi et hëlleft der unbanked an underserved.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock