Binance Transfert 20,000 BTC op angeblech Geldwäsch Bitzlato

• Binance huet angeblech méi wéi $346 Milliounen u Bitcoin op Bitzlato geschéckt am Mee 2018 bis seng Zoumaache lescht Woch.
• Dem Bitzlato säi Grënner Anatoly Legkodymov gouf den 18. Januar festgeholl fir iwwer $700 Milliounen un illegal Fongen ze veraarbecht.
• Binance ass deen eenzege groussen Austausch verbonnen als ee vun den Haapthandels Géigeparteien vun Bitzlato.

Top cryptocurrency Austausch Binance iwwer $346 Milliounen u Bitcoin veraarbecht fir Bitzlato, en Hong-Kong-baséierten digitalen Währungsaustausch, deen d'lescht Woch wéinst angebleche Verbindunge mat donkelen Nettmäert saiséiert gouf.

De Grënner vu Bitzlato, Anatoly Legkodymov, gouf den 18. Januar vun den US Autoritéiten festgeholl a gouf vum US Justice Department reprochéiert fir en onlizenzéierte Geldaustauschgeschäft ze bedreiwen deen angeblech $700 Milliounen an illegal Fongen veraarbecht huet.

De Justizministère huet gesot datt Bitzlato minimal Hannergrondchecken op seng Clienten gemaach huet. Binance war ee vun de Bitzlato grousse Handelsgéigeparteien, déi tëscht Mee 2018 a September 2022 e bedeitende Betrag u Bitcoin krut.

Laut FinCEN war Binance deen eenzege grousse Krypto-Währungsaustausch ënnert den Top Handelspartner vu Bitzlato. FinCEN huet och gemellt datt aner Entitéiten, déi mat Bitzlato transaktéiert hunn, de russeschsproochege Darknet Maartplaz Hydra waren, e klengen Austausch genannt LocalBitcoins, an eng Krypto Investitioun Websäit genannt Finiko, déi et als angeblech Krypto Ponzi Schema beschriwwen huet baséiert a Russland.

FinCEN betruecht Bitzlato als "primär Geldwäscherei" am Zesummenhang mat russesche illegale Finanzen a wäert d'Transmissioun vu Fongen op Bitzlato vun den USA an aner Finanzinstituter ab dem 1. Februar verbidden.

E Vertrieder vu Binance sot datt d'Firma Assistenz fir d'international Gesetzesvollzéier ugebueden huet an engagéiert sech an hirer Enquête vu Bitzlato ze kollaboréieren. Obwuel, si hunn keng spezifesch Donnéeën iwwer hir Ëmgang mat Bitzlato.

Laut Reuters gëtt et momentan kee Beweis datt d'Transaktiounen tëscht Binance, LocalBitcoins a Finiko mat Bitzlato, déi de Justizministère als "Criminal Haven" bezeechent huet, all Reglementer oder Gesetzer verletzt hunn. Wéi och ëmmer, fréier US Regierungsbeamten hunn uginn datt dem Binance säi prominente Status als Haapthandels-Géigepartei d'Untersuchung vum Justizdepartement an dem US Treasury fir seng Konformitéit mam Bitzlato zéie kann.

Eng Iwwerpréiwung vu virdrun onbekannte Donnéeën vun der féierender US Blockchain Fuerschungsfirma Chainalysis uginn datt Binance 205,000 Transaktioune am Wäert vun iwwer 20,000 Bitcoin duerchgefouert huet, entspriechend $ 345.8 Milliounen zum Zäitpunkt vun den Transaktiounen, fir Bitzlato tëscht Mee 2018 an der Plattform d'lescht Woch. D'Daten weisen och datt Binance ongeféier $ 175 Milliounen u Bitcoin vu Bitzlato kritt huet, wouduerch et de gréisste Empfangs-Géigepartei vun der Plattform während där Period ass.

Post Views: 70