Wéi d'Natioun d'Mesuren erhéicht fir illegale Finanzstroum ze bekämpfen, huet d'chinesesch Police eng rieseg kriminell Organisatioun ofgebaut, déi gemellt verantwortlech ass fir e 40 Milliarden Yuan (US $ 5.6 Milliarden) Krypto Geldwäsch.
An enger nationaler Affekot Operatioun bekannt als "Honnert-Dag Action," Police an der Hunan Provënz vun Südchina sot e Méindeg datt si 93 Verdächteg uechter d'Natioun festgehalen hunn, iwwer 10 physesch Site gestoppt hunn, méi wéi 100 elektronesch Geräter saiséiert, an ongeféier 300 Millioune Yuan am Zesummenhang mam Fall gefruer hunn.
Wéi grouss war de Bedruch
Laut dem Krypto-Reporter Colin Wu, deen de Weixin de 26. September zitéiert huet, goufen néng Fäll ëffentlech gemaach, an ee vun hinnen involvéiert déi "9.15" grouss Geldwäsch-Bande, déi virgeworf gëtt cryptocurrency ze benotzen fir mat Geldwäsch vu bis zu 40 Milliarden ëmzegoen. Yuan ($ 5.6 Milliarden) a war an iwwer 300 Fäll vun Tele-Traffick involvéiert.
Déi ganz Geldwäsch-Kriminellorganisatioun ënner der Spëtzt vum Hong Mou gouf ofgebaut als Resultat vun enger Online-Operatioun, déi 93 Verdächteger erfaasst huet.
Et huet zu der Zerstéierung vu méi wéi 10 Geldwäsch- a Verstoppeplazen gefouert, d'Saisie vu méi wéi 100 Handyen a Computeren am Zesummenhang mam Fall, d'Saisie an d'Gefrierung vun 300 Millioune Yuan u Fongen am Zesummenhang mam Fall, an d'Erhuelung vun 7.8 Millioune Yuan u wirtschaftleche Verloschter vun den Affer.
D'Resultater vun der Enquête weisen datt zënter 2018 kriminell Banden, déi vum Verdächtegen Hong kontrolléiert goufen, Sammel- a Bezuelplattformen a ganz China kontaktéiert hunn, illegal Gewënn aus Spillen a Bedruch a Krypto-Währungen ëmgewandelt hunn, an se dann an US-Dollar fir Wäisswäschen ausgeschaaft hunn.
Vill Hausfirmen a China hunn och ugefaang illegal Iwwerweisungen ze benotzen als e séieren a séchere Wee fir Suen ze schécken. Erlaabt aner Aktionäre Fongen ze verdeelen op eng Manéier déi hinnen ongerecht profitéiert.
China ënnert den Top fir digital Verméigen z'adoptéieren
Interessant ass Chainalysis Daten behaapt datt China elo an den Top 10 Länner steet, déi an der Adoptioun vun digitale Verméigen féieren trotz enger schwéierer Kraaft a Restriktioun op Krypto-relatéierte Geschäfter.
An de leschten zwee Joer hu vill Provënzen a China Zougang zum digitale Yuan vum Land kritt, wat an der Popularitéit als Bezuelungsform gewuess ass. De Programm huet viru kuerzem Guangdong, Jiangsu, Hebei a Sichuan als véier nei Regiounen abegraff.
Wéi den digitale Yuan Popularitéit ausserhalb vu China gewonnen huet, hunn aner Natiounen ugefaang méi eescht op hir eege CBDC Initiativen ze kucken. E rezente Plang fir d'Krypto-Währungsindustrie ze kontrolléieren gouf vun engem liberale Senator aus Australien gesponsert, an et enthält Offenbarungsregele fir iwwerséiesch CBDC Notzung an der Natioun.
Quell: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/