Laut engem Rapport aus dem Indian Express, Autoritéiten am Land lancéiert eng Enquête géint Satish Kumbhani fir seng angeblech Participatioun an defrauding enger Persoun aus 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani ass de Grënner vu BitConnect, schëlleg vun US Geriichter fonnt fir e weltwäite Ponzi Schema am Wäert vun $ 2.4 Milliarde z'ënnerstëtzen.
Elo ënnersicht indesch Autoritéiten Kumbhani a sechs Verdächtegen no enger Plainte vun engem National. De Beschwerden an d'Verdächteg waren a verschiddenen Transaktiounen iwwer 5 Joer involvéiert.
De Beschwerden huet eng Investitioun vu 54 Bitcoin (BTC) als originell Investitioun an engem Projet gemaach, deen him e Retour vun 166 BTC versprach huet. Déi gesetzlech Dokumenter, déi mat indeschen Autoritéiten ofgeschloss sinn, behaapten datt de Kumbhani an deen anere Verdächtegen de Beschwerden vum Gesamtbetrag, ongeféier 220 Bitcoin, bedréit hunn.
D'Plainte gouf dëse leschten Dënschdeg deposéiert, an als Resultat hunn d'Autoritéiten am Land ugefaang no méi Informatioun iwwer d'Ausmooss vum angeblechen Bedruch an d'Wunneng vun de Verdächtegen ze sichen. D'Enquête war onfruchtbar, am Moment vum Schreiwen.
Zousätzlech zu der Enquête vun den indeschen Autoritéiten, wéi erwähnt, gouf de Kumbhani an den USA beschëllegt vu Verschwörung fir Drotbedruch ze maachen, Drotbedruch, Verschwörung fir Commodity Präismanipulatioun ze maachen, Operatioun vun engem onlizenzéierte Geldtransfergeschäft, a Verschwörung fir international Geldwäsch ze maachen .
Wéi och ëmmer, de Kumbhani bleift op fräiem Wee a kéint bis zu 70 Joer Prisong riskéieren wann se gefaangen an un d'USA ausgeliwwert gëtt. Bis haut kucken d'US Federal Bureau of Investigation (FBI) an den Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation d'Aktivitéiten am Zesummenhang mat BitConnect an d'Millioune vun Dollar, déi vun Affer a Bitcoin a Krypto-Währungen betrügert goufen.
No enger Pressematdeelung vum US Department of Justice:
E federale Grand Jury zu San Diego huet haut eng Uklo zréckginn, déi de Grënner vu BitConnect reprochéiert huet mat engem globalen Ponzi Schema ze orchestréieren. BitConnect ass eng angeblech betrügeresch cryptocurrency Investitiounsplattform déi eng Peak Maartkapitaliséierung vun $3.4 Milliarde erreecht huet.
Bitcoin a Krypto Scams gesinn Réckgang Am Joer 2022
BitConnect huet Affer ugezunn andeems se Rendementer vun hirem "BitConnect Trading Bot" an hirer "Volatility Software" verspriechen. De Schema huet d'Fongen vu senge Clienten benotzt fir Profitter ze generéieren, fréi Investisseuren auszebezuelen an dann d'Kapital vu spéiden Adoptanten ze klauen. De Justizdepartement huet bäigefüügt:
de Grënner vu BitConnect, huet Investisseuren iwwer dem BitConnect säi "Kredittprogramm" täuscht. (...) de "BitConnect Trading Bot" an "Volatility Software", wéi se fäeg sinn substantiell Beneficer a garantéierte Rendementer ze generéieren andeems Dir d'Suen vun den Investisseuren benotzt fir op der Volatilitéit vu Krypto-Währung Austauschmäert ze handelen. Wéi an der Uklo behaapt, huet BitConnect awer als Ponzi Schema operéiert.
Wéi Bitcoinist confirméiert, On-Chain Firma Chainalysis huet eng 60% Erhéijung vu Krypto Hacks während den éischte siwe Méint vum 2022 opgeholl. Schlecht Akteuren hunn et fäerdeg bruecht ongeféier 2 Milliarden Dollar vu verschiddene Cyberattacken ze huelen, déi de Secteur zielen.
Wéi och ëmmer, Crypto Scams hunn eng massiv Ofsenkung iwwer déiselwecht Zäit gesinn. An der éischter Halschent vum 2021 hunn d'Krypto-Scams iwwer $ 4 Milliarde am Verglach zum $ 1.6 Milliarde vun dësem Joer, wat eng 65% Ofsenkung duerstellt. Chainalysis sot:
Zënter Januar 2022 sinn Scam Einnahmen méi oder manner am Aklang mat Bitcoin Präisser gefall. Mat Verméigenspräisser falen, cryptocurrency Scams - déi sech typesch als passiv Krypto-Investitiounsméiglechkeeten mat enorme versprachene Rendementer presentéieren - si manner attraktiv fir potenziell Affer.
Quell: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/