Affer vun $ 2.4B BitConnect Ponzi fir $ 17M u Restitutioun ze kréien

Affer vum Ponzi Schema BitConnect kënnen endlech e Retard fannen. D'USA Distrikter Geriichtshaff fir de Southern Distrikter vu Kalifornien bestallt iwwer $ 17 Milliounen an Erléisung fir bal 800 Affer aus iwwer 40 verschiddene Länner verdeelt ze ginn wéinst hiren Investitiounsverloschter an BitConnect, déi Dausende vun Investisseuren op der ganzer Welt bedréit.

déi offiziell Pressecommuniqué vum US Department of Justice (DOJ) sot,

"Tatsächlech huet BitConnect awer e Léierbuch Ponzi Schema operéiert andeems se fréier BitConnect Investisseuren mat Sue vu spéider Investisseuren bezuelt hunn. Arcaro a seng Co-Verschwörer hunn dofir gesuergt, datt bis zu 15% vun de Suen, déi an BitConnect investéiert goufen, direkt an e Slush-Fonds gi fir de Benefice vu sengem Besëtzer a Promoteuren ze benotzen.

BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani

Lancéiert am 2016, BitConnect erreecht eng Peak Maart Kapitaliséierung betrëfft vun $ 3.4 Milliarden. Wéi och ëmmer, seng Entféierung huet e Joer méi spéit ugefaang nodeems d'UK Regierung eng Notifikatioun erausginn huet fir hir Legitimitéit ze beweisen. Am Januar 2018 gouf BitConnect vun der Texas State Securities Board e Cessatioun an Desist erausginn, behaapt datt d'Firma e Ponzi Schema operéiert huet.

Et gouf virdru gemellt datt de Grënner vun der Firma Satish Kumbhani ugeklot gouf fir $ 2.4 Milliarden vun Investisseuren am Februar 2022 ze schloen. geschlappt mat Verschwörung fir Drot Bedruch ze maachen, Drot Bedruch, Verschwörung fir Commodity Präis Manipulatioun ze maachen, Operatioun vun engem onlizenzéierte Geldtransfergeschäft, a Verschwörung fir international Geldwäscherei vum Justizministère ze maachen.

Dem Kumbhani seng Plaz ass nach ëmmer net bekannt.

Glenn Arcaro Saz

Dem BitConnect säin Top US-baséierten Promoteur, Glenn Arcaro, huet sech schëlleg gemaach fir Verschwörung fir Drotbedruch de 16. September 2021 ze maachen. .

DOJ beschëllegt Arcaro a Co-Verschwörer fir Investisseuren iwwer de "Kredittprogramm" vun der Plattform ze täuschen. Hien huet och ugekënnegt datt d'Tools, déi vu BiConnect benotzt ginn - "BitConnect Trading Bot" an "Volatility Software", substantiell Gewënn generéiere kënnen duerch Handel op der Volatilitéit vu Krypto-Austauschmäert.

Wéi och ëmmer, d'US Securities and Exchange Commission (SEC), an enger paralleler Enquête, huet festgestallt datt d'Betreiber vum elo ofgeschlossene Austausch Investisseurfongen fir hir perséinlech Gewënn benotzt hunn an se an digitale Portemonnaie ënner der Kontroll vun de Grënner geschéckt hunn. Den Arcaro gouf d'lescht Joer zu bësse méi wéi 3 Joer Prisong veruerteelt.