Affekoten aus Estland an den USA hunn zwee Männer festgeholl fir angeblech e grousse Bedruch vu Krypto-Währungen ze maachen. Déi estnesch Staatsbierger, déi e Krypto-Mining-Service an eng gefälschte virtuell Währungsbank geleet hunn, hunn hiren Erléis gewäsch, op Autoen an Immobilien ausginn an un e Politiker gespent.
Estnesch Police, FBI festhält 2 Krypto Bedrucher a Joint Operation
Zwee estnesch Bierger, verdächtegt vu Bedruch mat Krypto-Währungen a Geldwäscherei, goufen vun der estnescher National Criminal Police an dem US Federal Bureau of Investigation (FBI) festgeholl. D'USA sichen elo hir Ausliwwerung.
De Sergei Potapenko an den Ivan Turõgin, allebéid 37, goufe beschëllegt fir Honnerte vun Dausende vu Leit ze bedréien, huet den estnesche Staatssender Eesti Rahvusringhääling (ERR) gemellt. Si goufen als Resultat vun enger gemeinsamer Enquête Sonndeg 20. November festgehalen.
E puer vun den Affer goufen iwwerzeegt fir betrügeresch Ausrüstungskontrakter mat hirem Miningservice mam Numm Hashflare anzegoen. Anerer hunn an der Polybius Bank investéiert, eng virtuell Währungsbank déi ni eng Bank war an déi versprach Dividenden net ausbezuelt huet.
Laut engem Ukënnegung vum US Department of Justice, hunn d'Investisseuren iwwer $575 Milliounen un d'Plattforme bezuelt, déi vum Pair opgestallt goufen, déi dunn hiren Erléis duerch Shellfirmen gewäsch hunn an e puer vun de Sue benotzt hunn fir Immobilien an Estland a Luxusautoen ze kafen.
Potapenko an Turõgin probéiert de Rescht vun de Suen op Bankkonten an cryptocurrency Portemonnaien ronderëm d'Welt ze verstoppen. D'US an d'estnesch Autoritéite schaffen fir dës Verméigen z'erfaassen an ze behalen, sot den US Affekot Nick Brown fir de Western District vu Washington, deen och betount:
D'Gréisst an den Ëmfang vum angeblechen Schema ass wierklech erstaunlech. Dës Bekloten hunn souwuel d'Verlockung vun der Krypto-Währung an dem Mystère ronderëm d'Krypto-Währungsmining kapitaliséiert, fir en enorme Ponzi-Schema ze engagéieren.
Krypto Schema beschriwwen als ee vun de gréisste Bedruch an Estland
Déi estnesch Police an den FBI hunn enk zesummegeschafft, mat 100 Polizisten, dorënner iwwer eng Dose Féderalen Agenten aus den USA, an der Enquête involvéiert, déi de Chef vum Cybercrime Bureau vun Estland National Criminal Police Oskar Gross "laang a grouss" genannt huet. " Zitéiert vum ERR, sot hien:
De grousse Volume vun dëser Enquête gëtt beschriwwen duerch d'Tatsaach datt dëst ee vun de gréisste Bedruchfäll ass, déi mir jeemools an Estland haten.
"D'Technologie huet de Risiko vu Bedruch erweidert a ier een seng Suen un eng Venture oder eng Persoun vertrauen, sollt eng déifgräifend Erfaassung vun Hannergrondinformatioune gemaach ginn", kommentéiert de Staatsanwaltschaft Vahur Verte, deen d'Leit gewarnt huet no hir Suen ze kucken.
En Dënschdeg hunn déi lokal Medien och verroden datt de Potapenko an den Turõgin zu de gréissten Donateure vum estnesche Politiker a Gesetzgeber Raimond Kaljulaid waren wärend senger Campagne fir e Sëtz am Europaparlament am Joer 2019. De Kaljulaid, deen 12,500 € vun hinnen krut, behaapt datt hie geléiert huet hir Engagement nëmmen dës Woch.
"Et gi vill legitim Weeër fir Krypto-Währungen an d'Geschäft ze maachen, awer eng Ofkiirzung duerch Täuschung oder Opaqueness ze wielen ass net e Wee fir iwwer d'Venture ze goen", huet den Oskar Gross insistéiert. De Fall ass net deen éischte Krypto-verbonne Verbriechen an Estland, ERR bemierkt a sengem Rapport. Am Oktober huet d'estnesch Police Verdächteg festgeholl, déi mam Dagcoin Krypto Investitiounsbedruch verbonne sinn.
Erwaart Dir méi Verhaftungen am Fall vum Krypto Bedruch Schema an Estland? Sot eis an der Kommentarsektioun hei drënner.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com bitt keng Investitioun, Steier, legal, oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/