D'Regulateuren zu Puerto Rico hunn eng Cess-and-Desist-Uerdnung un eng Bank erausginn, déi vum Bitcoin-Kritiker Peter Schiff gehéiert, wat d'Thema vun enger internationaler Enquête iwwer Steierhannerzéiung a Geldwäscherei war.
D'Noriichte provozéiert eng séier Reaktioun vun e puer Membere vun der Bitcoin Gemeinschaft, déi d'Geleeënheet genotzt hunn, déi al Nemesis un d'Limite vun traditionelle Finanzen z'erënneren, wärend iwwer d'Zensurbeständeg Umeldungsinformatioune vu BTC.
De Puerto Rico Büro vum Kommissär vun de Finanzinstituter huet de San Juan-baséiert Euro Pacific International Bank bestallt wéinst Uklo vun Insolvenz an e Manktem u Konformitéit an intern Kontrollen, no an der Washington Post.
Am Joer 2020 huet e Grupp vu Steierautoritéiten de Joints Chief of Global Tax Enforcement genannt, oder J5 ugefaang dem Schiff seng Bank z'ënnersichen "fir déi verdächteg Erliichterung vun Offshore Steierhannerzéiung a Geldwäsch vun der Bank ze stoppen."
D'Regierunge vun den USA, Australien, Groussbritannien, Kanada an Holland hunn de J5 am Joer 2018 erstallt fir international Finanzverbrieche mat Steierhannerzéiung a Geldwäscherei ze bekämpfen.
Regulateur: Euro Pazifik huet eng Geschicht vun Net-Anhale
"Euro Pazifik huet eng laang Geschicht vu Net-Konformitéit", war d'Natalia Zequeira Díaz, Kommissärin vum Puerto Rico Reguléierer. zitéiert wéi gesot.
Si huet bäigefüügt datt den Office "net eng finanziell Entitéit mat enger Lizenz ausgestallt vun der Regierung vu Puerto Rico erlaabt oder toleréiere fir ausserhalb vum Gesetz ze bedreiwen oder déi kloer Mandater vun applicabel Gesetzer a Reglementer ignoréieren."
D'Case-and-Desist-Uerdnung huet gemellt datt den Euro Pazifik en Nettoverloscht vun ongeféier $ 751,000 am Joer 2019 hat a bal $ 4 Milliounen u Gesamtverloschter gesammelt huet. Et huet bäigefüügt datt Enn 2020 d'Bank negativ Kapital vun $ 1.3 Milliounen hat:
"Also ass d'Entitéit als Insolvent klasséiert," sot den Uerder. Euro Pazifik hat en Nettoverloscht vun ongeféier $ 550,000 an den éischten dräi Méint vun dësem Joer, sot et. No der Uerdnung hunn d'Clienten den Zougang zu hire Konten verluer an d'Ofzuch goufen gestoppt.
De Peter Schiff dementéiert datt d'Bank insolvent ass
De Schiff huet d'Euro Pacific Bank am 2011 gegrënnt, Duechtergesellschaften an der Karibik gegrënnt, a gemellt 15,000 Konten bannent zwee Joer nodeems se ugefaang hunn. Sechs Joer méi spéit krut d'Bank eng Lizenz am US Territoire vu Puerto Rico an ass dohinner geplënnert.
Awer Depositioune sinn op $ 150 Milliounen erofgaang no der J5 Sonde a Clienten sinn fortgaang. Schreiwen op Twitter, Schiff verweigert goufen d'Bank war insolvent. "Et huet méi wéi genuch Cash op der Hand fir all Depot muer voll ze bezuelen," sot hien, bäigefüügt:
"D'Bank selwer huet keng Schold. Awer Reguléierer erlaben net jidderengem Fongen am Moment zréckzéien. Déi laang Enquête huet d'Bank befreit.
Virdru sot de Schiff datt hien $ 7 Millioune vu sengem eegene Suen an den Euro Pazifik investéiert huet, awer de Puerto Rico Regulateur huet him gesot datt d'Suen net Deel vum Kapital vun der Institutioun waren.
Den Economist huet verroden datt hien en Deal ausgehandelt huet fir d'Bank un eng Houston-baséiert Entitéit fir $ 24 Milliounen ze verkafen - e Plang vum Reguléierer refuséiert.
"Déi eenzeg Erklärung ass datt d'IRS an d'J5 de Verkaf blockéiert hunn, sou datt se d'Zoumaache vu menger Bank als erfollegräicht Beispill vun hirem Ofkierzung vu Geldwäsch a Steierhannerzéiung benotze kënnen, och wann hir eege Enquête bewisen huet datt d'Bank näischt gemaach huet fir finanziell ze erliichteren. Verbrieche," huet hie beschwéiert.
Schiff Bank Zoumaache invitéiert Spott
An cryptocurrency Kreeser, Peter Schiff ass bekannt fir seng haart Kritik vun Bitcoin (BTC). An enger vu senge ville Kritiken huet de Goldkäfer dat gesot bitcoin klappt souwuel als Geld wéi och e Wäertgeschäft, well et keng Nëtzlechkeet an intrinsesche Wäert feelt.
Reagéiert op d'Schließung vun der Euro Pacific Bank, hunn e puer Membere vun der Bitcoin Gemeinschaft d'Geleeënheet geholl fir Schiff iwwer seng vergaangen oncharitabel Kommentarer iwwer Krypto ze spotten. Si hunn och d'Umeldungsinformatioune vu Bitcoin als Zensurbeständeg Währung, déi kann Problemer befestegt vun onerwënschten Regierung Amëschung.
"D'Bitcoin Karma Götter hunn dem Peter Schiff säi Geschäft geschluecht", de Max Keiser, e populäre Bitcoin Proponent, gestrach. "Ech hunn him gesot Bitcoin kaaft op $ 1, $ 10, $ 100, $ 1,000 - Hien huet ni souguer 10 Minutte studéiert et. Elo wäert hien de Präis bezuelen."
Den Twitter Benotzer Darshan Ashok huet geruff: "Dëst ass d'Strof déi Dir verdéngt fir all Gejäiz iwwer BTC."
"Sollt Bitcoin Bopa kaaft," sot en aneren.
Verzichterklärung
All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.
Quell: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/