geschriwen Crypto

Bitcoin ATM Firma profitéiert vu Krypto Scams iwwer onlizenzéierte Kiosken: Geheimdéngscht

03/06/2023
Bitcoin Ethereum Neiegkeeten

Eng Bitcoin (BTC) Technologiefirma a seng Exekutive goufen ugeklot fir angeblech onlizenzéierte Krypto-Kiosken an Ohio ze bedreiwen, déi bewosst vun den Affer vu Krypto-Währungsscams profitéiert hunn.

S&P Solutions, déi als Bitcoin vun Amerika operéiert sinn, zesumme mat dräi vu sengen Exekutive si géint Ukloe vu Geldwäsch, Verschwörung an aner Verbrieche verbonne mat der Operatioun vu méi wéi 50 onlizenzéierte Krypto-Kiosken am Staat.

A Cuyahoga Grofschaft Grand Jury zréck der Uklo op 1. Mar géint d'Firma, de Besëtzer a Grënner, Sonny Meraban, Manager Reza Meraban, an Firma Affekot William Suriano. Den Trio gouf d'lescht Woch festgeholl an d'Sichbefehler goufen op hir Wunnengen a Florida an Illinois ausgefouert.

Laut dem Procureur Affekot Andrew Rogalski, Romance Scammers, Affekote Impersonators, an "robocallers" exploitéiert de Mangel un Anti-Geldwäschschutz an de Systemer vun der Firma fir Fongen aus de Krypto-Portemonnaie vun de Benotzer ze transferéieren.

Bild

Rogalski kommentéiert während eng Pressekonferenz datt "dës Geldautomaten prett fir Scammers sinn", a bäigefüügt datt se: 

"Directéiert d'Affer, déi dacks eeler oder soss vulnérabel sinn, speziell op Bitcoin vun amerikanesche Geldautomaten ze goen, Sue ze huelen, déi se vun hire Spuerkonten oder 401Ks zréckgezunn hunn,"

Si ginn dann opgefuerdert d'Suen an d'Maschinn ze setzen am Austausch fir BTC an engem Portemonnaie, deen se mengen datt se hir ass, awer keng Kontroll iwwer hunn, huet hien erkläert.

Hien huet bäigefüügt datt an enger Instanz en eeleren Här $ 11,250 an dräi Transaktiounen op ee vun de knaschtege Kiosken an ënner enger Stonn zu dësem Bedruch verluer huet.

Produktbild vun engem Bitcoin of America Kiosk. Quell: Bitcoin vun Amerika

Mëttlerweil huet d'Firma angeblech eng 20% ​​Iwwerweisungsgebühr all Kéier wann dëst geschitt ass a weidergespillt, och nodeems se geléiert hunn datt se betrügeresch waren.

D'Uklo beschëllegt och d'Firma fir kënnen ze bedreiwen wéinst "schrëftleche falsche Representatioune betreffend d'Natur vun hirem Geschäft zu staatlechen Agencen", hëlleft et d'Kiosken ouni Geldtransfer Lizenz ze bedreiwen, laut engem Bericht vum 3. Mäerz vum Gesetz360.

Verbonnen: Krypto Geldautomaten entstinn als populär Method fir Krypto Scam Bezuelungen - FBI

52 Bitcoin Geldautomaten goufen d'lescht Woch saiséiert, awer d'Firma huet méi an Ohio an aner Staaten. Bitcoin vun Amerika huet $ 3.5 Milliounen u Benefice vu Cashdepositioune bei dësen illegalen Kiosken am Joer 2021 gemaach, sot de Rogalski.

Beamten gleewen datt d'Firma zënter 2018 regulatoresch Sécherheetsmoossnamen a finanziell Konformitéitsufuerderungen operéiert an evitéiert huet.

D'Enquête iwwer d'Firma a seng Exekutive gouf gemellt vun der Task Force Cyber ​​​​Fraud a Money Laundering Task Force vum US Secret Service.

Am Oktober huet de Miami Field Office vum FBI gewarnt datt Krypto Geldautomaten e populäre Gefier ginn fir Scammers fir Affer ze bedréien an engem wuessenden Trend vun "Schwäin Metzler"Scams.