$ 2.3 Millioune Cash-to-Bitcoin Geldwäsch Schema Busted zu New York

E Mann zu New York gouf ugeklot fir e Cash-to-Bitcoin Geldwäschschema zu New York ze bedreiwen. Ënner anerem weist de Fall och d'negativ Viraussetzung vun der Gesetzesvollzéier op Krypto.

Geldwäsche duerch Bitcoin

No engem rezenten Bloomberg Rapport, en 42 Joer ale Mann mam Numm Thomas Spieker gouf ugeklot fir angeblech eng "Cash-to-Bitcoin" Geldwäschoperatioun zu New York ze lafen.

De Mann soll offen op de soziale Medien iwwer seng Handlungen prahlen, seng Clienten ëffentlech iwwerzeegt datt se vum Radar kéinte bleiwen. De Spieker huet op Google no verschidde Mëttele gesicht fir Geld duerch Bitcoin ze wäschen, wärend och mat Frënn ze prahlen datt seng Clienten Leit enthalen déi Kreditkaart Scams lafen, an ee vun hinnen war e Ketamin Händler.

Dem Spieker seng Clientë goufen och mat enger Rei vu Verbrieche reprochéiert, dorënner d'Operatioun vun enger illegaler Drogemaart um donkele Web.

Den Alvin Bragg - Manhattan Distrikter Affekot - sot an enger Erklärung datt de Fall "weist eis wéi nei Technologien wéi Krypto-Währungen Schlësselfuerer vun enger breet Palette vu krimineller Aktivitéit kënne ginn, déi ganz einfach iwwer de Globus spanen."

Wéi behaapt, dëst verbreet Web vun international Geldwäsch gehollef Drogenhändler, en organiséierte Kriminalitéit Ring, a Scammers hir kriminell Aktivitéit verstoppen an hiren Erléis ronderëm de Globus weiderginn.

Loosst eis ... e bëssen zréckzéien

Och wann et en onbestreidege Fakt ass datt Bitcoin, ënner anerem Krypto-Währungen, fir illegal Aktivitéite benotzt ka ginn, schéngt déi uewe genannte Ausso vum DA Bragg e bësse wäit ewech ze sinn. Éischt vun all, déi ganz Operatioun war gemellt $ 2.3 Millioune Wäert, déi, wann och vill fir eng normal Persoun, net als eng massiv Zomm an der krimineller Welt versprécht.

Apropos Geldwäsch, loosst eis e Schrëtt zréck huelen a vläicht kucken wéi funktionéierend Finanzinstituter ëmmer erëm bewisen gi sinn, datt se Cash fir veruerteelt Krimineller, Drogenhären, Mäerder, a wat hutt Dir.

Virun e puer Joer hu mir confirméiert datt en Dokumentleck virgeschloen huet datt grouss Banken iwwer 2 Billioun $ u dreckeg Suen iwwer eng Zäit vu ville Joeren erliichtert hunn. Wann dat 'al Neiegkeet' ass, loosst eis eppes méi rezent kucken.

Am Februar dëst Joer, Dokumenter behaapten datt Credit Suisse Dausende vu Konten operéiert huet, déi zu angeblech Krimineller gehéieren. Dat muss natierlech nach bewisen ginn, mä de Fait, datt et nach eng Enquête gëtt, soll déi néideg Alarm opléisen.

Awer sécher, "dëst verbreet Web vun der internationaler Geldwäscherei huet Drogenhändler gehollef, en organiséierte Kriminalitéit Ring, a Scammers hir kriminell Aktivitéit verstoppen," wéi wann legacy Institutiounen net virgeworf goufen dëst fir Joer ze maachen.